W następstwie niedawnego postępowania sądowego przeciwko dziesięciu współpracownikom Terraform Labs, w tym współzałożycielowi Shin Hyun-seongowi, znanemu wielu jako Daniel Shin, wydaje się, że prokuratorzy z Seulu są przekonani, że Terraform Labs i współzałożyciel Do Kwon wciąż są w posiadaniu znacznej sumy pieniędzy, w szczególności 130 miliardów wonów (100 milionów dolarów), przechowywanych na szwajcarskim koncie bankowym.
Południowokoreańscy prokuratorzy twierdzą, że Do Kwon i Terraform Labs nadal posiadają 100 milionów dolarów schowanych na szwajcarskim koncie bankowym, skarga SEC potwierdza teorię
As zgłaszane przez Park Beom-soo, lokalnego dziennikarza, po Akt oskarżenia Terraform Labs, Do Kwon i jego współpracownicy rzekomo przekazali 10,000 tys bitcoin (BTC) do banku fintech z siedzibą w Szwajcarii. Sygnum Bank, cyfrowa instytucja finansowa z siedzibą w Zurychu, była podobno odbiorcą tego znacznego transferu. Od tego czasu wyszło na jaw, że prokuratura okręgu południowego w Seulu ściśle monitoruje ruch bitcoinów powiązanych z Terra i ujawniła te informacje podczas konferencji prasowej zorganizowanej w celu omówienia niedawnego aktu oskarżenia.
Rzecznik prokuratury stwierdził: „Aktywnie śledzimy bitcoiny należące do LFG (Luna Foundation Guard), ale część z nich została zamieniona na gotówkę i zdeponowana na koncie Signum. Jak wskazano w skardze SEC, przekazana kwota wynosi około 100 milionów dolarów (około 130 miliardów wonów). Wygląda na to, że dochodzenie w sprawie transakcji finansowych Terraform Labs i Do Kwon jest w toku i mogą zostać ujawnione dalsze szczegóły w tej sprawie.
Badacz Onchain: LFG „nie udało się uwzględnić śladu okruchów chleba pozostawionych przez wyniki zmian”
Tuż przed upadkiem Terra, Terra's Luna Foundation Guard (LFG), organizacja utworzona w celu obrony kursu dolara Blockchain stablecoin UST, zgromadziła ogromną ilość bitcoinów. Fundusze miały chronić UST przed spadkiem poniżej parytetu 1 dolara, ale opad był tak zły, LFG i przywódcy Terry, tacy jak Do Kwon, nie mogli go uratować. Po upadku spekulowano, że LFG nie wykorzystało wszystkich środków na obronę stablecoina, a LFG odpaliło wydanie audytu który twierdził, że grupa wykorzystała ponad 80,000 XNUMX BTC bronić kołka monety.
Jednak badacz OXT Ergo BTC odkrył, że blockchain „opowiada inną historię” w Wątek na Twitterze od października 2022 r. Ergo powiedział, że chociaż LFG mogło zadeklarować własność jednego portfela zawierającego 313 BTC, ich działania pozostawiły ślad dowodów, które można było łatwo prześledzić. Ergo odkrył grupę piętnastu znaczących wypłat z Binance dokonanych na jeden adres. Monety zostały następnie skonsolidowane i wykorzystane w serii transakcji trwających kilka miesięcy. Krótko po pierwszej wypłacie z Binance, 665 BTC wydano na Kucoin, a 16 maja pozostałe 313 BTC zostały przeniesione na nowy adres LFG, przedstawiając dowód ich powiązania.
Ergo dalej powiedziany że sekwencja transakcji trwała przez wiele miesięcy i „niestety dla LFG, te (ponownie wykorzystane adresy) były aktywne przed wydarzeniem depeg, dostarczając śledczym dodatkowych wskazówek”. Badacz dodał ponadto, że choć LFG może argumentować, że pseudonim BTC zapewnia im zasłonę anonimowości, jasne jest, że zaobserwowana przez badacza działalność jest „bezpośrednio związana z finansowaniem skarbu LGF”. Raport Park Beom-soo dodatkowo potwierdzone Ergo, że aktywność onchain monitorowana przez badacza OXT jest bardziej zgodna z raportem prokuratora z Seulu niż historia opowiedziana przez Do Kwona i audyt LFG.
