Hvitvasking av penger

Paribus. Finansens skjørhet.

Kilde node:
Tidstempel: 25. mars 2023 7:29 - Modifisert på: Mars 25, 2023 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Til tross for mye turbulens i markedene denne uken, gjorde Federal Open Market Committee (FOMC) nøyaktig det som ble spådd. Jerome Powell justerte språket nøye og endret fortellingen rundt 25 basispunkters renteøkning for å prøve å roe ned markedene han hadde bidratt til å skade. Hans veiledning fremover var bare å forvente ytterligere renteøkninger hvis inflasjonen kommer ut av kontroll. Han unngikk å ta noe ansvar for de nylige banksviktene, og hevdet i stedet at sektoren var stabil og robust. I virkeligheten, det globale finansielle systemet

For stor til å feile?

Kilde node:
Tidstempel: 7. oktober 2022 2:22 - Modifisert på: Oktober 7, 2022 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

For flere uker siden dekket vi Credit Suisse i noen av artiklene våre om risikostyring og regelverk. Denne uken har de vært i nyhetene igjen av alle de feile grunnene, noe som kan ha innvirkning på kryptomarkedet. Credit Suisse, som en gang var Wall Streets kjære, er raskt i ferd med å bli sin nemesis. Etter flere bøter på flere millioner dollar, har de gått fra en skandale til en annen. I september 2021 ga Storbritannias Financial Conduct Authority en uttalelse som sa: "The Financial Conduct Authority har bøtelagt Credit Suisse over £ 147 millioner for alvorlige

Israelsk politi arresterer Beitar Jerusalem-eier og 7 mistenkte i multimillion-dollar kryptosvindel

Kilde node: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Tidstempel: 19. november 2021 10:30 - Modifisert på: November 19, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Israelsk politi har arrestert åtte mistenkte i forbindelse med svindel med kryptovaluta etter å ha razzia hjemmene deres og beslaglagt bevis. En av de mistenkte er Moshe Hogeg, en kjent eier av det fremste fotballaget Beitar Jerusalem Football Club. 8 personer arrestert i kryptosvindelordningen i Israel Israelsk politi arresterte torsdag åtte mistenkte som angivelig skal ha stjålet titalls millioner sekel i en svindelordning med kryptovaluta. Arrestasjonene ble foretatt etter at tjenestemenn fra politiets Lahav 433 anti-korrupsjonsenhet raidet de mistenktes hjem og kontorer. De samlet bevis og tok beslag

India vurderer registrering, beskatning i kryptoregulering

Kilde node: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Tidstempel: 19. november 2021 10:01 - Modifisert på: November 19, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Indias regjering planlegger forskrifter som kan kreve at mynter registreres før de blir notert og omsatt på børser. Sponset Sponset Ifølge anonyme kilder fra Reuters er prosessen med vilje tungvint for å avskrekke investorer fra å holde kryptovalutaer. Kun mynter som er forhåndsgodkjent av myndighetene kan handles, og de som har andre mynter risikerer en straff. Denne forskriften vil skape en adgangsbarriere for tusenvis av peer-to-peer-valutaer hvis den gjennomføres. En annen høytstående regjeringskilde hevdet at kapitalgevinster og andre skatter, potensielt beløper seg til over 40 %,

IRS tok 3.5 milliarder dollar i krypto i år, forventer ytterligere milliarder

Kilde node: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tidstempel: 19. november 2021 6:00 - Modifisert på: November 19, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

US Internal Revenue Service (IRS) beslagla kryptovaluta verdt 3.5 milliarder dollar i løpet av regnskapsåret 2021. Sponset sponset I følge den siste IRS-kriminaletterforskningsrapporten representerer dette tallet 93 % av eiendeler beslaglagt av skattemyndighetene det siste året. Skatteinnkrevingsbyrået tror at det kan beslaglegge ytterligere milliarder i krypto fra skattesvindel og andre forbrytelser i løpet av det kommende året. Sponset sponset "Jeg forventer at en trend med kryptobeslag vil fortsette når vi går videre inn i regnskapsåret '22," sa IRS Criminal Etterforskningssjef Jim Lee. «Vi er

Israel legger flere tenner til krypto- og hvitvaskingsregelverket

Kilde node: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Tidstempel: 18. november 2021 4:21 - Modifisert på: November 18, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

I sin kampanje mot svindel med kryptovaluta øker Israel satsen. Ny lovgivning har gått i gang for å forhindre ulovlig oppførsel og normalisere bruken av bitcoin og andre FinTech-produkter, ifølge direktøren for Myndigheten for bekjempelse av terrorismefinansiering og hvitvasking. Gjennomføringen av disse forskriftene, som uttalt av lederen, Shlomit Wegman, vil bidra til å etablere orden og klare normer. Nye restriksjoner og fordeler Regelverket er et direkte resultat av Finansiell Aksjonsgruppes krav fra 2018. Financial Action Task Force (FATF) er sammensatt

