Terraform Labs staje w obliczu kontroli SEC w związku z podejrzaną płatnością na kwotę 166 milionów dolarów: raport

W niedawnym zgłoszeniu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wezwała sąd upadłościowy w Delaware do odrzucenia propozycji Terraform Labs dotyczącej pozostawienia Dentons US LLC jako swojego specjalnego doradcy.

SEC wyraziła wątpliwości co do kwoty wypłaconej Dentons, określając ją jako „podejrzaną”.

SEC wyraża obawy w związku z transferem TFL za 166 mln dolarów

SEC odnotowała, że ​​Terraform Labs przekazało 166 milionów dolarów podmiotowi pobierającemu zaliczkę Dentons. Z tej sumy 122 miliony dolarów przeniesiono w ciągu 90 dni poprzedzających upadłość Terraform zgłoszenia.

Jak podaje Reuters, SEC tak wyrażone obawia się, że transakcja ta mogła mieć na celu uniknięcie rozstrzygnięcia mającego się odbyć wyroku w pozwie agencji.

Organ regulacyjny scharakteryzował depozyt Dentons Advance Payment Retainer jako „nieprzejrzysty fundusz typu slush” na opłaty prawne, sugerując, że Terraform Labs mogłoby wykorzystać te fundusze jako „skrzynię wojenną” w celu przedłużenia sporu prawnego z SEC. Pomimo że ponad połowa środków została już przydzielona na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na rachunku zaliczeniowym pozostało 81 mln dolarów.

Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​pomost Dentons dotyczący zaliczki był prawdopodobnie wykorzystywany do finansowania wydatków prawnych związanych z postępowaniem karnym prowadzonym przez byłego dyrektora generalnego Terra Kwon Do-hyeong w Czarnogórze, niezwiązanym z jego rolą w TFL.

W rezultacie SEC wezwała sąd do wyznaczenia kontrolera ds. wynagrodzeń w celu zbadania wypłaty zaliczki, którą uznała za podejrzaną pod względem terminu i kwoty. Ponadto agencja zwróciła się do Dentons o zaprzestanie reprezentowania Terraform Labs do czasu zwrotu pozostałych środków.

Amerykański sędzia ds. upadłości Brendan Shannon ma przewodniczyć rozprawom ws spierać się na rozprawie sądowej zaplanowanej na 5 marca w Wilmington w stanie Delaware.

Terraform Labs Rozdział 11 Postępowanie

Firma Terraform Labs, która w styczniu wszczęła postępowanie na podstawie rozdziału 11, wskazała, że ​​złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ułatwi odwołanie od grudniowego orzeczenia faworyzującego SEC w sprawie dotyczącej oszustwa związanego z papierami wartościowymi.

Sędzia federalny ustalił, że Terraform Labs i jej założyciel Do Kwon naruszyli amerykańskie prawo, nie rejestrując dwóch walut cyfrowych, których upadek zakłócił rynki kryptowalut w 2022 roku.

Sędzia nie określił jeszcze zakresu odszkodowanie Terraform musi zapłacić, ale ten ostatni wyraził obawy, że kwota ta może przewyższyć jej aktywa.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Terraform zwróciła się do sądu upadłościowego o zgodę na zatrudnienie Dentons jako specjalnego doradcy ds. sporów sądowych i przeznaczenie 6.3 miliona dolarów na pokrycie kosztów prawnych dla pracowników i kluczowych partnerów zewnętrznych zaangażowanych w spory sądowe. Z akt sądowych Terraform wynika, że ​​na pokrycie kosztów prawnych pracowników zostanie przeznaczonych około 3.25 miliona dolarów.

Terraform zamierza również zapłacić około 1.33 miliona dolarów za podtrzymanie pozwu w Wielkiej Brytanii w celu zebrania dowodów od firmy zajmującej się handlem kryptowalutami, która według niej wesprze jej obronę przed pozwem SEC.