Hongkong rozprawia się z oszustwami związanymi z kryptowalutami po skandalu JPEX

Hongkong rozprawia się z oszustwami związanymi z kryptowalutami po skandalu JPEX

Znacznik czasu: 26 września 2023 8:14
Hongkong rozprawia się z oszustwami związanymi z kryptowalutami po skandalu JPEX PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

W zdecydowanym posunięciu przeciwko oszukańczym platformom handlu kryptowalutami Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) w Hongkongu zadeklarowała zamiar opublikuj listę podejrzanych wirtualne platformy handlu aktywami (VATP). Oświadczenie to następuje tuż po trwającym skandalu związanym z giełdą kryptowalut JPEX, który znacząco wstrząsnął kryptograficznym krajobrazem miasta.

Nowy program SFC będzie obejmował obszerną listę obejmującą wszystkie licencjonowane, zamykane i oczekujące na złożenie wniosków platformy handlu wirtualnymi aktywami, co ułatwi społeczeństwu identyfikację potencjalnie nieuregulowanych platform działających w Hongkongu.

Ponadto regulator umieści na swojej stronie internetowej listę „podejrzanych VATP”, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia otwartości i świadomości społecznej.

Geneza skandalu JPEX

Skandal JPEX, opisany przez lokalne sklepy jako jeden z najbardziej bezpośrednich przypadków oszustw finansowych w regionie, pokazał giełdę kryptowalut promującą swoje usługi wśród mieszkańców Hongkongu bez odpowiednich licencji. W rezultacie SFC umieściła go na liście ostrzeżeń w lipcu 2022 r. ze względu na niezadowalające odpowiedzi i tajemnicze zachowanie zainteresowanych stron.

Jednak gdy w kwietniu 2023 r. SFC otrzymała oficjalną skargę inwestorską, rozpoczęło się złożone dochodzenie z udziałem wielu stron w różnych jurysdykcjach. Dochodzenie to nasiliło się po egzekwowanie rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy z czerwca 2023 r., co ostatecznie doprowadziło do wydania 13 września formalnego ostrzeżenia i skierowania sprawy na policję.

Działania w odpowiedzi na kryzys

Biorąc pod uwagę straty finansowe szacowane na około 178 milionów dolarów i ponad 2,200 skarg od pokrzywdzonych użytkowników, cała historia JPEX uwydatnia ryzyko związane z kontaktami z nieuregulowanymi VATP.

SFC uznała potrzebę odpowiednich regulacji w celu zwiększenia zaufania rynku i ochrony inwestorów przed podobnymi oszukańczymi działaniami. W związku z tym we współpracy z lokalną policją zostanie utworzony specjalny kanał, za pomocą którego obywatele będą mogli zgłaszać zdarzenia podejrzane działania oraz potencjalnych naruszeń prawa przez VATP.

Co więcej, skutki skandalu JPEX odbiły się echem poza granicami Hongkongu. W związku z tym problematyczna giełda kryptowalut złożyła wniosek o wyrejestrowanie w Australii, wskazując na daleko idące konsekwencje tego incydentu.

W miarę jak organy regulacyjne zacieśniały uścisk, 11 osób, w tym wpływowcy z branży kryptowalut, YouTuberzy i pracownicy JPEX, zostało zatrzymanych w celu przesłuchania, co stanowi zdecydowaną reakcję na rzekome oszustwo.

Aktywne kroki SFC są postrzegane jako mile widziane wysiłki mające na celu ograniczenie rosnącej fali oszustw związanych z kryptowalutami, zapewniając inwestorom bezpieczniejsze środowisko handlowe. Środki te prawdopodobnie zniechęcą również nielicencjonowane platformy do obserwowania lukratywnego rynku kryptowalut w Hongkongu.

Ewolucja regulacyjna w przestrzeni kryptograficznej

Skandal JPEX uwypuklił także kluczową rolę organów regulacyjnych w zapewnianiu stabilności rynku ochrona inwestorów od pozbawionych skrupułów aktorów w rozwijającej się przestrzeni kryptograficznej.

Działania SFC podkreślają szerszy ruch w kierunku zwiększonego nadzoru regulacyjnego w krajobrazie kryptowalut w Hongkongu, odzwierciedlając globalny trend, gdy organy regulacyjne zmagają się z wyzwaniami stawianymi przez szybko rozwijający się sektor aktywów cyfrowych.

W świetle rozwoju sytuacji oczywiste jest, że krajobraz regulacyjny dostosowuje się do realiów handlu kryptowalutami. Rozwijająca się saga JPEX wyraźnie przypomina inwestorom i platformom handlowym o kluczowym znaczeniu przestrzegania wytycznych regulacyjnych. Dzięki skrupulatnemu podejściu do identyfikacji nieuregulowanych VATP i radzenia sobie z nimi, Hongkong wyznacza kierunek w dążeniu do przejrzystego i bezpiecznego środowiska handlu kryptowalutami.

Znak czasu:

Więcej z MetaWiadomości