Israel styrker krypto- og hvitvaskingsregelverket

Kilde node:
Tidstempel: 17. november 2021 1:14 - Modifisert på: November 17, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Israels myndighet for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking av penger har kunngjort en innstramming av regelverket som gjelder krypto- og fintech-sektorene. Sponset sponset Israel øker satsingen i kampen mot kryptovalutakriminalitet. Myndigheten for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking annonserte via myndighetsdirektøren at nye forskrifter har trådt i kraft for å bekjempe kriminell aktivitet og normalisere bruken av kryptovaluta og andre FinTech-produkter. Ifølge myndighetsdirektør Shlomit Wegman vil anvendelsen av dette regelverket bidra til å etablere orden og klare standarder. Regelverket

Hva er FATF-veiledningen om DeFi?

Kilde node: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidstempel: 14. november 2021 9:41 - Modifisert på: November 14, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Del litt Bitpinas kjærlighet: Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellomstatlig vakthund mot hvitvasking av penger, utgitt sist 28. oktober 2021, revisjoner og oppdateringer av veiledningen for virtuelle aktiva for virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) som var første gang utgitt i 2019. I tråd med tilbakemeldingene og vurderingene angående usikkerheten om hvordan FATF ville anvende sine VASP-standarder på desentralisert finans (DeFi), fortsatte organet med å ferdigstille veiledningen under sitt plenumsmøte som varte til oktober. Den oppdaterte versjonen av veiledningen inneholder presiseringer av FATFs forslag til

Brasiliansk føderal stedfortreder foreslår kryptobetalingsalternativ for arbeidere

Kilde node: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Tidstempel: 7. november 2021 3:32 - Modifisert på: November 7, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Brasiliansk føderal stedfortreder og kongressmedlem Luizão Goulart har foreslått et lovforslag for å gjøre krypto til en lovlig betalingsform for arbeidere i offentlig og privat sektor. Brasiliansk føderal stedfortreder søker å legalisere kryptogodtgjørelser Goularts forslag er ute etter å etablere en ny lov som vil tillate alle brasilianske arbeidere å ha muligheten til å be om lønn og lønn fra arbeidsgiverne sine, i kryptovalutaer. Men lovforslaget garanterer at kryptobetalinger skal gjøres først etter at en gjensidig avtale er oppnådd mellom arbeiderne og arbeidsgiveren. Den oversatte versjonen

Russisk kryptoforretningsmann arrestert i Nederland, bekrefter Moskva

Kilde node: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tidstempel: 7. november 2021 2:08 - Modifisert på: November 7, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

En russisk kryptoforretningsmann er arrestert av myndigheter i Nederland, ifølge UD i Moskva. Lovens lange arm tok igjen mannen – som er direkte knyttet til grunnleggelsen av to kryptoutvekslingsplattformer, etter at han ble pågrepet tidligere denne måneden, men etter sigende på forespørsel fra amerikansk rettshåndhevelse. Russisk kryptoforretningsmann arrestert i Holland I følge en rapport fra Forkleg News som siterte en viss Maria Zakharova fra Russlands utenriksdepartement, Denis Dubnikov, medgründer av

IMF nå den siste som advarer mot kryptoer som åpner 'uønskede dører'

Kilde node: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Tidstempel: 2. oktober 2021 7:30 - Modifisert på: Oktober 2, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

En håndfull kryptovalutabørser har plutselig blitt milliardbedrifter. En eksplosjon i Bitcoins popularitet har overladet tidligere små plattformer til kraftsenter som genererer millioner av dollar i inntekter. Og det er ikke bare Bitcoin heller, med andre altcoins som også registrerer enorme stigninger. Kilde: IMF Crypto er «risikofylt» og åpner «uønskede dører» Det samme var tema for en blogg nylig publisert av IMF (International Monetary Fund). Rapporten observerte: "Den totale markedsverdien av alle kryptoaktiva oversteg 2 billioner dollar i september 2021 – en 10-dobling siden begynnelsen av 2020.

Hvordan Binance hjelper juridiske myndigheter med å fjerne cyberkriminelle som vasker ulovlige midler

Kilde node: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidstempel: 30. september 2021 9:00 - Modifisert på: September 30, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

sponset I henhold til den siste FN -statistikken når globale hvitvaskingstransaksjoner opp til $ 2 billioner i året. En liten brøkdel av den enorme mengden går gjennom økosystemet for digitale eiendeler, og ansvarlige aktører i det jobber med å få det ned enda mer. Som verdens ledende kryptovalutautveksling har Binance spesielt tatt det på seg for å beskytte den virtuelle finansverdenens sikkerhet. Her er hvordan det hjelper juridiske myndigheter å ta ned nettkriminelle som vasker penger. Busting FANCYCAT -ringen på 500 millioner dollar i juni 2021,