Circle formalnie odrzuca zarzuty dotyczące nielegalnego finansowania i powiązań z Justinem Sunem

Circle formalnie odrzuca zarzuty dotyczące nielegalnego finansowania i powiązań z Justinem Sunem

Znacznik czasu: 1 grudnia 2023 10:55
Circle formalnie odrzuca zarzuty dotyczące nielegalnego finansowania i powiązań z Justinem Sunem PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Circle, wiodący emitent monet stabilnych, odniósł się ostatnio do zarzutów dotyczących jego zaangażowania w nielegalne finansowanie i rzekomych powiązań z Justinem Sunem, założycielem Tron, i zdecydowanie je odrzucił. Twierdzenia te, wysunięte przez organizację non-profit, Campaign for Accountability (CfA), skłoniły dyrektora ds. strategii i szefa ds. polityki publicznej Circle, Dantego Disparte, do napisania formalnej odpowiedzi skierowanej do amerykańskich senatorów Elizabeth Warren i Sherroda Browna.

W swoim piśmie Disparte stanowczo zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu Circle w ułatwianie lub finansowanie działań związanych z Hamasem lub innymi nielegalnymi podmiotami. Podkreśla niezachwiane zaangażowanie Circle w zwalczanie nielegalnej działalności finansowej. Circle jest aktywnym partnerem organów regulacyjnych i organów ścigania w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i innych jurysdykcjach, zapewniając, że ich stablecoin, USDC, nie jest wykorzystywane do nielegalnych działań. Zaangażowanie firmy w przestrzeganie prawa zostało niedawno docenione przez tajne służby Stanów Zjednoczonych, doceniając wysiłki Circle w zakresie identyfikowania oszustw i pomocy w odzyskiwaniu środków.

Odnosząc się do konkretnych zarzutów, Disparte odniósł się do incydentu, podczas którego Krajowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu Izraela zidentyfikowało portfele cyfrowe powiązane z Palestyńskim Islamskim Dżihadem (PIJ) zawierające aktywa o wartości 93 mln dolarów. Raport firmy Elliptic zajmującej się blockchainem początkowo sugerował, że wszystkie aktywa w tych portfelach zostały wykorzystane do finansowania PIJ, ale później zostało to poprawione. Publiczne księgi rachunkowe blockchain ujawniły, że z 93 milionów dolarów tylko 160 dolarów w USDC zostało przeniesionych między tymi portfelami i żadna z tej kwoty nie pochodziła od Circle. Ten przykład podkreśla stanowisko Circle przeciwko fałszywemu przedstawianiu jego roli w rzekomych nielegalnych działaniach.

Ponadto Circle wyjaśniło swoje relacje z Justinem Sunem, stwierdzając, że nie świadczy usług bankowych na rzecz niego ani podmiotów z nim powiązanych, w tym Fundacji TRON czy Huobi Global. Pomimo braku konkretnych wyznaczeń ze strony rządu USA, w lutym 2023 r. Circle zamknęło wszystkie konta powiązane z panem Sun i jego spółkami stowarzyszonymi.

Circle podkreśliła także swój status podmiotu finansowego podlegającego ścisłym regulacjom. Działa w ramach ram regulacyjnych wielu stanów USA i organów federalnych, w tym Wydziału Instytucji Finansowych Departamentu Handlu Ohio i Departamentu Usług Finansowych Nowego Jorku. Jako firma świadcząca usługi pieniężne zarejestrowana w FinCEN, Circle przestrzega ustawy o tajemnicy bankowej, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i innych standardów regulacyjnych. Zgodność z przepisami jest podstawą działalności Circle i odzwierciedla jej zaangażowanie w legalne i etyczne praktyki biznesowe.

W swoim opowiadaniu się za reformami regulacyjnymi Circle był głośnym zwolennikiem kompleksowych federalnych ram regulujących monety typu stablecoin. Firma aktywnie uczestniczyła w procesach legislacyjnych, starając się ustanowić solidne standardy dotyczące rezerwowania, wykupu, ujawniania, płynności i zarządzania ryzykiem operacyjnym dla emitentów monet stabilnych. Dyrektor generalny Circle, Jeremy Allaire, składał zeznania przed Kongresem, opowiadając się za standardami, które podniosłyby bezpieczeństwo i niezawodność emitentów monet stabilnych.

Odpowiedź Circle na zarzuty wysunięte przez CfA stanowi zdecydowane potwierdzenie jej zaangażowania w przestrzeganie przepisów i praktyk etycznych w przestrzeni zasobów cyfrowych. Firma pozostaje zaangażowana we współpracę z organami regulacyjnymi w celu usprawnienia regulacji rynków aktywów cyfrowych oraz skutecznego zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Źródło obrazu: Shutterstock

Znak czasu:

Więcej z Blok Chain Aktualności