26 Izraelczyków aresztowanych w związku z masowym oszustwem kryptograficznym

Podczas wspólnej operacji we wtorek wieczorem Federalne Biuro Śledcze (FBI) i izraelska policja dokonały nalotu na firmę z siedzibą w Tel Awiwie i aresztowały 26 Izraelczyków podejrzanych o udział w zorganizowanych oszustwach finansowych. Podejrzewa się, że biorą udział w oszustwie schemat inwestycji w kryptowaluty.

Choć nazwa firmy lub schematu wciąż nie są znane, władze podejrzewają, że osoby te wyłudziły miliony szekli od dziesiątek cudzoziemców.

Do zatrzymania doszło po wspólnym dochodzeniu prowadzonym przez władze Stanów Zjednoczonych i Izraela, ponieważ celem programu byli mieszkańcy USA. Śledztwem kierowały władze amerykańskie.

W ramach programu pozyskiwano pieniądze od ofiar poprzez marketing różnych produktów inwestycyjnych, ale nie dokonywano w nim żadnej formy inwestycji. Władze uwięziły domniemanych sprawców, przeprowadzając w zeszłym miesiącu operację użądlenia.

Oprócz aresztowań władze skonfiskowały komputery i cyfrowe nośniki pamięci związane z programem z operacji przeszukania i konfiskaty. Naloty, które rozpoczęły się we wtorek wieczorem, trwały do ​​wczesnego poranka w środę.

Jeszcze nałożyć opłaty

Według wielu lokalnych mediów, większość aresztowanych podejrzanych zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom, ponieważ nie wiedzieli, że plan był oszustwem. Mówi się, że jeden z nich jest dobrze znaną postacią w środowisku biznesowym, ale jego tożsamość nie została ujawniona.

Policja w dalszym ciągu przesłuchuje zatrzymane osoby, nie wiadomo jednak, czy zostaną im postawione zarzuty popełnienia oszustwa i prania pieniędzy.

Wcześniej władze USA obciążyły izraelskich mózgów wieloma schematami opcji binarnych, m.in SpotOption, wymierzone w mieszkańców USA. Ostatnio amerykańska SEC obciążył dwie osoby z siedzibą w Izraelu za rzekome prowadzenie kotłowni i sprzedaż opcji binarnych.