Kazachstan uchwala nowe prawo regulujące firmy zajmujące się kryptowalutami.

Kazachstan uchwalił nowe prawo, które ma na celu uregulowanie dostawców usług kryptowalut. Nowe prawo poddaje rozwijającą się branżę Ministerstwu Rozwoju Cyfrowego i nakłada na wszystkich usługodawców obowiązek przeprowadzania kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nowa ustawa została uchwalona przez izbę wyższą kazachskiego parlamentu, lokalną placówkę Vlast Raporty. Według Olgi Perepechiny, jednej z senatorów forsujących ustawę, dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) w Kazachstanie wystarczająco długo pozostawali nieuregulowani.

Regulatorzy wyrażają zaniepokojenie przestępcami korzystającymi z kryptowalut. 

Olga Perepechina uważa, że ​​brak nadzoru stworzył podatny grunt do wykorzystania przez przestępców. Powiedziała: „Dziś osoby emitujące i organizujące obrót kryptowalutami, a także świadczące usługi wymiany aktywów cyfrowych na gotówkę, kosztowności i inne mienie, znajdują się poza monitoringiem finansowym, co przyczynia się do szerzenia przestępstw w dziedzinie pieniądza. pranie i finansowanie terroryzmu, w tym szarej strefy”. „Pobudza przestępców, w tym terrorystów, do wykorzystywania zasobów elektronicznych we wzajemnych rozliczeniach” – dodała.

 Kluczowymi obszarami zainteresowania będą regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Innowacji i Przemysłu Lotniczego otrzyma nadzór nad VASP. Zapewni to, że wszystkie AML i przepisy CFT są przestrzegane i przeprowadzają ocenę ryzyka wszystkich VASP, zanim będą mogli służyć kazachskiemu społeczeństwu. Nowe prawo rozszerzyło się również na inne usługi finansowe, wzywając do obniżenia progu zgłaszania transakcji przez podmioty finansowe z 3 mln tenge (6,990 1 USD) do 2,330 mln tenge (XNUMX XNUMX USD). Sprawi również, że osoby bliskie urzędnikom publicznym, w tym członkowie ich rodzin, zostaną poddani dokładniejszej kontroli. Ustawa jest na biurku prezydenta kraju Kassym-Jomart Tokayev do podpisu, zanim stanie się oficjalnym prawem.