Oszustwo kryptowalutowe w Birmie: udział Tethera w oszustwie na kwotę 100 milionów dolarów

Oszustwo kryptowalutowe w Birmie: udział Tethera w oszustwie na kwotę 100 milionów dolarów

Znacznik czasu: 1 marca 2024 12:00
  • Firma działająca w Birmie jest uwikłana w oszukańczy plan na dużą skalę.
  • Władze śledziły płatności okupu dokonane w tokenach Tether na rzecz obiektu znanego jako KK Park, położonego we wschodniej części Birmy. 
  • Tether aktywnie współpracował z organami regulacyjnymi na całym świecie i unieruchomił 276 milionów dolarów związanych z przestępstwami związanymi z „rozbojem świń”.

Firma działająca z Birmy jest uwikłana w oszukańczy plan na dużą skalę, co stanowi wyraźne przypomnienie o potencjalnych zagrożeniach w domenie kryptowalut. Podmiot ten rzekomo organizował oszukańczą operację przez dwa lata, w wyniku której oszukano ludzi na oszałamiającą kwotę 100 milionów dolarów. Oszustwo kryptowalutowe w Birmie wstrząsnęło sercami wielu inwestorów, rodząc pytania dotyczące bezpieczeństwa portfeli kryptowalutowych i sieci blockchain. Ujawnienie to powstało w wyniku wspólnych wysiłków Chainalytic, wiodącej organizacji zajmującej się analityką kryptograficzną, oraz International Justice Mission, czujnej jednostki przeciwdziałającej niewolnictwu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Chainalytic zidentyfikowało Tethera, tytana globalnych platform kryptowalutowych, jako kluczowego gracza w tak zwanych oszustwach związanych z „rzeźnią świń”. Co zaskakujące, władze wyśledziły płatności okupu dokonane w tokenach USDT na rzecz obiektu znanego jako KK Park, położonego we wschodniej części Birmy. Według doniesień transakcje te miały miejsce w przypadku zdesperowanych i bezradnych rodzin robotników będących ofiarami handlu ludźmi, które stanęły w obliczu wstrząsającej sytuacji, w której musiały zapewnić swoim bliskim wolność.

Oszustwo związane z kryptowalutami w Birmie: ostrzegawcza opowieść o lukach w zabezpieczeniach Tether i Blockchain

Odkrycia te są znaczące ze względu na ogromne sumy wyssane przez złowrogie jednostki i ujawniają złożone mechanizmy ułatwiające takie nikczemne działania. Eric Heintz, doświadczony globalny analityk w Międzynarodowej Misji Sprawiedliwości, tak podsumował sytuację: „Chociaż świat stale uznaje podatność blockchaina na oszustwa, ten incydent stanowi przełom w zlokalizowaniu oszustwa w konkretnej witrynie i możliwym do zidentyfikowania związku".

Dogłębna analiza wykazała, że ​​chińska firma przekazała kryptowalutę o wartości ponad 100 milionów dolarów do zaledwie dwóch portfeli cyfrowych. Zdaniem Jackie Kovena, kierownika analizy zagrożeń cybernetycznych w firmie Chainalytic, jest to konkretny przykład tego, jak zasoby wirtualne mogą umożliwić złoczyńcom ekspansję tajnego czarnego rynku. Przestępcy wykorzystują tokeny Tether jako narzędzie do wymiany dolarów amerykańskich oraz jako nielegalny kanał międzynarodowych transakcji finansowych.

Przeczytaj także Tether przedstawia oprogramowanie do wydobywania Bitcoinów w celu zwiększenia wydajności.

Ciemny zwrot USDT: ułatwienie nie tylko wymiany walut

Jednakże w ramach tego przedsięwzięcia dochodzeniowego postanowiono nie podawać publicznie nazwy chińskiej firmy, aby chronić prywatność obywateli Chin zaangażowanych w kontrowersje związane z handlem ludźmi. Dalsze dochodzenie wykazało, że KK Park, położony w pobliżu niepewnej granicy Tajlandii i Birmy, jest schronieniem dla potencjalnie tysięcy przymusowych pracowników, a znaczna ich liczba jest rekrutowana do brudnego świata internetowych oszustw. Niejasna własność KK Park i anonimowość jego operatorów komplikują sprawę, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi.

Haniebne czyny KK Park mogą spowodować eskalację kontroli Tethera. Ponieważ portfel zarządzania aktywami zbliża się do progu 100 miliardów dolarów, na Tether rośnie presja, aby położyć kres niewłaściwemu wykorzystywaniu swojej wewnętrznej waluty do nielegalnych działań. Niedawny raport Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości podkreślił, że USDT stał się ulubionym instrumentem transakcyjnym wśród osób zajmujących się praniem i oszustami w Azji Południowo-Wschodniej.

