W skrócie
- Malezyjski organ regulacyjny usług finansowych podjął działania egzekucyjne przeciwko Binance.
- Komisja Papierów Wartościowych stwierdziła, że Binance nadal działa nielegalnie, mimo że znajduje się na liście ostrzeżeń od lipca 2020 r.
Malezyjska Komisja Papierów Wartościowych (SC) podjęła dzisiaj decyzję podjął działania egzekucyjne przeciwko Binance za rzekome nielegalne działanie w kraju.
SC twierdzi, że giełda kryptowalut działa nielegalnie jako giełda aktywów cyfrowych, bez wymaganych wymogów rejestracyjnych określonych w art. 7 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy o rynkach kapitałowych i usługach z 2007 r.
„W związku z tym SC udzielił publicznej nagany wobec Binance za kontynuowanie nielegalnej działalności w Malezji pomimo umieszczenia jej na liście ostrzeżeń dla inwestorów SC w lipcu 2020 r.” – oznajmił SC.
Postępowanie egzekucyjne wobec Binance
SC podjął działania egzekucyjne przeciwko czterem podmiotom powiązanym, a także dyrektorowi generalnemu firmy Changpengowi Zhao (CZ).
Cztery podmioty Binance to Binance Holdings Limited, Binance Digital Limited, Binance UAB i Binance Asia Services Pte Ltd.
Wszystkim czterem podmiotom nakazano wyłączenie serwisu (www.binance.com) i aplikacje mobilne w ciągu 14 dni roboczych od 26 lipca 2021 r. Ponadto wszystkie cztery podmioty muszą natychmiast zaprzestać działań medialnych i marketingowych oraz natychmiastowo uniemożliwić malezyjskim inwestorom dostęp do grupy Telegram giełdy kryptowalut.
CZ dodatkowo nakazano dopełnienie powyższych obowiązków.
Komitet Nadzoru zakończył swoją zapowiedź powyższych działań egzekucyjnych ostrzeżeniem dla konsumentów.
„Inwestorom zaleca się zaprzestanie handlu i inwestowania za pośrednictwem nielegalnych giełd aktywów cyfrowych. Gorąco zachęcamy tych, którzy obecnie posiadają konta w Binance, do natychmiastowego zaprzestania handlu za pośrednictwem platform Binance i natychmiastowego wycofania wszystkich swoich inwestycji.”
Kiedy pada to leje
To nie jedyny problem regulacyjny, z jakim boryka się największa na świecie giełda kryptowalut.
W innych częściach świata organy regulacyjne z Kajmany, Włochy, Japonia, a inni obrali za cel giełdę kryptowalut, twierdząc lub ostrzegając – podobnie jak Malezja – że giełda nie jest zarejestrowana do legalnego działania w ich odpowiednich jurysdykcjach.
W Wielkiej Brytanii Komisja Nadzoru Finansowego niedawno wydany konsumencki ostrzeżenie w sprawie Binance Markets Limited, powołując się na obawy dotyczące widocznego braku standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy przez podmiot, a także powołując się na obawy związane z brakiem siedziby głównej firmy.
Rzecznik Binance powiedział Decrypt w przygotowanym oświadczeniu, że: „Jesteśmy świadomi zawiadomienia od SC i możemy potwierdzić, że Binance.com nie działa poza Malezją”. Rzecznik dodał, że giełda „we współpracy z organami regulacyjnymi przyjmuje podejście oparte na współpracy” i że „bardzo poważnie” podchodzi do swoich obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów.
„Binance jest gotowe pomóc organom regulacyjnym z całego świata i wspólnie znaleźć optymalny sposób na zapewnienie uczciwych warunków działania” – powiedział rzecznik, dodając, że „ochrona konsumentów jest ważna dla nas wszystkich”.