Binance France w ramach śledztwa w sprawie „nielegalnej” usługi kryptograficznej, pranie brudnych pieniędzy: raport

Binance France w ramach śledztwa w sprawie „nielegalnej” usługi kryptograficznej, pranie brudnych pieniędzy: raport

Znacznik czasu: 16 czerwca 2023 3:09
Binance France objęte dochodzeniem w sprawie „nielegalnej” usługi kryptograficznej i prania pieniędzy: zgłoś PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Binance's
lokalna jednostka we Francji jest badana przez prokuratorów w Paryżu w sprawie „nielegalnego” świadczenia usług kryptograficznych, zanim została upoważniony
w maju ubiegłego roku, CoinDesk raporty. Wymiana jest również badana pod kątem „aktów”.
pogorszony pranie pieniędzy ”, powiedział outlet, powołując się na opinię publiczną francuskiego miasta
prokuratura.

miejscowy
francuski codziennie, Le Monde, również poinformował, że otrzymał te same informacje od
prokuratura. Punkt sprzedaży powiedział, że podejrzewa się, że Binance oferował usługi cyfrowe
usługi związane z aktywami w kraju od 2020 r. Giełda jest również badana pod kątem prawdopodobieństwa zaangażowania w promocję kryptowalut
zanim został zarejestrowany.

francuski
agencja ds. zwalczania przestępczości finansowej, Financial Judicial Investigation Service,
rozpoczął badanie Binance w lutym 2022 r., pod kierunkiem specjalistów
sąd, JIRS Paris, donosi publikacja.

Połączenia
Rewelacja na temat Binance France pojawia się w czasie, gdy jest największa na świecie
wymiana kryptowalut walczy z pozwem z amerykańskich papierów wartościowych i
Exchange Commission (SEC), która zarzuciła, że ​​giełda oferowała akcje niezarejestrowane
papierów wartościowych na swojej nielegalnej platformie handlowej. Amerykański organ nadzorujący przemysł instrumentów pochodnych, The
Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures, wykonane podobnie
zarzuty wcześniej w
Marca.

Jednakże,
reagując na rozwój wydarzeń, Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, w tweecie opublikowanym w piątek odrzucił raport jako „niewiadomość”, mówiąc, że giełda otrzymała „niespodziankę
wizyta” władz lokalnych „kilka tygodni temu”. Ten typ
„kontrole na miejscu regulowanych firm są normą dla banków, a teraz
również dla kryptowalut” – napisał Zhao. Prezes dodał, że inne
nienazwane „dobrze znane” krypto
skontrolowano również firmy w Paryżu. Zobowiązał się, że Binance France pozostanie
okręt flagowy firmy
centrum w Europie”.

W oddzielnym
tweet, Binance powiedział, że „miał wizytę na miejscu w zeszłym tygodniu przez
odpowiednie organy”, ale „nie będzie komentować specyfiki prawa
dochodzeń egzekucyjnych lub regulacyjnych”.

„Binance,
jak zawsze, w pełni współpracowaliśmy i odpowiednio wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań” – stwierdził Binance. „Kontynuujemy ścisłą współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania
na wszystkich bieżących wymaganiach dotyczących zgodności w celu utrzymania wysokich standardów”.

Binance w obliczu niepowodzenia w Europie

Tymczasem
Binance, który niedawno zaznaczył swoją siódmą licencję na terenie Unii Europejskiej,
poniósł cios w swoich wysiłkach ekspansji na kontynencie. W piątek wymiana
ogłosił swoje wyjście z
Holandia po
niezabezpieczenie licencji dostawcy usługi zasobów wirtualnych. Wymiana ma
również złożył wniosek o jego anulowanie
licencja cypryjska, mówiąc, że chce skoncentrować swoje wysiłki na „mniej regulowanych podmiotach
w UE”.

Binance's
lokalna jednostka we Francji jest badana przez prokuratorów w Paryżu w sprawie „nielegalnego” świadczenia usług kryptograficznych, zanim została upoważniony
w maju ubiegłego roku, CoinDesk raporty. Wymiana jest również badana pod kątem „aktów”.
pogorszony pranie pieniędzy ”, powiedział outlet, powołując się na opinię publiczną francuskiego miasta
prokuratura.

miejscowy
francuski codziennie, Le Monde, również poinformował, że otrzymał te same informacje od
prokuratura. Punkt sprzedaży powiedział, że podejrzewa się, że Binance oferował usługi cyfrowe
usługi związane z aktywami w kraju od 2020 r. Giełda jest również badana pod kątem prawdopodobieństwa zaangażowania w promocję kryptowalut
zanim został zarejestrowany.

francuski
agencja ds. zwalczania przestępczości finansowej, Financial Judicial Investigation Service,
rozpoczął badanie Binance w lutym 2022 r., pod kierunkiem specjalistów
sąd, JIRS Paris, donosi publikacja.

Połączenia
Rewelacja na temat Binance France pojawia się w czasie, gdy jest największa na świecie
wymiana kryptowalut walczy z pozwem z amerykańskich papierów wartościowych i
Exchange Commission (SEC), która zarzuciła, że ​​giełda oferowała akcje niezarejestrowane
papierów wartościowych na swojej nielegalnej platformie handlowej. Amerykański organ nadzorujący przemysł instrumentów pochodnych, The
Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures, wykonane podobnie
zarzuty wcześniej w
Marca.

Jednakże,
reagując na rozwój wydarzeń, Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, w tweecie opublikowanym w piątek odrzucił raport jako „niewiadomość”, mówiąc, że giełda otrzymała „niespodziankę
wizyta” władz lokalnych „kilka tygodni temu”. Ten typ
„kontrole na miejscu regulowanych firm są normą dla banków, a teraz
również dla kryptowalut” – napisał Zhao. Prezes dodał, że inne
nienazwane „dobrze znane” krypto
skontrolowano również firmy w Paryżu. Zobowiązał się, że Binance France pozostanie
okręt flagowy firmy
centrum w Europie”.

W oddzielnym
tweet, Binance powiedział, że „miał wizytę na miejscu w zeszłym tygodniu przez
odpowiednie organy”, ale „nie będzie komentować specyfiki prawa
dochodzeń egzekucyjnych lub regulacyjnych”.

„Binance,
jak zawsze, w pełni współpracowaliśmy i odpowiednio wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań” – stwierdził Binance. „Kontynuujemy ścisłą współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania
na wszystkich bieżących wymaganiach dotyczących zgodności w celu utrzymania wysokich standardów”.

Binance w obliczu niepowodzenia w Europie

Tymczasem
Binance, który niedawno zaznaczył swoją siódmą licencję na terenie Unii Europejskiej,
poniósł cios w swoich wysiłkach ekspansji na kontynencie. W piątek wymiana
ogłosił swoje wyjście z
Holandia po
niezabezpieczenie licencji dostawcy usługi zasobów wirtualnych. Wymiana ma
również złożył wniosek o jego anulowanie
licencja cypryjska, mówiąc, że chce skoncentrować swoje wysiłki na „mniej regulowanych podmiotach
w UE”.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates