Departament Sprawiedliwości USA mianuje nowego szefa jednostki ds. kryptowalut

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postanowił mianować Eun Young Choi szefową nowej jednostki do obserwowania nielegalnych przedsięwzięć kryptowalutowych. Eun zbada nielegalne działania cyberprzestępców i innych krajów, takich jak Iran i Korea Północna.

Eun Young Choi, nowo mianowany dyrektor ds Krajowe egzekwowanie prawa kryptowalut zespołu, odegra kluczową rolę w identyfikowaniu i zamykaniu przypadków nadużycia kryptowalut.

Powiązane lektury | Salda kryptograficznego portfela potroiły się w 2021 r., mówi Chainalysis

W czwartek, 17 lutego 2022 r., zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco ogłosił;

Jeśli mamy zobaczyć – a myślę, że tak się stanie – kryptowaluta zyskuje większą trakcję i szerszą adopcję, musimy upewnić się, że ekosystemowi, w którym działają, można zaufać i, szczerze mówiąc, można go kontrolować ”- Monako — odpowiedział w wywiadzie. „Zamierzamy zająć się ściganiem ich, odzyskaniem tych dochodów i wyjaśnieniem im, że nie mogą się ukryć.

Ogromny wzrost rynku kryptograficznego o wartości 2 bilionów dolarów umożliwił firmom i handlowcom uzyskanie nadzwyczajnych zysków i opanowanie technologii w jak najkrótszym czasie. 

Kryptowaluty stały się nową granicą dla przestępców i zbójeckich narodów do kradzieży pieniędzy za pomocą anonimowych środków. W rezultacie prokuratorzy dokładnie pilnują tej przestrzeni. Ponadto organy regulacyjne próbują określić, jak najlepiej patrolować ten rynek i inne aktywa cyfrowe, takie jak tokeny kryptograficzne, które mogą również same działać jako waluta bez nadzoru nad nimi żaden organ centralny, tak jak robi to bank z walutami fiducjarnymi.

Wraz ze wzrostem wartości kryptograficznych przestępcy uważają, że angażowanie się w kryptowaluty jest bardziej lukratywne. W rezultacie liczba nielegalnych transakcji wzrosła w zeszłym roku o 80% i tym razem nadal rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Jednak przestępczość nadal stanowi znacznie mniejszy odsetek w porównaniu z całkowitym wolumenem transakcji, który gwałtownie wzrósł o ponad 90%.

Choi powiedział, że głównym celem nowo utworzonego zespołu jest znalezienie głównych korzeni nielegalnych przedsięwzięć, które miały miejsce na giełdach kryptograficznych, miksowaniu kryptowalut lub wykorzystywaniu ich do niszczenia funduszy. 

Kluczem jest doświadczenie

Choi pracował na kilku ważnych stanowiskach i zyskał wśród kolegów słynny przydomek „EYC”. Na przykład Choi ostatnio pełnił funkcję starszego doradcy w Monako w kwestiach cyberbezpieczeństwa. Jednostka kryptograficzna składa się z większości profesjonalistów, w tym z działu kryminalnego i doświadczonych prokuratorów.

dodał Choi;

Staramy się scentralizować, abyśmy byli punktem kompleksowej obsługi wszystkich ekspertów merytorycznych w dziale.

W momencie ogłoszenia utworzenia zespołu kryptograficznego w październiku 2021 r., Monako poinformowało, że istotnym celem tego zespołu będzie wskazanie niezbędnych działań prawnych przeciwko wszystkim giełdom kryptograficznym i innym podmiotom, które naruszają prawo i nielegalne finansowanie. Profesjonalny zespół rozwiąże bieżące problemy, jak również tropi nowe problemy.   

W tej chwili Choi nie wspomniał o żadnej giełdzie kryptowalut biorącej udział w nielegalnej praktyce. Jednakże, Bloomberg poinformował, że Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy badają, czy Binance (największa na świecie giełda kryptowalut) była zamieszana w pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. 

