54% tokenów wygląda na pompowanie i wyrzucanie — ale jest dobra wiadomość

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

54% tokenów wygląda na pompowanie i zrzucanie — ale jest dobra wiadomość — odszyfruj analizę danych PlatoBlockchain. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Połowa tokenów wymienionych na DEX-ach może mieć charakter pompowania i zrzutów, jak pokazuje raport Chaina Analysis

Ponad połowa tokenów notowanych na zdecentralizowanych giełdach (DEX) „wyświetla wzorce, które mogą sugerować schematy pompowania i zrzucania” – stwierdza raport Chaina Analysis.

Mimo że 54% tokenów wykazywało oznaki potencjalnego oszustwa, analiza Chainalytic wykazała, że reprezentują one jedynie 1.3% całkowitego DEX (zdecentralizowana wymiana) wolumen obrotu. Oznacza to, że chociaż istnieje wiele możliwych oszustw, inwestorzy lokują więcej swoich pieniędzy w zaufane tokeny na giełdach.

Połączenia Raport o przestępstwach z analizy łańcuchowej przygląda się bliżej w łańcuchu ponad 160,000 2023 tokenów, które były dostępne do handlu na indeksach DEX w 241.6 r. Ustaliło, że podmioty, które uruchomiły tokeny typu „pump and dump”, łącznie zarobiły 2,500 mln dolarów, co daje średnio około XNUMX dolarów każdy. Większość zrzutów ma miejsce w ciągu pierwszych kilku tygodni od uruchomienia tokena.

Naukowcy zdefiniowali trzy kryteria w łańcuchu, które wskazują zachowanie pompy i zrzutu. Pierwsze kryterium wymaga zakupu tokena pięć lub więcej razy DEX użytkowników, którzy nie mają połączenia z największymi posiadaczami tokena, oznacza to, że poza twórcami istniała pompa. Następnie pojedynczy adres musi usunąć ponad 70% plików płynność, wskazując zrzut. Na koniec bieżąca płynność musi wynosić 300 USD lub mniej, aby pokazać, że token jest nadal w dużej mierze nieaktywny.

Chociaż pomaga to w szerokim zdefiniowaniu zachowania pompy i zrzutu, Chainalytic przyznaje, że przed prawnym zdefiniowaniem każdego tokena jako pompy i zrzutu należy wziąć pod uwagę więcej czynników zewnętrznych.

„Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko tego. Musisz odczytać dane spoza łańcucha i potrzebujesz dowodu zamiaru” – powiedział Kim Grauer, dyrektor ds. Badań nad analizą łańcuchową Odszyfruj. „Zdecydowanie nie jestem prawnikiem i nie chciałbym nim być”.

czerwone flagi

To powiedziawszy, jeden główny czerwona flaga które można dostrzec na łańcuchu handel praniem, czyli jednoczesne kupno i sprzedaż tego samego aktywa w celu sztucznego podniesienia jego wartości.

„Kim są kupujący i sprzedający żetony pomp i zrzutów? Zwykle kupuje się i sprzedaje jeden lub dwa adresy” – powiedziała Diane Seo, analityk danych w Chainalytic Odszyfruj. „Inwestorzy mogą uchwycić ten wzór, aby rozróżnić, czy te tokeny wiążą się z potencjalnym ryzykiem, czy nie.”

To, wraz z resztą raportu, pokazuje, że często można rozróżnić wzorce pompowania i zrzucania wyłącznie za pomocą dane w łańcuchu.

„Nie ma złotego środka – wszystko może być wytrzymałe, tak jak w przypadku każdego głównego nurtu oszustwa – ale są kroki, które możesz podjąć, aby się dokształcić”. Grauer wyjaśnił: „każda pojedyncza transakcja jest dostępna w łańcuchu bloków. I jest wiele narzędzi publicznych, oprócz usług, które Oferty analizy łańcuchowej, gdzie możesz sprawdzić, kim są uczestnicy inwestujący w token.”

Studium przypadku zawarte w raporcie pokazało, że jeden portfel uruchomił 81 różnych programów pompowania i zrzutu, co przyniosło zysk w wysokości 830,000 XNUMX dolarów. Informacje te są łatwo dostępne na blockchainie i mogą zostać zauważone przez każdego inwestora posiadającego niezbędne umiejętności analizy łańcucha.

Wiadomość dla decydentów

Organy regulacyjne i prawodawcy ogólnie postrzegali kryptowaluty jako narzędzie dla przestępców, ale w powszechnej opinii tak zmniejszyła się na przestrzeni lat.

„Wcale nie postrzegam tego jako zagłady i mroku. Uważam to za bardzo pozytywne.” Grauer powiedział Odszyfruj„Dzięki danym nie tylko możemy naprawdę jasno odpowiedzieć na pytania dotyczące integralności rynku, ale także tylko 1.3% całego wolumenu w zeszłym roku było powiązane z tymi gównianymi tokenami”.

Zamiast tego Chainalytic postrzega to jako ostrzeżenie dla inwestorów, aby dołożyli należytej staranności przed zainwestowaniem w nieustalone tokeny. Jednak najważniejszym przesłaniem dla organów regulacyjnych i decydentów jest to, że schematy pomp i zrzutów można zidentyfikować za pomocą danych i narzędzi dostępnych w łańcuchu.

„Myślę, że decydenci powinni od tego odejść, ponieważ [blockchain] jest w rzeczywistości przejrzysty” – powiedział Grauer Odszyfruj. „To jest światło na końcu tunelu. Może się to wydawać czarną skrzynką, w której wieloryby manipulują rynkiem na lewo i prawo. Ale tak naprawdę mamy dane, które można zweryfikować w ten sposób.”

Edytowany przez Stacy Elliott.