Dyrektor generalny Binance, CZ, powiedział, że giełda zamroziła konto, które rzekomo przez kilka miesięcy znajdowało się na czele aukcji altcoinów.
Giełda kryptowalut Binance zamroziła konto, które rzekomo było zaangażowane w czołowe transakcje na swojej platformie.
W wątku na Twitterze z 28 marca FatManTerra szczegółowo opisał, w jaki sposób anonimowa osoba zarobiła około 1.4 miliona dolarów zysku z czołowych aukcji altcoinów na Binance w ciągu kilku miesięcy.
🧵 Dane w łańcuchu ujawniają tajne operacje osoby poufnej na giełdach Binance. W ciągu kilku miesięcy ta anonimowa osoba kierowała niesławnymi giełdowymi pompami wielu altcoinów na Binance, odnotowując 7-cyfrowy zysk. I pozostawił nam ślad, którym powinniśmy podążać… (1/9)
— Grubas (@FatManTerra) 28 marca 2023 r.
Cytowanie w łańcuchu Badania naukowe z „@spssnft” FatManTerra zwrócił uwagę na dwa z 16 przypadków potencjalnego wykorzystywania informacji poufnych, w których dana osoba osiągnęła siedmiocyfrowy zysk kosztem innych traderów.
Osoba, o której mowa, kupiła natywny token Frax Share FXS w małych partiach na zdecentralizowanej giełdzie Uniswap, aby uniknąć wykrycia na trzy dni przed notowaniem na Binance. Po wejściu na giełdę domniemany insider sprzedał całość swoich tokenów FXS na scentralizowanej giełdzie ze znacznym zyskiem.
Inny portfel powiązany z traderem kupił natywny token Virtua TVK o wartości 131 ETH dwa dni przed notowaniem na Binance. Trader wypłacił 277 ETH po wzroście cen wywołanym notowaniami, nawet bez konieczności korzystania ze scentralizowanej giełdy.
Gdy token jest notowany na dużej giełdzie, takiej jak Binance, zwykle prowadzi to do znacznego wzrostu ceny w zjawisku, które niektórzy nazwali „efektem Binance”. Badania Ren & Heinrich przedstawia że lista Binance dodaje 41% do cen kryptowalut w ciągu pierwszego dnia handlu na giełdzie.
Ci, którzy znają notowania przed wydarzeniem, mogą osiągnąć spory zysk, a ci, którzy kupują monety o stosunkowo niskiej kapitalizacji rynkowej w dniach poprzedzających wydarzenie, prawdopodobnie mają informacje wewnętrzne.
„Konsekwencje wykorzystywania informacji poufnych dla inwestorów detalicznych są niewidoczne, ale kluczowe” powiedziany GrubasTerra.
„Moneta, która w przeciwnym razie wzrosłaby o 20%, może wzrosnąć tylko o 10% i nikt nigdy nie dowie się, że ktoś potajemnie kradnie przewagę z rynku, wykorzystując nieetyczną przewagę” – dodał.
Dyrektor generalny Binance CZ odpowiedział w środę na wątek FatManTerra na Twitterze, mówiąc, że giełda już wcześniej zamroziła 2 miliony dolarów z adresu, o którym mowa.
To niesamowite – cieszę się, że podjęto tak zdecydowane działania!
Po opublikowaniu tego, dowiedziałem się również od źródła z jednym z zaangażowanych kontrahentów, że Binance skontaktował się już z prośbą o informacje do dochodzenia. Wspaniale jest widzieć, że traktujesz te sprawy poważnie.
— Grubas (@FatManTerra) 29 marca 2023 r.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://unchainedcrypto.com/binance-froze-2-million-from-user-accused-of-insider-trading/
- :Jest
- $W GÓRĘ
- 11
- 28
- 7
- a
- Konto
- oskarżony
- Działania
- w dodatku
- adres
- Dodaje
- Korzyść
- Po
- rzekomy
- rzekomo
- już
- Altcoin
- Altcoins
- zdumiewający
- i
- Anonimowy
- SĄ
- na około
- At
- zanim
- binance
- kupiony
- by
- scentralizowane
- scentralizowana wymiana
- ceo
- Moneta
- Monety
- Konsekwencje
- znaczny
- Kurs
- istotny
- Crypto
- Ceny kryptowalut
- CZ
- dane
- dzień
- Dni
- Zdecentralizowane
- Zdecentralizowana wymiana
- szczegółowe
- Wykrywanie
- dubbingowane
- krawędź
- efekt
- całość
- ETH.
- wartość etyczna
- Parzyste
- wydarzenie
- EVER
- wymiana
- Gruby mężczyzna
- GrubasTerra
- znajduje
- i terminów, a
- W razie zamówieenia projektu
- fraks
- od
- przodująca
- zamrożone
- FXS
- wspaniały
- Have
- wysłuchany
- Podświetlony
- W jaki sposób
- HTTPS
- i
- in
- Zwiększać
- indywidualny
- niesławny
- Informacja
- Insider
- insider trading
- śledztwo
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- JEGO
- wiedza
- prowadzący
- Wyprowadzenia
- lubić
- Prawdopodobnie
- Katalogowany
- wymienianie kolejno
- ofert
- niski
- zrobiony
- poważny
- robić
- March
- rynek
- milion
- miesięcy
- ruch
- wielokrotność
- rodzimy
- Natywny token
- potrzeba
- of
- on
- Na łańcuchu
- dane w łańcuchu
- ONE
- operacje
- Inne
- Inaczej
- osoba
- zjawisko
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- potencjał
- Cena
- wzrost cen
- Cennik
- Wcześniejszy
- Zysk
- lakierki
- zakup
- pytanie
- osiągnięty
- stosunkowo
- ren
- zażądać
- Badania naukowe
- detaliczny
- Inwestorzy Detaliczni
- ujawnia
- s
- Powiedział
- kilka
- znaczący
- spory
- mały
- sprzedany
- kilka
- Ktoś
- Źródło
- stoisko
- silny
- taki
- powstaje
- Brać
- że
- Połączenia
- Te
- rzeczy
- trzy
- Związany
- do
- żeton
- Żetony
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- prawdziwy
- i twitterze
- zazwyczaj
- Uniswap
- us
- posługiwać się
- Użytkownik
- Portfel
- Wednesday
- w
- w ciągu
- bez
- wartość
- by
- You
- zefirnet