US CFTC angir søksmål mot tidligere Voyager Digital-sjef for påstått svindel

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sendte inn en klage mot tidligere administrerende direktør i Voyager Digital, Stephen Ehrlich, med påstand om at eks-sjefen begikk svindel og unnlot å registrere den konkursrammede kryptolångiveren hos byrået.

I en relatert utvikling kunngjorde et annet amerikansk reguleringsorgan, Federal Trade Commission (FTC), at de nådde et forlik med Voyager Digital.

CFTCs anklager mot Stephen Ehrlich

CFTC kunngjorde søksmålet i en pressemelding publisert tirsdag (12. oktober 2023). I følge regulatoren svindlet Ehrlich og Voyager Digital kunder ved å feilaktig promotere kryptoaktivaplattformen som en pålitelig og en "trygg havn" for brukere å kjøpe og lagre eiendeler. Også administrerende direktør og selskapet lovet kunder så høyt som 12%.

Den villedende fremstillingen av Voyager Digital som en trygg plattform, kombinert med løftet om høyavkastning, oppmuntret kunder til å sette inn kryptovaluta-eiendeler verdt over 2 milliarder dollar på Voyager. Imidlertid lånte Ehrlich og Voyager Digital ut kundenes eiendeler til tredjepartsenheter som anses å ha høy risiko for å generere inntekter for avkastningen.

I følge CFTC-erklæringen misligholdt et av slike tredjepartsselskaper, som regulatoren refererte til som "Firm A", sin tilbakebetaling, noe som forårsaket Voyager Digitals likviditetskrise. Midt i Voyagers sviktende økonomiske helse, forsikret Ehrlich fortsatt kundene om at pengene var trygge frem til kryptolångiveren arkivert for kapittel 11 konkurs i juli 2022 mens de skylder brukere over 1.7 milliarder dollar.

I en kommentar til søksmålet sa CFTCs direktør for håndhevelse, Ian McGinley:

«Mens de representerte, ville de behandle kundenes digitale eiendeler trygt og ansvarlig, bak kulissene, tok de sjokkerende hensynsløse risikoer med kundenes eiendeler, noe som førte til Voyagers konkurs og enorme kundetap. Da virksomheten deres begynte å kollapse, fortsatte de å lyve for kundene sine, og skjulte Voyagers sanne økonomiske helse. For å forsterke svindelen deres, brøt Ehrlich og Voyager tilliten til kundene mens de handlet i kapasiteter som krevde CFTC-registrering, noe de ikke klarte å oppnå.»

I mellomtiden søker reguleringsbyrået sivile pengestraff, løsrivelse og restitusjon, sammen med permanente forbud mot handel og registrering.

FTCs forlik med Voyager inkluderer en bot på 1.65 milliarder dollar

FTC saksøker også Ehrlich i en parallell sak for å villede kunder med erklæringen om at de innsatte midlene deres var forsikret av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), som var falsk.

Som uttalt av FTC i sin klage, dekket ikke FDIC-forsikringen kryptovaluta-eiendeler. I juli 2022, FDIC og Federal Reserve utstedt et felles brev ber Voyager om å korrigere sin "falske og misvisende" uttalelse om kundeinnskuddsforsikring.

I mellomtiden har FTC nådd en foreslått forliksavtale med Voyager og tilknyttede enheter, som inkluderer en betaling på 1.65 milliarder dollar. Byrået forbød også selskapene permanent å håndtere kundemidler.

Ehrlich, på den annen side, har ikke gått med på et forlik med FTC, med regulatoren som sier at den vil gå videre i saken mot den tidligere Voyager-sjefen i en føderal domstol.