New York AG pozywa DCG, Genesis i Gemini za masowe oszustwa inwestorskie

Według prokuratora generalnego Nowego Jorku Letitia James wszczyna agresywny pozew przeciwko kryptowalutowym gigantom Gemini Trust Company, Genesis Global Capital i jej podmiotom stowarzyszonym oraz Digital Currency Group. oświadczenie opublikowany w czwartek.

W pozwie zarzucono firmom oszustwo, które spowodowało straty przekraczające 1 miliard dolarów dla ponad 230,000 29,000 inwestorów, w tym co najmniej XNUMX XNUMX mieszkańców Nowego Jorku.

Postępowanie prawne jest wynikiem dochodzenia prowadzonego przez Biuro Prokuratora Generalnego (OAG). Biuro utrzymuje, że Gemini wielokrotnie wprowadzało inwestorów w błąd w sprawie programu Gemini Earn, który prowadził we współpracy z Genesis, przedstawiając go jako szansę obarczoną niskim ryzykiem, mimo że wewnętrzna analiza Gemini wykazała, że ​​sytuacja finansowa Genesis jest niepewna.

„W pozwie zarzucono, że Gemini wiedziało, że pożyczki Genesis były niedostatecznie zabezpieczone i w pewnym momencie silnie skoncentrowane w jednym podmiocie, Alameda Sama Bankmana-Frieda, ale nie ujawniło tej informacji inwestorom” – czytamy w komunikacie NYAG.

Ukrywanie głównych strat

Oprócz tych zarzutów Genesis i DCG, w tym były dyrektor generalny Genesis Soichiro Moro i dyrektor generalny DCG Barry Silbert, są oskarżane o zatajenie strat o wartości około 1.1 miliarda dolarów. Oszustwa te spowodowały, że tysiące inwestorów straciło znaczne sumy.

Prokurator generalny James domaga się stałego zakazu dla firm Gemini, Genesis, DCG i powiązanych z nimi członków kadry kierowniczej wszelkich transakcji biznesowych związanych z kupnem i sprzedażą papierów wartościowych i towarów na terenie Nowego Jorku lub z Nowego Jorku. Domaga się także zadośćuczynienia wszystkim oszukanym inwestorom i wypłaty wszelkich nieuczciwie uzyskanych zysków.

Wpływ na inwestorów

NYAG stara się rzucić światło na wpływ strat na poszczególne osoby. W komunikacie podano, że emerytowana 73-letnia babcia straciła całe oszczędności swojego życia wynoszące ponad 199,000 XNUMX dolarów po zainwestowaniu środków w Gemini Earn.

Pozew wniesiony przez Prokuratora Generalnego jest częścią szerszych wysiłków mających na celu uregulowanie branży kryptowalut. Wcześniejsze działania obejmowały odzyskanie środków od CoinEx, Coin Cafe i Nexo odpowiednio za brak rejestracji i nielegalne operacje.

Czytaj więcej:

„Scenariusz DEF CON”: Investors Eye Digital Currency Group po implozji FTX

Pliki Genesis dotyczące upadłości

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas z przysięgą ochrony aktywów klientów

SEC obciąża Gemini i Genesis sprzedażą niezarejestrowanych papierów wartościowych