Choi poinformował, że zespół jest proaktywny, współpracuje z tymi firmami zajmującymi się wymianą kryptowalut, które opracowały trudne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, zapewnia solidną zgodność i posiada wysoce profesjonalne firmy analizujące blockchain. 

„Informacje, które posiadają, mają kluczowe znaczenie dla wykorzenienia nadużyć związanych z kryptowalutami, ponieważ to oni mogą zobaczyć w swoich systemach podejrzane działania, które mogą mieć miejsce” – powiedział Choi.

Historie sukcesu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Amerykańskie organy ścigania i organy ścigania działały już przeciwko nielegalnym transakcjom aktywów cyfrowych i ostatnio udało im się odzyskać skonfiskowany Bitcoin o wartości 3.60 miliarda dolarów, skradziony w 2016 roku. Oprócz tego sukcesu US Marshals Service działa jako główny depozytariusz skonfiskowanych aktywów posiadających 919 dolarów milion składający się z 22 rodzajów różnych kryptowalut.   

Znaczące osiągnięcia Choi

Choi posiada dziesięcioletnie doświadczenie w śledzeniu hakerów i ataków kryptograficznych.

Główny sukces kariery Choi rozpoczął się od oskarżenia JPMorgan Chase & Co o kradzież setek milionów dolarów przez hakerów z kilkunastu krajów. 

„Jej nominacja pokazuje, że kryptowaluta naprawdę znajduje się na przecięciu złożonych dochodzeń finansowych, bezpieczeństwa cybernetycznego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, handlu narkotykami i egzekwowania przepisów transgranicznych” – powiedział Edward Imperatore, współpracownik Choi z amerykańskiej jednostki ds. cyberprzestępczości kancelaria adwokacka na Manhattanie. „Ma doświadczenie w każdym z tych obszarów”.

W miarę jak kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne, potencjał nadużyć gwałtownie wzrósł. Choi powiedział, że oszustwa kryptograficzne dotyczą teraz wielu rodzajów działalności, w tym przestępstw finansowych, przekupstwa, przypadków narkotyków, ataków ransomware, ataków hakerskich, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i uchylania się od sankcji.

Choi zakończy działalność swojej jednostki i będzie koordynował amerykańskie i międzynarodowe organy ścigania, organy regulacyjne i przemysł prywatny. Kolejna misja wzmocni działania pionu kryminalnego w zakresie pomocy i szkolenia lokalnych, federalnych i międzynarodowych organów ścigania.

Oczekuje się również, że Federal Bearue of Investigation opracuje wirtualną jednostkę eksploracji aktywów. 

Choi dodatkowo powiedział;

Będzie dla nas ważne, abyśmy mieli zjednoczony front w próbie określenia, jakie narzędzia i autorytety wszyscy wnosimy do tego podejścia do zasobów cyfrowych.

Firmy wyraziły obawy, że Departament Sprawiedliwości i agencje regulacyjne przyjmą zbyt surowe podejście do działań egzekucyjnych. Były prokurator federalny, który poprosił o zachowanie anonimowości, odpowiada na te obawy, stwierdzając, że istnieje obawa o to, jak „ciężka ręka” może potoczyć się w nowej administracji.

Powiązane lektury | Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłasza uruchomienie krajowego zespołu ds. egzekwowania kryptowalut

Rząd Stanów Zjednoczonych od dawna zmaga się ze zgłaszaniem cyberataków i luk w zabezpieczeniach, ale ma się to zmienić w nadchodzącym roku, głównie dzięki wysiłkom mającym na celu pomoc firmom w odzyskaniu skradzionych funduszy. Z drugiej strony mogą ponieść konsekwencje, takie jak odmowa regulacji, a nawet stać się celem samych prokuratorów.

Oprócz odzyskania przechwyconych Bitcoinów hakerskich Bitfinex w ciągu tego miesiąca, Stany Zjednoczone odzyskały już cały okup Bitcoin zapłacony przestępcom ataku cybernetycznego Colonial Pipeline Co., który wywołał niedobór paliwa wraz ze wschodnim wybrzeżem USA.  

 Wyróżniony obraz z Pixabay i wykres z TradingView.com

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/