Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansdepartementet har sanksjonert en kryptooperatør som angivelig er knyttet til terrorgruppen Hamas.
I et varsel fra 18. oktober sa OFAC annonsert sanksjoner for Hamas-operatører og økonomiske tilretteleggere etter organisasjonens angrep på Israel. Enhetene som ble lagt til OFACs liste over spesielt utpekte statsborgere inkluderte en "Gaza-basert virtuell valutaveksling og dens operatør" med en Bitcoin (BTC) lommebokadresse.
I følge finansdepartementet var sanksjonene rettet mot å «utrydde] Hamas sine inntektskilder etter et angrep 7. oktober som resulterte i mange israelere døde. Børsen som bruker digital valuta, kalt Buy Cash Money and Money Transfer Company, drives av Gaza-bosatt Khan Yunis - Finansdepartementet påsto at både firmaet og Yunis var "knyttet til Hamas". Ahmed MM Alaqad, eieren av virksomheten, ble også navngitt i sanksjonene.
"Vi vil fortsette å ta alle nødvendige skritt for å nekte Hamas-terrorister muligheten til å skaffe og bruke midler til å utføre grusomheter og terrorisere folket i Israel," sa finansminister Janet Yelln. "Det inkluderer ved å innføre sanksjoner og koordinere med allierte og partnere for å spore, fryse og beslaglegge alle Hamas-relaterte eiendeler i deres jurisdiksjoner."
I dag innførte finansdepartementet sanksjoner mot ti sentrale Hamas-terrorgruppemedlemmer, operative og økonomiske tilretteleggere i Gaza og andre steder som en del av en kontinuerlig innsats fra USA for å utrydde Hamas sine inntektskilder. https://t.co/KZtF6K60id
— Treasury Department (@USTreasury) Oktober 18, 2023
Blockchain-analysefirmaet Elliptic rapportert den 18. oktober at andre terrorgrupper hadde brukt pengeoverføringsselskapet, med mer enn $25 millioner i BTC og Tether (USDT) har gått gjennom firmaet siden 2015. I tillegg til Hamas, inkluderte enhetene som angivelig var knyttet til firmaet et al-Qaida-tilknyttet selskap og ISIS (den islamske staten Irak og Syria).
Relatert: Lokalt Web3-samfunn lanserer 'Crypto Aid Israel' for å hjelpe fordrevne borgere
Israel erklærte formelt krig mot Hamas etter terrorangrepet, noe som førte til bombardementer over Gaza og skapte en krise da de fleste innbyggerne ikke klarte å rømme. På tidspunktet for publisering var USAs president Joe Biden i Israel i møte med tjenestemenn, som angivelig avtalte å tillate humanitær bistand til Gaza fra Egypt.
Det amerikanske finansdepartementet har ofte brukt sanksjoner som et verktøy for å svekke økonomisk støtte til enheter som påstås å ha vært involvert i terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter. Den 3. oktober, Treasury annonserte sanksjoner mot kryptolommebøker knyttet til Kina-baserte kjemikalieprodusenter parallelt med en tiltale fra justisdepartementet over produksjonen av stoffet fentanyl.
Blad: Amerikanske håndhevingsbyråer skrur opp varmen på kryptorelatert kriminalitet
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas
- : har
- :er
- $OPP
- 2015
- 7
- 8
- a
- evne
- Aktiviteter
- la til
- tillegg
- adresse
- Partnerskap
- mot
- byråer
- ahmed
- Aid
- sikte
- Alle
- påstått
- angivelig
- tillate
- også
- an
- analytics
- og
- noen
- ER
- AS
- Eiendeler
- Assistanse
- At
- angripe
- vært
- Biden
- Bitcoin
- både
- BTC
- virksomhet
- kjøpe
- by
- bære
- Kontanter
- kjemisk
- Cointelegraph
- samfunnet
- Selskapet
- tilkoblet
- fortsette
- kontinuerlig
- kontinuerlig innsats
- kontroll
- koordinerende
- Opprette
- krise
- krypto
- valuta
- dødsfall
- Avdeling
- utpekt
- digitalt
- digital valuta
- fortrenges
- medikament
- innsats
- Egypt
- Elliptic
- andre steder
- håndhevelse
- enheter
- flykte
- utveksling
- fentanyl
- finansiell
- Firm
- etter
- Til
- utenlandske
- Formelt
- Frys
- fra
- midler
- Gruppe
- Gruppens
- HAD
- Ha
- hjelpe
- HTTPS
- Humanitær
- ulovlig
- pålagt
- pålegge
- in
- inkludert
- inkluderer
- tiltale
- ING
- inn
- involvert
- Irak
- Islamic
- Islamsk stat
- Israel
- DET ER
- JOE
- Joe Biden
- jpg
- jurisdiksjoner
- Justice
- Justisdepartementet
- nøkkel
- lanseringer
- ledende
- Liste
- Produsenter
- mange
- møte
- medlemmer
- millioner
- penger
- mer
- mest
- flytting
- oppkalt
- nødvendig
- Legge merke til..
- oktober
- of
- OFAC
- Office
- tjenestemenn
- ofte
- on
- operert
- operatør
- or
- Annen
- ut
- enn
- eieren
- Parallel
- del
- partnere
- Ansatte
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- president
- president Joe Biden
- Produksjon
- Utgivelse
- heve
- innbyggere
- inntekter
- root
- s
- Sa
- sanksjonert
- sanksjoner
- sekretær
- Gripe
- siden
- Kilder
- spesielt
- Tilstand
- Stater
- Steps
- støtte
- Syria
- Ta
- ti
- Terrorisme
- terrorist
- Tether
- enn
- Det
- De
- deres
- Gjennom
- Tied
- tid
- til
- verktøy
- spor
- overføre
- treasury
- Treasury Avdeling
- Turning
- oss
- US Treasury
- ute av stand
- forent
- Forente Stater
- us
- US Treasury
- oss treasury sanksjoner
- bruke
- brukt
- ved hjelp av
- virtuelle
- virtuelle valutaen
- lommebok
- krig
- var
- Web3
- Web3 fellesskap
- var
- hvilken
- HVEM
- vil
- med
- zephyrnet