Władze chińskie niedawno zdemontowane potężna podziemna sieć bankowa o wartości 2.2 miliarda dolarów, która genialnie wykorzystywała platformy walut cyfrowych do obchodzenia rygorystycznych kontroli finansowych kraju. Operacja ta wyszła na jaw po szczegółowym dochodzeniu prowadzonym przez chińską policję dewizową.
Podziemny system bankowy polegał na zakupie wirtualnych walut, a następnie ich sprzedaży za pośrednictwem zagranicznych platform handlowych, pozyskując w ten sposób niezbędną walutę obcą. Proces ten skutecznie ominął rygorystyczne chińskie przepisy dewizowe. Inspektor oddziału Państwowej Administracji Walutowej w Qingdao, Xu Xiao, podkreślił, że proces ten obejmował nielegalne transakcje walutowe, głównie wymianę juanów na inne waluty.
Podczas represji władze przejęły kryptowaluty o wartości około 28,000 XNUMX dolarów, w tym Pęta i Litecoin, między innymi. Uważa się jednak, że w ramach tej operacji na ponad tysiąc rachunków bankowych w 2.2 prowincjach i gminach przepłynęło ponad 17 miliarda dolarów. Ta rozległa sieć jest przykładem wyrafinowanego i dalekosiężnego charakteru nielegalnej operacji.
Surowe przepisy obowiązujące w Chinach zezwalają osobom fizycznym na wymianę maksymalnie 50,000 XNUMX dolarów rocznie w walucie obcej, chyba że uzyskano oficjalne zezwolenie. Transakcje przekraczające ten limit bez zezwolenia uznawane są za pranie brudnych pieniędzy. Polityka ta odzwierciedla wysiłki Chin mające na celu utrzymanie „zamkniętego” rachunku kapitałowego, zapobiegającego ucieczce kapitału.
Chiny, niegdyś znaczący gracz na rynku kryptowalut, nałożyły całkowity zakaz na giełdy kryptowalut w 2017 roku, a później rozszerzyły ograniczenia na wydobycie i handel. Pomimo tych zakazów działalność podziemna była kontynuowana, o czym świadczy niedawny kryzys. Chiński rząd twierdzi, że jego rygorystyczne stanowisko w sprawie kryptowalut ma na celu zapobieganie nielegalnej działalności finansowej.
Co ciekawe, podczas gdy Chiny kontynentalne utrzymują wrogie stanowisko wobec kryptowalut, specjalny region administracyjny Hongkong jest bardziej postępowy, wdrażając określone zasady i licencjonując giełdy kryptowalut. Ta rozbieżność uwydatnia zróżnicowane podejścia do regulacji kryptowalut w Chinach i poza nimi.
Źródło obrazu: Shutterstock
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :Jest
- $W GÓRĘ
- 000
- 17
- 2017
- a
- Konto
- Konta
- w poprzek
- zajęcia
- administracja
- administracyjny
- wśród
- i
- Rocznie
- awanse
- w przybliżeniu
- SĄ
- AS
- At
- Władze
- upoważniony
- Zakaz
- Bank
- konta bankowe
- Bankowość
- system bankowy
- Uważa
- Poza
- Miliard
- Oddział
- biust
- by
- oprawa ołowiana witrażu
- kapitał
- Gotówka
- Chiny
- chiński
- przechytrzyć
- zamknięte
- za
- nadal
- kontroli
- 轉換
- rdzeń
- kraju
- Crackdown
- Stwórz
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- rynek kryptowalut
- regulacja kryptowaluty
- waluty
- Waluta
- Mimo
- szczegółowe
- cyfrowy
- waluty cyfrowe
- rozbieżność
- Dolar
- faktycznie
- starania
- udowodnione
- wymiana
- Wymiana
- stanowi przykład
- rozszerzony
- rozległy
- dalekosiężny
- budżetowy
- lot
- następujący
- obcy
- obca waluta
- wymiana zagraniczna
- Rząd
- Have
- Podświetlony
- pasemka
- Hong
- Hongkong
- Jednak
- HTTPS
- pomysł
- Nielegalny
- wykonawczych
- nałożone
- in
- Włącznie z
- osób
- śledztwo
- inwestowanie
- zaangażowany
- IT
- JEGO
- jpg
- Kong
- później
- Pranie
- lewarowanie
- Koncesjonowanie
- lekki
- LIMIT
- Litecoin
- kontynent
- głównie
- utrzymać
- utrzymuje
- rynek
- masywny
- Oznaczało
- Górnictwo
- lustro
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- przeniósł
- gminy
- Natura
- niezbędny
- netto
- sieć
- uzyskiwanie
- of
- Oficjalnie
- on
- pewnego razu
- tylko
- eksploatowane
- działanie
- operacje
- Inne
- Pozostałe
- zewnętrzne
- koniec
- za granicą
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- gracz
- Policja
- polityka
- zapobiec
- zapobieganie
- wygląda tak
- progresywny
- Prowincje
- nabywczy
- niedawny
- niedawno
- odzwierciedla
- region
- Regulacja
- regulamin
- Ograniczenia
- reguły
- s
- zajęte
- Sprzedawanie
- znaczący
- wyrafinowany
- Źródło
- specjalny
- specyficzny
- stabilny
- stanowisko
- Stan
- Ścisły
- przekonywający
- system
- Pęta
- Tether (USDT)
- niż
- że
- Połączenia
- Państwo
- Im
- następnie
- a tym samym
- Te
- to
- tysiąc
- Przez
- do
- w kierunku
- Handel
- Platformy transakcyjne
- transakcje
- nas
- dolar
- pod ziemią
- USDT
- za pomocą
- wartość
- wyceniane
- urozmaicony
- Wirtualny
- wirtualnych walut
- była
- który
- Podczas
- okna
- w
- w ciągu
- bez
- wartość
- xiao
- Yuan
- zefirnet