US OFAC ønsker å bruke Chainalyses Blockchain Analytics-verktøy

US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) har bedt om et abonnement for å bruke Chainalyses Blockchain Analytics Tools for å øke sin innsats for overvåking av blockchain-transaksjoner. Den primære formål av programvareanskaffelsen er slik at den amerikanske regjeringen og utenlandske byråer kan samarbeide om å undersøke hvitvasking og finansiering av terrorisme.

US OFAC ønsker å bruke Chainalyses Analytics-verktøy

26. mai sendte United States Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ut en ny offentlig kunngjøring med angivelse av sin intensjon om å abonnere på Chainalyses Blockchain Analytics-verktøy.

Den etterspurte programvaren vil bli brukt til å analysere og spore virtuelle valutatransaksjoner av etterforskere i Office of Global Targeting (OGT) for å samle inn listen over "Spesielt designerte statsborgere og blokkerte persons liste" (SDN).

Programvarepakken Chainalysis Rumker inkluderer observasjoner og noder som kan hjelpe OFAC med å finne hvor servernoder kjører. Med Wasabi Demixing-verktøyene vil dette gi byrået tilgang til kryptografisk informasjon om tidligere tilslørte transaksjoner.

OFAC ringte først ut for blockchain-analyseverktøy tidligere denne måneden, etter å ha laget en i forkant forespørsel 4. mai og be om muligheter for adresseklynging, verktøy for lommebokutforsker, kartlegging av transaksjonsflyt og analyse av brukeradferd og markedsdata.

Tilsynelatende kunne OFAC bruke tjenesten så lenge de neste fem årene med kunngjøringen som siterer en basisperiode som begynner fra 15. juli til 14. juli 2022 med den siste utløpsdatoen for 14. juli 2026.

OFAC er US Sanctions Agency

OFAC overvåker gjennomføringen av amerikanske internasjonale sanksjoner og myndighetens håndhevelse av dem mens de arbeider med hvitvasking av lovbrytere og terrorenheter som opererer innenfor dens jurisdiksjon.

Chainalysis er et blockchain-analyseselskap som tilbyr programvare og forskning til forskjellige føderale byråer, børser og institusjoner over hele verden. Firmaet opererer for tiden i mer enn 50 land over hele verden og er rettet mot å bekjempe nettkriminelle tilfeller.