Jak wynika ze sprawy sądowej opisanej przez Bloomberga, spółki FTX utworzyły Tether i czerpały z niego zyski dzięki porozumieniu z bankiem partnerskim Luty 17.
Cytowana sprawa Karolina Ellison, były dyrektor generalny Alameda Research, stwierdził:
„Alameda mogłaby stworzyć USDT na kredyt za pośrednictwem nieoficjalnej linii kredytowej Deltec i sprzedać ten USDT z zyskiem, zanim będzie musiała sfinansować zakup, deponując dolary amerykańskie na koncie Deltec Tether”.
Badania Alamedy była siostrzaną firmą FTX. Podobno Alameda przelała pieniądze na swoje konta Deltec, aby sfinansować utworzenie miliardów dolarów w Tether (USDT) w latach 2020 i 2021. Alameda otrzymała te tokeny USDT na kilka dni przed ich zapłaceniem. Następnie sprzedał te aktywa w celu osiągnięcia zysku.
Bloomberg opisał to rozwiązanie jako krótkoterminową linię kredytową i „trzydniowy okres karencji”. Deltec rzekomo nie oferował tej umowy, która była utrzymywana w tajemnicy, innym klientom.
W pozwie zarzucono ponadto, że Deltec pomagał w szerzej zakrojonym sprzeniewierzeniu funduszy pomiędzy FTX a Alamedą, mimo że miał wystarczające powody, aby podejrzewać te transfery. Rzekomo Deltec otrzymał depozyty klientów FTX i przekazał je spółce Alameda. Co więcej, Deltec zwolnił Alamedę z niektórych zasad i faworyzował wypłaty Alamedy podczas krachu kryptowalut.
Poprzednie wydarzenia ujawniły powiązania pomiędzy FTX i Bank Kamienia Księżycowego (alias Farmington State Bank), firma kierowana przez prezesa Deltec Jeana Chalopina. Moonstone otrzymał 11.5 miliona dolarów od Alamedy i 50 milionów dolarów od firmy powiązanej ze współpracownikiem FTX, Ryanem Salame. Moonstone zamknął to luty po działaniach związanych z wypowiedzeniem ze strony Rezerwy Federalnej w r Sierpień 2023.
Deltec zaprzecza jakimkolwiek nadużyciom
Przedstawiciele Deltec powiedzieli Bloombergowi, że bank i jego prezes Jean Chalopin nie mieli wiedzy o nadużyciu. Desiree Moore, prawniczka Deltec, powiedziała:
„Nowe zarzuty opierają się w dużej mierze na bezpodstawnych oświadczeniach osób, co do których, jak wiemy, rozstrzygają swoje sprawy z powodami w zamian za dostarczenie informacji”.
Bloomberg nie zidentyfikował przedmiotowej sprawy, ale powiedział, że zarzuty zostały złożone w sądzie federalnym na Florydzie w piątek, 16 lutego. pozew zbiorowy Sprawa skierowana przeciwko powiązanej z FTX kancelarii prawnej Sullivan and Cromwell została złożona tego dnia na Florydzie, lecz wydaje się, że nie zawierała odpowiednich zarzutów.
Wcześniejszy pozew złożony na Florydzie w r luty 2023 wskazał Deltec Bank jako pozwanego, ale akta publiczne nie zawierają aktualizacji tej sprawy później niż w czerwcu 2023 r. W związku z tym nie jest jasne, czy ma to miejsce w przedmiotowej sprawie. Kolejny pozew tego samego powoda, Connora O'Keefe, rozpoczął się w Waszyngtonie w lipcu 2023 r. Deltec Bank podobnie odmówiono żadnych zarzutów w tym czasie.
Wszystkie powyższe przypadki są odrębne od FTX tocząca się sprawa upadłościowa oraz sprawa kryminalna który skazał byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda.
Według Bloomberga Tether nie został pozwany w obecnej sprawie.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- powyżej
- Stosownie
- Konto
- Konta
- Działania
- działania
- wymierzony
- aka
- Alameda
- BADANIA ALAMEDY
- Zarzuty
- rzekomo
- an
- i
- Inne
- każdy
- SĄ
- układ
- AS
- Aktywa
- Współpracownik
- At
- Bank
- Smażony przez bankiera
- Bankructwo
- BE
- być
- zanim
- rozpoczął
- pomiędzy
- miliardy
- Bloomberg
- szerszy
- ale
- by
- walizka
- Etui
- ceo
- przewodniczący
- Firmy
- połączenia
- zawierać
- mógłby
- Boisko
- sprawa sądowa
- Crash
- Stwórz
- stworzony
- tworzenie
- kredyt
- Crypto
- awaria kryptograficzna
- Aktualny
- klient
- Klientów
- dzień
- Dni
- depozyty
- opisane
- wydarzenia
- ZROBIŁ
- do
- robi
- dolarów
- na dół
- podczas
- Wcześniej
- Parzyste
- wymiana
- zwolniony
- luty
- Federalny
- Sąd Federalny
- Rezerwa Federalna
- wniesiony
- Firma
- florida
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- były dyrektor generalny
- Były dyrektor generalny FTX
- Piątek
- od
- FTX
- Dyrektor generalny FTX
- fundusz
- fundusze
- dalej
- Ponadto
- Wzrost
- dzięki
- miał
- mający
- głowiasty
- ciężko
- http
- HTTPS
- zidentyfikować
- in
- osób
- Informacja
- IT
- JEGO
- jpg
- lipiec
- czerwiec
- trzymane
- wiedza
- później
- Prawo
- firma prawnicza
- proces sądowy
- Pozwy
- prawnik
- Linia
- powiązany
- milion
- pieniądze
- O imieniu
- Nowości
- Nie
- of
- oferta
- on
- zamówienie
- Inne
- płatny
- partnerem
- okres
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Zysk
- zyskał
- że
- publiczny
- zakup
- pytanie
- powód
- Odebrane
- polegać
- Badania naukowe
- rezerwować
- Ujawnił
- reguły
- Ryan
- Ryan Salami
- Powiedział
- salami
- Sam
- Sam Bankman-Smażony
- taki sam
- Tajemnica
- wydać się
- sprzedać
- oddzielny
- utknięcie
- krótkoterminowy
- zamknąć
- zamknąć
- siostra
- sprzedany
- kilka
- Stan
- oświadczenia
- stwierdzając
- taki
- pozwany
- wystarczający
- Sullivan
- podejrzliwy
- Pęta
- niż
- że
- Połączenia
- Informacje
- ich
- Im
- następnie
- to
- tych
- chociaż?
- Przez
- czas
- do
- Żetony
- powiedział
- przeniesione
- transfery
- zrozumieć
- Nowości
- us
- Dolary amerykańskie
- USDT
- używany
- była
- Waszyngton
- we
- były
- czy
- który
- KIM
- w
- Wypłaty
- zefirnet