Prokurator generalny Nowego Jorku składa pozew przeciwko Gemini, Genesis i DCG w związku z rzekomymi oszustwami na miliard dolarów

Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku złożyło dziś pozew przeciwko giełdzie kryptowalut Gemini należącej do Winklevoss, firmie pożyczkowej Genesis i firmie inwestycyjnej DCG. 

W pozwie znajdują się także zarzuty wobec Soichiro Michaela Moro, byłego dyrektora generalnego Genesis oraz Barry'ego E. Silberta, założyciela i dyrektora generalnego DCG.

Pozew firmy New York AG

Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James rzuciła młotek na firmy kryptograficzne Gemini Trust, Genesis Global Capital i Digital Currency Group (DCG).

NYAG skarga utrzymuje, że te trzy podmioty oszukały 232,000 29,000 inwestorów, w tym co najmniej 1 XNUMX obywateli Nowego Jorku, na kwotę ponad XNUMX miliarda dolarów.

Dokonano tego rzekomo w ramach „dwóch odrębnych oszukańczych schematów”, oznaczonych w całym pozwie jako „Program Gemini” i „Schemat DCG”.

W skardze zauważono, że w ramach programu Gemini Scheme Gemini okłamywał inwestorów na temat programu inwestycyjnego Gemini Earn, który prowadził we współpracy z Genesis. Twierdzi, że chociaż Gemini zapewniała inwestorów, że program jest inwestycją niskiego ryzyka, sondy wskazują, że wyniki finansowe Genesis „były ryzykowne”:

„W pozwie zarzucono, że Gemini wiedziało, że pożyczki Genesis były niedostatecznie zabezpieczone i w pewnym momencie silnie skoncentrowane w jednym podmiocie, Alameda Sama Bankmana-Frieda, ale nie ujawniło tej informacji inwestorom”.

Gemini i Genesis „fałszywie twierdziły”, że posiadają wymagane licencje od rządu, podczas gdy w rzeczywistości powinny były zarejestrować się zgodnie z nowojorskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych – kontynuowano w skardze.

Geneza wniesiony o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 w styczniu. Bliźnięta zabrały działań prawnych przeciwko DCG i Silbertowi w lipcu, wysuwając twierdzenia, które DCG określiło jako „zniesławiające” i „chwyt reklamowy”.

Zatuszowanie dziury wartej 1.1 miliarda dolarów

Program DCG rzekomo oszukał klientów zarabiających po tym, jak Genesis próbowała ukryć „dziurę strukturalną” w Genesis Capital wynoszącą ponad 1.1 miliarda dolarów strat po upadku singapurskiego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital. Genesis wraz ze swoim byłym dyrektorem generalnym Soichiro Moro, firmą macierzystą DCG i jej dyrektorem generalnym Barrym Silbertem rzekomo fałszywie przedstawili stan finansowy Genesis.

Ze skargi wynika, że ​​zamaskowali straty „miesięczną kampanią nieprawdziwych oświadczeń, przeoczeń i zatajeń” w formie weksla.

W pozwie James zarzuca dyrektorowi finansowemu Genesis, że nakazał pracownikom nie ujawniać weksla firmie Gemini oraz że firma ukryła informacje, które ujawniłyby weksel lub ciężkie straty. W szczególności Silbert zezwolił Genesis w dniu 28 października 2022 r. na ujawnienie weksla Gemini zaledwie na dwa tygodnie przed zawieszeniem przez firmę wypłat.

Twarde stanowisko NYAG w sprawie regulacji dotyczących kryptowalut

Prokurator generalny stanu Nowy Jork stara się zakazać firmom Gemini, Genesis, DCG i ich kadrze kierowniczej prowadzenia działalności w branży inwestycji finansowych w Nowym Jorku. Domaga się także zadośćuczynienia oszukanym inwestorom i zwrotu nieuczciwie zdobytych zysków.

W oświadczeniu prokuratora generalnego Jamesa podkreślono straty poniesione przez „inwestorów z klasy średniej”:

„Te firmy kryptowalutowe okłamały inwestorów i próbowały ukryć ponad miliard dolarów strat, w wyniku czego ucierpieli inwestorzy z klasy średniej. To oszustwo jest kolejnym przykładem złych aktorów wyrządzających szkody w niedostatecznie uregulowanej branży kryptowalut” – powiedział James.

Geneza i Bliźnięta były uderzony garniturem od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w styczniu za rzekome oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych za pośrednictwem programu Earn.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/