Wells Fargo presset opp til overvåking av finansiell kriminalitet

Wells Fargo presset opp til overvåking av finansiell kriminalitet

Tidsstempel: 23. november 2023, kl
Wells Fargo presset opp til overvåking av finansiell kriminalitet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Amerikanske regulatorer har tatt bank og finans
servicefirma, Wells Fargo til oppgaven, krever at banken dramatisk
forbedre overvåkingen av økonomisk kriminalitet. I følge De
Wall Street Journal, amerikanske regulatorer fokuserer på bankens prosedyrer
og verktøy, i stedet for på en bestemt hendelse eller klient.

Banken nektet å kommentere når de ble kontaktet av Reuters, så alt er
en liten kappe og dolk akkurat nå.

I 2016, a
en skandale brøt ut rundt Wells Fargos salgspraksis og helt siden
Bank har jobbet med å rette opp en rekke problemer i sin samsvar
prosesser. Disse trinnene har imidlertid blitt kritisert fra innsidere på
ulike punkter.

Ifølge WSJ-rapporten har ikke myndighetene utelukket en bot
for Wells Fargo, til tross for at forsøk på å fikse prosessene er det
pågående. Så det ser ut til å være et problem der. Det hele er veldig hemmelig, men noe er absolutt på gang.

Vil du tillate en Ponzi-ordning?

Wells Fargo er også for øyeblikket
står overfor en søksmål hevdet at det tillot Matthew Beasley, en advokat i Las Vegas,
å drive en påstått Ponzi-ordningen . I rettsdokumenter benektet banken at "den hadde faktisk kunnskap om, eller gitt bistand til, alle påståtte
forseelse fra Beasley», ifølge WSJ-rapporten.

Nyheten kommer på et tidspunkt da banken kutter ned det fysiske
operasjoner i økende grad fokus
på digitale tjenester.

Amerikanske regulatorer har tatt bank og finans
servicefirma, Wells Fargo til oppgaven, krever at banken dramatisk
forbedre overvåkingen av økonomisk kriminalitet. I følge De
Wall Street Journal, amerikanske regulatorer fokuserer på bankens prosedyrer
og verktøy, i stedet for på en bestemt hendelse eller klient.

Banken nektet å kommentere når de ble kontaktet av Reuters, så alt er
en liten kappe og dolk akkurat nå.

I 2016, a
en skandale brøt ut rundt Wells Fargos salgspraksis og helt siden
Bank har jobbet med å rette opp en rekke problemer i sin samsvar
prosesser. Disse trinnene har imidlertid blitt kritisert fra innsidere på
ulike punkter.

Ifølge WSJ-rapporten har ikke myndighetene utelukket en bot
for Wells Fargo, til tross for at forsøk på å fikse prosessene er det
pågående. Så det ser ut til å være et problem der. Det hele er veldig hemmelig, men noe er absolutt på gang.

Vil du tillate en Ponzi-ordning?

Wells Fargo er også for øyeblikket
står overfor en søksmål hevdet at det tillot Matthew Beasley, en advokat i Las Vegas,
å drive en påstått Ponzi-ordningen . I rettsdokumenter benektet banken at "den hadde faktisk kunnskap om, eller gitt bistand til, alle påståtte
forseelse fra Beasley», ifølge WSJ-rapporten.

Nyheten kommer på et tidspunkt da banken kutter ned det fysiske
operasjoner i økende grad fokus
på digitale tjenester.

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser