Kłopoty Binance z organami regulacyjnymi narastają, ponieważ władze USA podobno obecnie badają giełdę pod kątem możliwego wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Dochodzenie obejmuje Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Internal Revenue Service (IRS) również badają Binance w osobnej sprawie.
Binance badane pod kątem możliwości wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku
Amerykańskie władze badają obecnie Binance pod kątem możliwego wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku, aby ustalić, czy firma lub jej pracownicy odnieśli zyski, wykorzystując swoich klientów, poinformował w piątek Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z tą sprawą. Cytowano Binance, mówiąc:
W Binance stosujemy politykę zerowej tolerancji dla wykorzystywania informacji poufnych oraz surowy kodeks etyczny dotyczący wszelkiego rodzaju zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na naszych klientów lub branżę.
W przeglądzie biorą udział śledczy Commodity Futures Trading Commission (CFTC), którzy w ostatnich tygodniach kontaktowali się z potencjalnymi świadkami. Organ nadzorczy instrumentów pochodnych już badał, czy Binance pozwala mieszkańcom USA kupować i sprzedawać instrumenty pochodne powiązane z bitcoinami i innymi kryptowalutami, co jest zabronione, ponieważ Binance nie jest w nim zarejestrowana.
Oprócz CFTC, Binance bada również Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Internal Revenue Service (IRS). Publikacja podała również, że dwa wcześniej wszczęte śledztwa kryminalne w celu ustalenia, czy wymiana była sposobem na pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Firma nie została oskarżona o wykroczenie, a śledztwo nie może prowadzić do żadnych oficjalnych działań.
Rosnąca liczba regulatorów na całym świecie wydała ostrzeżenia przed nielegalną działalnością Binance w ich jurysdykcjach, w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Tajlandii, Malezji, Hongkongu, Singapurze, Holandii, Niemczech, Litwie i RPA.
Co sądzisz o tym, że Binance jest badane pod kątem manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji poufnych? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
- 7
- Działania
- Korzyść
- Afryka
- binance
- Bitcoin
- Bloomberg
- kupować
- CFTC
- kod
- komentarze
- prowizja
- towar
- sukcesy firma
- Karny
- cryptocurrencies
- Klientów
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Pochodne
- DoJ
- wymiana
- Piątek
- Futures
- Niemcy
- Rosnąć
- Rozwój
- Hongkong
- HTTPS
- nielegalnie
- Rezultat
- Włącznie z
- przemysł
- Insider
- insider trading
- Internal Revenue Service
- badać
- śledztwo
- Śledczy
- IRS
- IT
- Japonia
- PRAWO
- Departament sprawiedliwości
- prowadzić
- Malezja
- rynek
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Holandia
- aktualności
- urzędnik
- operacyjny
- Inne
- Ludzie
- polityka
- Regulatory
- raport
- dochód
- przeglądu
- sprzedać
- Singapur
- Południe
- RPA
- podatek
- Tajlandia
- Handel
- UK
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- us
- KIM