W odpowiedzi aktywnie nawiązała współpracę z organami regulacyjnymi na całym świecie i unieruchomiła 276 milionów dolarów związanych z przestępstwami związanymi z „rozbiorem świń”. Platforma wyraża postawę zawodowej dumy ze swojej ciągłej współpracy z organami ścigania.

Najbardziej kontrowersyjna kwota 100 milionów dolarów powiązana z KK Park pojawiła się w księgach rachunkowych firmy, która przeprowadzała transakcje w sieci Tron, chwalonej za nominalne opłaty transakcyjne. Poprzez takie zwodnicze praktyki Koven rzuca światło na rosnące wykorzystanie Tethera i Trona. Sojusz ten zapewnia stabilność cen Tethera, a Tronowi przystępne koszty transakcji, tworząc lukratywną drogę dla oszustów.

Birma-Crypto-oszustwo-rzeź świń
Oszustwo związane z ubojem świń to rodzaj oszustwa inwestycyjnego polegającego na nakłanianiu ofiar do inwestowania pieniędzy na platformach kryptowalutowych. [Zdjęcie/Medium]

Tether współpracuje z globalnymi organami ścigania, wdrażając proaktywne i reaktywne środki w celu zapobiegania potencjalnym działaniom przestępczym związanym z jego tokenem i eliminowania ich. Oto niektóre sposoby współpracy Tethera z organami ścigania:

Tether stosuje rygorystyczne zasady „Know Your Customer” (KYC) i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) procedury weryfikacji użytkowników na ich platformie, zmniejszając ryzyko nielegalnych działań.

USDT wykorzystuje ciągłe monitorowanie transakcji w celu identyfikowania i oznaczania podejrzanych działań. Tether wykorzystuje zaawansowane technologie do śledzenia przepływu środków i wykrywania wzorców, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy lub inną działalność przestępczą.

Zamrożenie aktywów: Tether może zablokować tokeny, jeśli istnieją dowody na niewłaściwe postępowanie, takie jak kradzież lub oszustwo. Kilkakrotnie korzystali z tego uprawnienia, aby pomóc organom ścigania w dochodzeniach.

Żądania organów ścigania: Zespoły prawne i ds. zgodności Tether są w gotowości, aby jak najszybciej odpowiedzieć na prośby organów ścigania o informacje. Wiąże się to z dostarczaniem danych, które mogą pomóc w wyśledzeniu nielegalnych transakcji i identyfikacji zaangażowanych osób.

Edukacja i trening: Tether może również współpracować z organami ścigania w celu zapewnienia szkoleń i wglądu w działanie kryptowalut i portfeli cyfrowych, co może pomóc w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z kryptowalutami.

Globalne partnerstwa: Poprzez partnerstwa z organami regulacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami na całym świecie Tether ma na celu tworzenie bezpieczniejszego i przejrzystego środowiska dla transakcji w walucie cyfrowej.

Przeczytaj także Partnerzy Yellow Card z Tether, aby kierować reklamy do afrykańskiej młodzieży.

Dostawca monet stabilnych dąży do tego, aby jego token był używany w sposób odpowiedzialny i nie finansował nielegalnych działań poprzez utrzymywanie relacji współpracy. Firma utrzymuje postawę współpracy i otwartości z organami ścigania, aby przyczynić się do szerszych wysiłków na rzecz zwalczania przestępstwa związane z kryptowalutami.

Dzięki labiryntowej strukturze transakcji i zawrotnym prędkościom kryptowaluty stawiają organy ścigania przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Zaawansowanie i szybkość transakcji kryptowalutowych oznaczają, że władze często doganiają nieuchwytnych oszustów zajmujących się „rzeźnią świń”, którzy coraz częściej zwracają się do walut cyfrowych w celu nielegalnej wymiany.

Sprawa ujawnia fundamentalną potrzebę zwiększonych środków bezpieczeństwa blockchain i palące niebezpieczeństwo, jakie stwarzają oszuści kryptowalutowi dla niczego niepodejrzewających posiadaczy portfeli cyfrowych. W miarę jak krajobraz kryptowalut w dalszym ciągu rozkwita i integruje się z tkanką finansową społeczeństwa, wnioski płynące z oszustwa Crypto Scam w Birmie wychodzą na jaw, podkreślając kluczowe znaczenie czujności i świadomej ostrożności w poruszaniu się po gospodarce blockchain.

Znak czasu:

Więcej z Sieć 3 Afryka