4 osoby oskarżone o rzekome oszukiwanie inwestorów w oszustwach związanych z kryptowalutami i metalami szlachetnymi

US Commodity Futures Trading Commission poinformowała na początku tego tygodnia, że ​​złożyła skargę przeciwko czterem osobom i ich podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej za prowadzenie oszukańczego projektu obejmującego metale szlachetne i aktywa cyfrowe.

Domniemane oszustwo miało w pewnym momencie ponad 14,000 XNUMX klientów.

• Skarga była wniesiony w amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Środkowego Okręgu Florydy przeciwko Rene Larralde, Brianowi Early, Alisha Ann Kingrey i Juanowi Pablo Valcarce.
• Czteroosobowa grupa, wraz z podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej o nazwie Fundsz, została oskarżona o „nieuczciwe nakłanianie klientów do rzekomego handlu kryptowalutami i metalami szlachetnymi”.
• W komunikacie prasowym poinformowano, że projekt trwał od października 2020 r. do teraz i obiecał inwestorom ponad 3% zwrotów tygodniowo przy użyciu „zastrzeżonego algorytmu” do handlu i czegoś, co założyciele opisali jako „tajny sos”.
• Mówiąc o swoich historycznych wynikach, czterech oskarżonych twierdziło, że dokonywali „terminowych i dokładnych płatności” przez siedem lat. Ponadto powiedzieli, że jednorazowa inwestycja w wysokości 2,500 USD w ich projekt może zostać zamieniona na 1 milion USD w ciągu 48 miesięcy bez dodatkowych wkładów.
• Założyciele powiedzieli również, że prowadzą równolegle organizację charytatywną i wykorzystują część datków na Fundsz na wsparcie kilku inicjatyw, w tym czyszczenia oceanów i innych związanych ze zdrowiem, edukacją i humanitaryzmem.
• Wygląda na to, że taktyka Fundsza zadziałała, ponieważ w szczytowym momencie zgromadziła ponad 14,000 XNUMX klientów. CFTC argumentowała jednak, że osoby, którym postawiono zarzuty, nigdy w rzeczywistości nie handlowały żadnymi środkami. Wszystkie zyski klientów są „iluzoryczne”, ponieważ oskarżeni „po prostu wymyślają fikcyjne cotygodniowe zwroty, aby zgłosić je klientom”.

„CFTC nadal wykorzenia osoby, które oszukują klientów na rynkach kryptowalut i metali szlachetnych. Chociaż produkty, którymi oszuści rzekomo handlują, i ich metody przyciągania ofiar – w tym przypadku za pośrednictwem mediów społecznościowych – mogły ulec zmianie, stare powiedzenie „jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, prawdopodobnie tak jest” pozostaje aktualne jak zawsze” – powiedział. Dyrektor wykonawczy Ian McGinley.