Hongkong pobiera 13 opłat w ramach programu „pompuj i zrzuć” Crack Down PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Hongkong oskarża 13 osób w ramach programu „pompuj i zrzuć”

Znacznik czasu: 30 września 2022 6:54

Policja w Hongkongu oraz Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) postawiły zarzuty 13 podejrzanym, syndykatowi, o wyrafinowany plan „ramp-and-dump”, znany również jako schemat pompy i zrzutu z powodu popełnienia kilku przestępstw.

Zarzuty pojawiły się po wspólnym dochodzeniu organów ścigania i organu nadzorującego rynek finansowy przeciwko oszukańczym programom inwestowania w akcje. Członkowie konsorcjum rzekomo naruszyli przepisy dotyczące manipulacji na rynku i prania pieniędzy w ramach programów.

Ogłoszono w piątek, że pięciu podejrzanych postawiono zarzuty spisku w celu oszustwa i spisku w celu stworzenia schematu mającego na celu oszukanie uczestników rynku papierów wartościowych. Dwóch z nich, wraz z pozostałą ósemką, również stoi w obliczu pranie pieniędzy opłaty.

Są teraz zwolnieni za kaucją, z kaucją w wysokości od 50,000 1 HK $ do XNUMX miliona HK $. Nie mogą jednak opuścić Hongkongu i musieli przedstawić wszystkie dokumenty podróżne.

W oficjalnym ogłoszeniu wyszczególniono, że podejrzani rzekomo zorganizowali i zrealizowali programy typu „ramp-and-dump” na akcjach dwóch Hongkong-wymienione firmy. Promowali akcje w mediach społecznościowych i manipulowali obrotem dużym wolumenem akcji, korzystając z wielu kont powierniczych.

Podobno pięciu głównych podejrzanych spiskowało z innymi osobami w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r., aby przejąć akcje kontrolowanych spółek. Następnie rozpoczęli kampanie w mediach społecznościowych, aby przekonać inwestorów do zakupu tych akcji.

Gdy ceny akcji zostały podniesione lub napompowane, podejrzani sprzedali swoje udziały w dwóch firmach, osiągając ogromne zyski. Dodatkowo spowodowało to załamanie cen akcji po wyczerpaniu się popytu.

Szerzące się oszustwa

Pompowanie i zrzucanie schematy szerzą się na całym świecie, a organy regulacyjne aktywnie je zwalczają. Wcześniej australijski ASIC infiltrowały grupy Telegramów koordynowanie takich oszukańczych programów.

W kwietniu zeszłego roku amerykańska SEC zlikwidowała program pompowania i zrzucania groszowych akcji i obciążyła nim 16 osób wygenerował ponad 194 miliony dolarów nielegalnych dochodów globalnie.

Policja w Hongkongu oraz Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) postawiły zarzuty 13 podejrzanym, syndykatowi, o wyrafinowany plan „ramp-and-dump”, znany również jako schemat pompy i zrzutu z powodu popełnienia kilku przestępstw.

Zarzuty pojawiły się po wspólnym dochodzeniu organów ścigania i organu nadzorującego rynek finansowy przeciwko oszukańczym programom inwestowania w akcje. Członkowie konsorcjum rzekomo naruszyli przepisy dotyczące manipulacji na rynku i prania pieniędzy w ramach programów.

Ogłoszono w piątek, że pięciu podejrzanych postawiono zarzuty spisku w celu oszustwa i spisku w celu stworzenia schematu mającego na celu oszukanie uczestników rynku papierów wartościowych. Dwóch z nich, wraz z pozostałą ósemką, również stoi w obliczu pranie pieniędzy opłaty.

Są teraz zwolnieni za kaucją, z kaucją w wysokości od 50,000 1 HK $ do XNUMX miliona HK $. Nie mogą jednak opuścić Hongkongu i musieli przedstawić wszystkie dokumenty podróżne.

W oficjalnym ogłoszeniu wyszczególniono, że podejrzani rzekomo zorganizowali i zrealizowali programy typu „ramp-and-dump” na akcjach dwóch Hongkong-wymienione firmy. Promowali akcje w mediach społecznościowych i manipulowali obrotem dużym wolumenem akcji, korzystając z wielu kont powierniczych.

Podobno pięciu głównych podejrzanych spiskowało z innymi osobami w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r., aby przejąć akcje kontrolowanych spółek. Następnie rozpoczęli kampanie w mediach społecznościowych, aby przekonać inwestorów do zakupu tych akcji.

Gdy ceny akcji zostały podniesione lub napompowane, podejrzani sprzedali swoje udziały w dwóch firmach, osiągając ogromne zyski. Dodatkowo spowodowało to załamanie cen akcji po wyczerpaniu się popytu.

Szerzące się oszustwa

Pompowanie i zrzucanie schematy szerzą się na całym świecie, a organy regulacyjne aktywnie je zwalczają. Wcześniej australijski ASIC infiltrowały grupy Telegramów koordynowanie takich oszukańczych programów.

W kwietniu zeszłego roku amerykańska SEC zlikwidowała program pompowania i zrzucania groszowych akcji i obciążyła nim 16 osób wygenerował ponad 194 miliony dolarów nielegalnych dochodów globalnie.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates