6 lat więzienia dla przedsiębiorcy z Arizony za oferowanie usług bankowości równoległej giełdom kryptowalut

Wspólne dochodzenie przeprowadzone przez FBI's Money Laundering Squad i Internal Revenue Service-Criminal Investigations doprowadziło do 75-miesięcznego wyroku więzienia dla 64-letniego przedsiębiorcy z Arizony, Reginalda Fowlera. 

Były współwłaściciel profesjonalnej drużyny futbolu amerykańskiego Minnesota Vikings, Fowler został również wezwany przez sąd do zapłacenia przepadku w wysokości 74.02 miliona dolarów i zwrotu 5.31 miliona dolarów na rzecz Association of American Football (AAF), krótkotrwałej organizacji futbolu amerykańskiego mniejsza liga. 

Prokuratura była prowadzona przez Jednostkę ds. Prania Pieniędzy i Międzynarodowych Przedsiębiorstw Przestępczych Prokuratury Stanów Zjednoczonych. 

Oferowanie usług bankowości równoległej

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) w PR z 5 czerwca, powiedziany Fowler przetworzył prawie 750 milionów dolarów transakcji na giełdach kryptowalut, działając jako procesor płatności, podczas gdy jego firma Global Trading Solution nie miała licencji na działalność związaną z przesyłaniem pieniędzy, zgodnie z wymogami prawa federalnego Stanów Zjednoczonych. Robiąc to, okłamał także amerykańskie banki.  

„FOWLER polecił również innym osobom umieszczanie fałszywych informacji w instrukcjach przelewów bankowych w celu dalszego oszukiwania banków co do charakteru działalności GTS. W mniej niż dziesięć miesięcy FOWLER przetworzył około 750 milionów dolarów w transakcjach kryptowalutowych w różnych walutach” – powiedział PR z kancelarii adwokackiej.  

Oszukiwanie ligi futbolu amerykańskiego 

Został również uznany za winnego oszukania Związku Futbolu Amerykańskiego, w którym nabył znaczny udział, inwestując środki klientów, twierdząc, że są one jego osobistym majątkiem.

„Podobnie jak podczas otwierania rachunków bankowych, FOWLER okłamał kierownictwo AAF, mówiąc im, że środki na rachunkach bankowych GTS pochodzą z inwestycji w nieruchomości, a także kontraktów rządowych, oraz że dziesiątki milionów dolarów na rachunkach GTS to aktywa płynne mógłby zainwestować w AAF” – powiedział Williams. 

Po części z powodu kłamstw Fowlera AAF ogłosiła upadłość w kwietniu 2019 roku. 

Nadrabianie zaległości w kryptoprzestępstwach

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przypadków przestępstw i oszustw związanych z kryptowalutami, Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) utworzony „National Cryptocurrency Enforcement Team” we wrześniu 2022 r. Prokurator ds. cyberbezpieczeństwa Eun Young Choi kieruje zespołem 150 prokuratorów.

W maju był Rosjanin naładowany przez Departament Sprawiedliwości, będąc częścią trzech gangów ransomware, które zarobiły prawie 200 milionów dolarów poprzez różne ataki ransomware wymierzone w wydziały policji, szpitale i szkoły.