Co sądzisz o toczącym się dochodzeniu w sprawie Terraform Labs i zarzutach, że firma i współzałożyciel Do Kwon wciąż są w posiadaniu znacznej sumy pieniędzy? Czy uważa Pan, że ustalenia amerykańskiej SEC i Prokuratury Południowego Okręgu Seulu są zgodne? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoAiStream. Analiza danych Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :ma
- :Jest
- :nie
- 1 USD parytetu
- $ 100 mln
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- O nas
- Konto
- Księgowość
- Zgromadzone
- Działania
- działania
- aktywny
- aktywnie
- działalność
- w dodatku
- Dodatkowy
- adres
- Adresy
- Rada
- Po
- przed
- wyrównać
- Wyrównuje
- Wszystkie kategorie
- Zarzuty
- rzekomy
- rzekomo
- również
- ilość
- an
- i
- Anonimowość
- każdy
- zjawić się
- pojawia się
- aplikacje
- w przybliżeniu
- SĄ
- argumentować
- artykuł
- towary
- AS
- kapitał
- Stowarzyszenie
- At
- Audyt
- autor
- awatara
- z dala
- z powrotem
- Bank
- konto bankowe
- na podstawie
- BE
- być
- zanim
- jest
- uwierzyć
- poniżej
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com x
- blockchain
- Chleb
- BTC
- ale
- kupować
- by
- CAN
- walizka
- Gotówka
- powodowany
- zmiana
- Opłaty
- roszczenie
- twierdził,
- jasny
- dokładnie
- Współzałożyciel
- kod
- Monety
- Zawalić się
- upadł
- COM
- jak
- komentarze
- społeczność
- Firmy
- sukcesy firma
- skarga
- Konferencja
- połączenie
- znaczny
- zawartość
- nadal
- przeliczone
- mógłby
- stworzony
- kryptowaluta
- Daniel
- Daniel Shin
- Zdecentralizowane
- Aplikacje zdecentralizowane
- dep
- zdeponowany
- detale
- ZROBIŁ
- różne
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- kierować
- bezpośrednio
- odkryty
- dyskutować
- uciążliwy
- dzielnica
- do
- zrobić kwon
- robi
- Dolar
- dolarów
- Rzut
- podczas
- z łatwością
- wschodzących
- Ergo
- wydarzenie
- dowód
- wymiana
- Piętnaście
- budżetowy
- instytucja finansowa
- FINTECH
- i terminów, a
- florida
- następnie
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- Fundacja
- od
- Finansowanie
- fundusze
- dalej
- towary
- Zarządzanie
- osłona
- Have
- he
- z siedzibą
- Trzymany
- tutaj
- jego
- przytrzymanie
- HTML
- HTTPS
- in
- włączony
- akt oskarżenia
- pośrednio
- Informacja
- Informacyjna
- Instytucja
- najnowszych
- śledztwo
- Śledczy
- inwestycja
- IT
- Jamie
- dziennikarz
- jpg
- znany
- koreański
- koreańscy prokuratorzy
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- prowadzić
- Przywódcy
- Regulamin
- Działania prawne
- działanie
- lekki
- lubić
- życie
- miejscowy
- od
- Luna
- Fundacja Luna
- zrobiony
- wiele
- masywny
- Materia
- Maksymalna szerokość
- Może..
- członek
- wzmiankowany
- milion
- milion dolarów
- pieniądze
- monitorowane
- monitorowanie
- miesięcy
- jeszcze
- ruch
- Ruchy
- Ani
- Nowości
- aktualności
- październik
- of
- oferta
- Biurowe
- on
- Onchain
- trwający
- tylko
- open source
- kod open source
- or
- organizacja
- opisane
- własny
- własność
- własność
- OKT
- strona
- parytet
- Park
- pasja
- kołek
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Popularny
- posiadanie
- naciśnij
- Wcześniejszy
- Produkty
- prokuratorzy
- chronić
- protokoły
- zapewniać
- zapewnia
- że
- Pseudonimowość
- cele
- niedawny
- Rekomendacja
- związane z
- poleganie
- pozostały
- raport
- badacz
- odpowiedzialny
- Ujawnił
- s
- Powiedział
- Zapisz
- SEK
- Sekcja
- Papiery wartościowe
- widziany
- sprzedać
- Seul
- wrzesień
- Sekwencja
- Serie
- Usługi
- kilka
- Share
- Shin Hyun-seong
- Wkrótce
- shutterstock
- znaczący
- ponieważ
- pojedynczy
- spory
- So
- napraszanie się
- kilka
- Południowy
- swoiście
- spędził
- Rzecznik
- stablecoin
- stwierdził,
- Nadal
- Historia
- przedmiot
- znaczny
- Szwajcarski
- Szwajcaria
- znak
- podatek
- tech
- dziesięć
- Ziemia
- Terraform
- Laboratoria Terraform
- niż
- że
- Połączenia
- Monety
- ich
- Im
- następnie
- Te
- to
- do
- już dziś
- Śledzenie
- transakcje
- przenieść
- przeniesione
- skarbiec
- i twitterze
- nas
- US SEC
- Amerykańskie papiery wartościowe
- posługiwać się
- używany
- SZCZYT
- wyobrażanie sobie
- Budzić
- Portfel
- była
- były
- który
- Podczas
- w
- wycofanie
- Wypłaty
- Wygrał
- by
- napisany
- You
- Twój
- zefirnet
- Zurych