WazirX, największa indyjska giełda kryptograficzna pod względem wolumenu handlu, umieściła na czarnej liście ponad 2,431 kont w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r. na podstawie wewnętrznego procesu monitorowania, a także pod kierownictwem organów ścigania (LEA).
Zobacz powiązany artykuł: Indie nakładają przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy na branżę kryptograficzną
Szybkie fakty
- WazirX otrzymał również 431 wniosków od organów ścigania o łączny wolumen transakcji 390 mln USD na platformie w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r., głównie związanych z blokowaniem kont, podejrzeniem postępowania karnego stwierdził w swoim czwartym raporcie dotyczącym przejrzystości wydany we wtorek. Spośród nich 46 wniosków pochodziło od zagranicznych organów ścigania, a 385 od agencji indyjskich.
- W tym okresie giełda odnotowała ponad 396,000 XNUMX interakcji użytkowników, jak podano w raporcie.
- WazirX powiedział w swoim raporcie, że współpracował z zewnętrznymi dostawcami narzędzi kryminalistycznych, takimi jak TRM Labs i Chainalysis, w celu monitorowania i badania transakcji.
- WazirX powiedział, że zgłosił podejrzane transakcje, gdy wolumeny transakcji użytkowników nie odpowiadały indywidualnemu statusowi finansowemu lub dochodowi, a także transakcje użytkowników wysokiego ryzyka otrzymane z zewnętrznych narzędzi kryminalistycznych. Giełda zgłaszała również użytkowników, którzy nie udzielili żądanych informacji lub wyjaśnień dotyczących źródła pochodzenia środków lub zaświadczenia o dochodach.
- Na początku tego miesiąca Indie zrobiły znaczący krok w kierunku uregulowania branży kryptowalut poprzez rozszerzenie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA), aby uwzględnić zasoby cyfrowe. Giełdy kryptowalut, takie jak WazirX, są teraz zobowiązane do przeprowadzania due diligence transakcji i zgłaszania podejrzanych transakcji władzom.
- Ministerstwo Finansów Indii powiedział wcześniej w tym miesiącu że Dyrekcja ds. Egzekwowania, krajowa agencja ds. walki z przestępczością finansową, prowadzi dochodzenie w sprawie „kilku spraw” związanych z kryptowalutami, zgodnie z przepisami PMLA i ustawy o zarządzaniu dewizami. Do tej pory skonfiskowano dochody z przestępstwa o wartości około 115.7 mln USD, a pięć osób aresztowano pod zarzutem prania brudnych pieniędzy.
- Niektóre z zagranicznych LEA, z którymi WazirX współpracował w ciągu sześciu miesięcy, to między innymi Departament Policji w Toronto, Departament Policji w Dortmundzie, Prokurator Okręgowy Nowego Jorku. Indyjskie organy ścigania, z którymi współpracował WazirX, obejmują między innymi Narodową Agencję Śledczą i Dyrekcję ds. Egzekwowania.
- Zobacz powiązany artykuł: Janet Yellen apeluje o solidne ramy regulacyjne dla kryptowalut, ponieważ Indie przewodzą G20 w dążeniu do regulacji
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :Jest
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- O nas
- Konto
- Konta
- działać
- agencje
- agencja
- wśród
- i
- SĄ
- aresztowany
- artykuł
- AS
- Aktywa
- adwokat
- Władze
- na podstawie
- pomiędzy
- NA CZARNEJ LIŚCIE
- bloking
- Bloki
- by
- łańcuchowa analiza
- Opłaty
- współpracował
- Prowadzenie
- kraju
- hrabstwo
- Przestępstwo
- Karny
- Crypto
- wymiana krypto
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- Branża kryptowalut
- Departament
- ZROBIŁ
- cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- pracowitość
- kierunek
- dzielnica
- podczas
- Wcześniej
- egzekwowanie
- DYREKCJA EGZEKUCYJNA
- wymiana
- Wymiana
- rozszerzenie
- walczący
- finansować
- budżetowy
- przestępstwo finansowe
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- wymiana zagraniczna
- Kryminalistyka
- Framework
- od
- fundusze
- G20
- Have
- wysokie ryzyko
- HTTPS
- in
- zawierać
- Dochód
- Indie
- Hindusi
- indyjska giełda kryptowalut Wazirx
- indywidualny
- przemysł
- Informacja
- Interakcje
- wewnętrzny
- śledztwo
- IT
- JEGO
- jpg
- Labs
- największym
- Największy krypto
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Wyprowadzenia
- lubić
- i konserwacjami
- March
- Mecz
- milion
- ministerstwo
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- Miesiąc
- miesięcy
- narodowy
- Nowości
- I Love New York
- październik
- of
- on
- Pozostałe
- okres
- osób
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Policja
- Obrady
- dochód
- wygląda tak
- dowód
- zapewniać
- dostawców
- Naciskać
- Odebrane
- w sprawie
- regulamin
- regulacyjne
- związane z
- wydany
- raport
- Zgłoszone
- wywołań
- wymagany
- Powiedział
- zajęte
- usługa
- usługodawcy
- znaczący
- SIX
- Sześć miesięcy
- So
- dotychczas
- Źródło
- Rynek
- Ewolucja krok po kroku
- silny
- taki
- podejrzliwy
- że
- Połączenia
- Informacje
- Źródło
- Te
- innych firm
- do
- narzędzie
- narzędzia
- Toronto
- Kwota produktów:
- w kierunku
- handel
- Handel
- wolumeny handlowe
- transakcja
- transakcje
- Przezroczystość
- Wtorek
- dla
- Apeluje
- Użytkownik
- Użytkownicy
- Tom
- kłęby
- WazirX
- DOBRZE
- Podczas
- KIM
- w
- pracował
- wartość
- zefirnet