Indian Enforcement Directorate przejął aktywa o wartości około 5 milionów dolarów w związku z rzekomym oszustwem kryptowalutowym z udziałem monety Morrisa, który oszukał inwestorów z 162 milionów dolarów. Dochody z przestępstwa wykorzystano na zakup kryptowalut.
Władze Indii przejmują aktywa w sprawie rzekomego oszustwa kryptograficznego
India's Enforcement Directorate (ED), wyspecjalizowana agencja dochodzeniowa podlegająca Departamentowi Przychodów Ministerstwa Finansów, przejęła aktywa o wartości 36.72 crore rupii (5 milionów dolarów) w związku z oszustwem kryptowalutowym.
ED rozpoczął badanie programu po tym, jak pierwszy raport informacyjny (FIR) został zarejestrowany przez policję w Kerali zgodnie z indyjskim kodeksem karnym. Wiele innych FIR zostało następnie zarejestrowanych przez policję w innych okręgach.
Schemat obejmuje nieistniejącą kryptowalutę o nazwie Morris coin. Nishad i jego firmy przeprowadzili wstępną ofertę monet (ICO) za monetę i zebrali pieniądze od inwestorów. ED wyjaśnił, że organizują „imprezy promocyjne w obecności celebrytów” i wykorzystują „efektowne strony internetowe”, aby przyciągnąć inwestorów. Policja powiedziała, że ponad 900 inwestorów zostało oszukanych z 1,200 crore rupii.
Pieniądze zebrane od inwestorów zostały wykorzystane na zakup nieruchomości, kryptowalut i luksusowych samochodów, a także na opłacenie hoteli i kurortów premium, zauważył ED.
Zajęte aktywa należą do Nishada K. i jego współpracowników. Obejmują one pieniądze na wielu rachunkach bankowych, ziemię i kryptowaluty zakupione z dochodów z przestępstwa.
ED szczegółowo:
Kryptowaluty, takie jak ETH., BTC, BNB, YFI, VET, ADA, USDT, wyceniony na 25,82,794 XNUMX jenów i utrzymywany na indyjskich i międzynarodowych giełdach kryptowalut. Zostały wykupione z dochodów z przestępstwa.
„Podczas śledztwa wszystkie powyższe kryptowaluty … zostały zamienione na rupie indyjskie i przelane na konto bankowe przez właściciela monet, które zostały załączone”, zauważa oświadczenie ED.
Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
- "
- O nas
- Konto
- Wszystkie kategorie
- Aktywa
- Bank
- konto bankowe
- Bitcoin
- kupować
- samochody
- kod
- Moneta
- komentarze
- Firmy
- połączenie
- Przestępstwo
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- Oszustwo Crypto
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- wydarzenia
- Wymiana
- finansować
- budżetowy
- i terminów, a
- znaleziono
- HTTPS
- ICO
- Indie
- Informacja
- Wstępna oferta monet
- na świecie
- śledztwo
- inwestycja
- Inwestorzy
- milion
- pieniądze
- aktualności
- oferuje
- Inne
- właściciel
- Zapłacić
- Policja
- Premia
- zakup
- raport
- dochód
- oszustwo
- Chwycić
- zajęte
- wyspecjalizowanym
- Zestawienie sprzedaży
- us
- wyceniane
- wartość