Hiszpański Fintech Divilo łączy się z ThetaRay w celu monitorowania transakcji AML

• Hiszpański fintech Divilo nawiązał współpracę ze specjalistą ds. zapobiegania przestępczości finansowej ThetaRay.
• Divilo wdroży platformę SONAR firmy ThetaRay, oparte na SaaS rozwiązanie do monitorowania transakcji AML i sprawdzania list sankcji.
• ThetaRay zadebiutował w Finovate w 2015 roku na FinovateFall w Nowym Jorku.

Partnerstwo między hiszpańską firmą fintech Divilo i Theta Ray umożliwi dostawcy usług finansowych B2B lepiej bronić się przed praniem brudnych pieniędzy, naruszeń sankcji i innych przestępstw finansowych. Divilo wdroży opartą na SaaS platformę do monitorowania transakcji AML i listy sankcji firmy ThetaRay, SONAR. Technologia jest w stanie wykryć najwcześniejsze oznaki wyrafinowanej działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy, infiltrującej krajowy i transgraniczny proces płatności.

„Nasze zaawansowane rozwiązanie AI sprawia, że ​​cały proces monitorowania transakcji jest znacznie wydajniejszy i skuteczniejszy, jednocześnie poprawiając zadowolenie klientów, zmniejszając koszty przestrzegania przepisów i zwiększając pokrycie ryzyka dzięki bezpiecznym płatnościom” — powiedział Mark Gazit, dyrektor generalny ThetaRay.

SONAR wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, a także zastrzeżone i opatentowane algorytmy do identyfikowania anomalii w zbiorach danych w celu wykrywania potencjalnych przypadków prania pieniędzy. SONAR zapewnia monitorowanie transakcji z bardzo niską („praktycznie zerową”) liczbą fałszywych alarmów, dając firmom takim jak Divilo możliwość świadczenia zaufanych i niezawodnych usług płatniczych dla MŚP i samozatrudnionych profesjonalistów, którym służy.

„Divilo jest liderem fintech, dostarczającym wartościowe i innowacyjne rozwiązania płatnicze, które rozwijają globalny system finansowy” — powiedział Gazit. „ThetaRay z radością dostarcza Divilo technologię, która budzi zaufanie do płatności transgranicznych, umożliwiając wzrost przychodów poprzez otwieranie drzwi do biznesu z nowymi klientami i partnerami finansowymi”.

Założona w 2020 roku firma Divilo oferuje kompleksowe usługi płatnicze, windykacyjne i księgowe dla małych firm i freelancerów. Firma oferuje karty płatnicze, ułatwia przelewy pieniężne oraz oferuje technologię umożliwiającą firmom i freelancerom zarządzanie płatnościami za pośrednictwem urządzeń mobilnych za pomocą kodów PIN lub QR. W 2022 roku Divilo uruchomiło nowe rozwiązanie o nazwie Zanurz się który umożliwia ładowanie za pomocą urządzenia mobilnego, po prostu dotykając karty lub innego urządzenia mobilnego.

„Misją Divilo jest przekształcenie płatności i windykacji poprzez zapewnienie większej elastyczności, lepszego doświadczenia użytkownika, środków wysokiego bezpieczeństwa, przejrzystości i prostoty” — powiedział założyciel i dyrektor generalny Divilo, Juan Guruceta. „Korzystając z rozwiązania AML firmy ThetaRay, będziemy mogli rozwijać naszą sieć relacji i zwiększać biznes na arenie międzynarodowej, mając pewność, że wykrywanie sztucznej inteligencji nowej generacji zapewni większy zasięg i bardzo dokładne alerty, które pozwolą firmom skupić się na tym, co naprawdę ważne”.

ThetaRay zadebiutował w Finovate w 2015 roku na FinovateFall. Od tego czasu firma rozrosła się i obsługuje ponad miliard użytkowników, a jej platforma monitoruje transakcje o wartości ponad 15 bilionów dolarów rocznie. ThetaRay zamknął rok 2022 dwoma ogłoszeniami o partnerstwie, łącząc siły z rozwiązaniem bankowości mobilnej TERAZ Pieniądze i partnerstwo z platformą fintech Na szczycie, oba w grudniu.

Zdjęcie: Alex Azabache

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/