Binance stawia czoła próbie prania brudnych pieniędzy w Indiach; Malezja Zamknięcie zamówień

Dwóch kolejnych azjatyckich organów regulacyjnych podejmuje działania przeciwko Binance, ponieważ nadal spotyka się ono z ostrymi reakcjami. W piątek Komisja Papierów Wartościowych Malezji oficjalnie ogłosił działania egzekucyjne wobec giełdy kryptowalut za nielegalną działalność w kraju.

Malezyjski regulator wyznaczył Binance 14-dniowy termin na zamknięcie swojej działalności w hrabstwie poprzez zamknięcie głównej giełdy Binance.com, a także aplikacji mobilnej. Ponadto nakazał giełdzie natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań marketingowych i ograniczenie malezyjskim inwestorom dostępu do swojej grupy Telegram.

„Zhao, jako dyrektor generalny Binance Holdings Limited, również otrzymał specjalne polecenie zapewnienia wykonania powyższych dyrektyw” – stwierdził organ regulacyjny.

Binance, wraz z eToro i kilkoma innymi platformami, było dodany do listy firm znajdujących się na czarnej liście przez malezyjski organ regulacyjny w lipcu 2020 r.

Sonda w Indiach

Co więcej, indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji wszczęła dochodzenie przeciwko Binance Holdings Ltd. w związku z obawami dotyczącymi prania pieniędzy przy użyciu aplikacji do wymiany i zakładów, lokalny dziennik Economic Times zgłaszane. 

W indyjskim raporcie wskazano, że agencja wezwała dyrektorów Binance na przesłuchanie, ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi. Jednak ani agencja, ani giełda oficjalnie nie potwierdziły dochodzenia.

WazirX, spółka zależna Binance i największa indyjska giełda kryptowalut, stoi już przed dochodzeniem prowadzonym przez agencję ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, która zarzucała platformie naruszenie krajowych przepisów dewizowych i wydała zawiadomienie bez podania przyczyny. Jednak aż do teraz Binance nie zostało bezpośrednio nazwane.

W Indiach szerzy się pranie pieniędzy przy użyciu chińskich aplikacji bukmacherskich. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 134 miesięcy platformy te otrzymały 10 miliony dolarów. Według anonimowych źródeł operatorzy tych aplikacji używali WazirX do zakupu kryptowalut, które następnie były przesyłane do portfeli Binance.

Binance jest zarejestrowane na Kajmanach, ale giełda wcześniej potwierdziła, że ​​nie prowadzi z tej bazy żadnej działalności związanej z giełdą kryptowalut po ostrzeżenie wydane przez wyspiarski organ regulacyjny rynku finansowego. Choć giełda kryptowalut działa na całym świecie, nie ma żadnej formalnej siedziby.