Indyjski regulator zatrzymuje 2.5 miliona dolarów od nieuczciwego użytkownika Binance

• Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Zamroziła salda Bitcoinów oszustów E-nuggets.
• Aplikacja do gier e-nugget zwabiła Hindusów do obalenia krypto w zamian za prowizje. 
• Wcześniej ED wstrzymywał salda kont należących do oszukańczych chińskich firm.

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) z powodzeniem przejęła bitcoiny o wartości ponad 2.5 miliona dolarów związane z oszukańczą grą zwaną E-nuggets. Regulator ogłosił ten rozwój za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze dzisiaj, 11 listopada.

W szczególności władze indyjskie przeszukały Binance portfel użytkownika połączony z aplikacją do gier mobilnych, zamrożenie 150.22 Bitcoinów w ramach ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, 2002. 

E-nuggets była kiedyś mobilną aplikacją do gier, oferującą użytkownikom wysokie prowizje od depozytów z opcją wypłaty zarobionych nagród. Jednak według doniesień jej założyciel, Aamir Khan, później wyłączył funkcję wypłaty po dokonaniu znacznej wpłaty. Khan przebywa obecnie w areszcie policyjnym wraz z czterema innymi osobami. 

We wrześniu indyjskie Ministerstwo Finansów zamroziło salda kont różnych podmiotów kontrolowanych przez Chiny w związku z sondą dotyczącą tokena HPZ opartego na aplikacji. Zatrzymana kwota wynosiła 9.82 tys. 1,218,529.39 crore, co odpowiada XNUMX XNUMX XNUMX USD. Chińskie firmy, których dotyczy problem, to Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting i Comein Network. 

Token HPZ był tokenem opartym na aplikacji, który obiecywał klientom znaczne zwroty z inwestycji pod pretekstem inwestowania w Bitcoin i inny sprzęt do wydobywania kryptowalut. 

Według informacji prasowej:

Modus-operandi oszustów polegało najpierw na zwabieniu ofiar do inwestowania w ich firmy pod pretekstem podwojenia ich inwestycji za pośrednictwem aplikacji HPZ Token i innych podobnych aplikacji.

ED zamroził salda kont wirtualnych odpowiadające 6,935,554.10 XNUMX XNUMX USD od oszukańczych firm. 

Wyświetleń: 48