Hiszpania powstrzymuje oszustwo związane z kryptowalutami, które pozbawiło inwestorów ponad 110 milionów dolarów (raport)

Władze Hiszpanii podobno rozbiły organizację przestępczą, która zorganizowała masowe oszustwo kryptowalutowe. Sprawcy sprzeniewierzyli ponad 100 milionów euro (110 milionów dolarów) od ponad 3,000 osób na całym świecie. 

Guardia Civil aresztowała podejrzanego na Majorce, uważanego za członka gangu.

Operacja „Mandoa” zakończyła się sukcesem

Lokalne media poinformowany that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

Policja rozpoczęła tak zwaną operację „Mandoa” po otrzymaniu skargi od osoby z prowincji Alava, która twierdziła, że ​​została oszukana w oszustwie kryptowalutowym. 

Dochodzenie, które objęło Kraj Basków i Baleary, oszacowało, że odbiorcą tych fałszywych inwestycji była firma z siedzibą w Palma de Mallorca. Ze swojej strony domniemana firma dokonała oddzielnych transferów do krajów spoza Unii Europejskiej. 

Guardia Civil potwierdziła, że ​​członkowie organizacji wabili ofiary do swojego planu za pomocą rozmów telefonicznych, ogłoszeń w gazetach lub SMS-ów, obiecując im wysokie zyski bez ryzyka. 

Po sformalizowaniu umowy z klientami i otrzymaniu środków przestępcy udostępnili im stronę internetową, na której mogli sprawdzić zyski ze swoich inwestycji za pomocą fałszywych wykresów. Przestępcy poinstruowali nawet oszukańczych brokerów, aby pozostawali w kontakcie z ofiarami, aby mogli zachęcić je do dalszego inwestowania w program. 

Jednak gang nie spełnił prośby ludzi o uzyskanie części ich zysków. Zamiast tego poinstruowali ich, aby przelali więcej pieniędzy pod pretekstem, takim jak zamknięcie rocznego bilansu lub zapłacenie podatków.

Do tej pory policja zatrzymała na Majorce tylko jednego podejrzanego o przynależność do grupy przestępczej.

Oszustwa związane z kryptowalutami mogą spowodować poważne szkody

Takie oszustwa dotknęły ostatnio wiele osób, wyłudzając z ich kieszeni znaczne sumy. Jak CryptoPotato zgłaszane w zeszłym tygodniu Szkotka o imieniu Jennifer została z długiem w wysokości 190,000 XNUMX USD po tym, jak padła ofiarą programu kryptowalutowego.

Zdecydowała się zainwestować oszczędności całego życia w podejrzany projekt po tym, jak zobaczyła na Facebooku fałszywą reklamę z udziałem brytyjskiego dziennikarza i eksperta od porad – Martina Lewisa. 

„Właściwie nie mogę uwierzyć w to, co mi się przydarzyło; to absolutnie przerażające. Dużo czasu zajęło mi dotarcie do miejsca, w którym jestem, a myśl o utracie tego domu, oczywiście ze względu na moje dzieci, jest przerażająca” – żałowała kobieta.

Innym przykładem jest mieszkaniec Hongkongu, który stracił wszystkie jej pieniądze (900,000 XNUMX USD). Padła ofiarą przestępcy, który skontaktował się z nią na Instagramie i namówił do zainwestowania w waluty cyfrowe z obietnicą wielkich zysków. 

Próbując wypłacić swoje środki, została poproszona o uiszczenie określonej opłaty. Kobieta próbowała nawet pożyczyć pieniądze od swojej córki, zanim zdała sobie sprawę, że padła ofiarą.