Dyrektor Binance zatrzymany w Nigerii staje przed sądem w związku z rzekomym praniem pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków: raport – The Daily Hodl

Według doniesień szef Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych stawił się w czwartek na rozprawie w nigeryjskim sądzie w związku z zarzutami o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.

Nigeryjscy prokuratorzy zwrócili się o postawienie przed sądem Tigrana Gambaryana, Nadeema Anjarwalli i Binance za prowadzenie działalności bez wymaganej licencji, nielegalne negocjowanie kursów wymiany walut, uchylanie się od płacenia podatków oraz ukrywanie pochodzenia nielegalnych wpływów i dochodów w wysokości 35.4 mln dolarów, zgodnie z nigeryjską prokuraturą. raport z Associated Press.

Jednak w sądzie pojawił się jedynie Gambaryan, ponieważ w zeszłym miesiącu jego kolega Anjarwalla uciekł z nigeryjskiego aresztu.

Rzecznik Anjarwalla powiedziany,

„Nadeem opuścił nielegalny areszt w sobotę [23 marca], nie był sądzony przez nigeryjskie sądy i nie został poinformowany o żadnych postawionych mu zarzutach”.

Oczekuje się, że Gambaryan zostanie formalnie postawiony w stan oskarżenia w związku z praniem pieniędzy i obciążeniami podatkowymi odpowiednio 8 i 19 kwietnia. Raporty Reuters.

Nigeria zmaga się z szalejącą inflacją, zmuszając wielu swoich obywateli do korzystania z Bitcoinów i kryptowalut w celu zabezpieczenia się przed dramatyczną dewaluacją nairy.

BTC wzrósł obecnie o około 800% w przeliczeniu na naira w zeszłym roku.

Jednak władze Nigerii obwiniły Binance za większość problemów walutowych zażądał że giełda zapłaci prawie 10 miliardów dolarów grzywny w związku z zarzutami manipulowania kursem swojej waluty fiducjarnej.

W odpowiedzi na zarzuty Binance zaprzestało wspierania nairy na swoich platformach.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Wygenerowany obraz: W połowie podróży

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/