71 miliardów dolarów w kryptowalutach podobno przeszło przez „wyspę blockchain” Maltę od 2017 roku

MaltaWydaje się, że strategia, aby stać się globalną enklawą zasobów cyfrowych, działa, chociaż luźny nadzór regulacyjny wzbudził obawy dotyczące prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. 

Około 71 miliardów dolarów lub 60 miliardów euro wartości kryptowalut przeszło przez Maltę od czasu, gdy maleńkie państwo śródziemnomorskie po raz pierwszy przyjęło „wyspa blockchain” strategia w 2017 roku, The Times of Malta zgłaszane Niedziela. Chociaż Malta zmodernizowała w ostatnich latach swoje przepisy dotyczące kryptowalut, strażnicy finansowi obawiają się, czy krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wystarczająco solidny.

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, czyli FATF, spotkała się w zeszłym tygodniu w Paryżu, aby przedyskutować, czy Malta powinna zostać umieszczona na liście krajów, które nie spełniły swoich zobowiązań w zakresie powstrzymania przestępstw finansowych. W szczególności organ nadzoru finansowego jest zaniepokojony początkowym naciskiem Malty na objęcie kryptowalutami w 2017 i 2018 r., kiedy sektor był znacznie mniej regulowany. Urzędnicy FATF wyrazili również zaniepokojenie systemem egzekwowania prawa w tym kraju.

Kilka firm blockchain rozpoczęło działalność na Malcie w 2018 roku, włącznie z giełda kryptowalut Binance, w oczekiwaniu na korzystniejsze przepisy. Firmy, które założyły sklep w kraju, mogły działać bez licencji przez okres do jednego roku. Źródło branżowe poinformowało Times of Malta, że ​​roczny okres karencji przyczynił się do „eksplozji transakcji wysokiego ryzyka przeprowadzanych przez giełdy kryptowalut w środowisku nielicencjonowanym”.

Związane z: Binance nie jest upoważniony do działania na Malcie, mówi regulator finansowy

Niemniej jednak Malta jest nadal uważana za korzystne miejsce dla firm zajmujących się kryptowalutami. Jak donosi Cointelegraph, Crypto.com niedawno nabył maltańską licencję na wirtualne aktywa finansowe klasy 3, torując drogę do szerszego uznania kryptowalut w całej Unii Europejskiej.

W czerwcu 2020 r. Malta rozszerzyła swoje ambicje związane z blockchainem, przestawiając się na zasoby cyfrowe bardziej holistycznie jako sposób na przyspieszenie adopcji i rozwój biznesu. „Odchodzimy od wyspy blockchain, a bardziej w stronę wyspy cyfrowej, ponieważ bardziej wierzymy w tę holistyczną wizję, która obejmuje wszystkie aspekty i komponenty technologiczne”, Kearon Bruno, prezes Digital Economy Think Tank, którego zadaniem jest rozwój portfela gospodarczego Malty, powiedział Cointelegraph wtedy.

Źródło: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017