Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ostrzega banki, aby uważnie obserwowały transakcje typu „graj, aby zarobić”.

Anti-Money Laundering Council (AMLC) stwierdziła, że ​​instytucje finansowe muszą zapewnić należytą staranność klienta podczas kontaktów i transakcji z podmiotami związanymi z kryptowalutami. AMLC wspomniało, że przypomnienie musi zostać odnotowane zwłaszcza przez banki i platformy, które służą jako kanały płatności w grach typu „graj, aby zarobić”, takich jak Axie Infinity.

Dyrektor wykonawczy AMLC, Mel Georgie B. Racela, podkreślił, że instytucje finansowe są zaangażowane, gdy gracze wymieniają tokeny w grze na walutę fiducjarną.

„Kanały płatności używane do tokenów SLP używanych w grze mogą obejmować banki i emitentów pieniądza elektronicznego (EMI). Należy pamiętać, że banki i EMI są osobami objętymi ubezpieczeniem i dlatego są zobowiązane do przeprowadzania należytej staranności wobec klienta, prowadzenia rejestrów oraz składania raportów dotyczących objętych i podejrzanych transakcji (STR). –Mel Georgie Racela, kierownik AMLC. Dyrektor

He w dodatku że instytucje, które zajmują się wymianą tokenów w grze, to osoby, które działają jako pośrednicy w płatnościach i rozliczeniach „powinny ściśle monitorować środki, które przez nie przechodzą (poprzez zakup lub sprzedaż takich tokenów) pod kątem ewentualnych powiązań z brudnymi pieniędzmi i niezwłocznie złożyć odpowiednie STR w stosownych przypadkach”.

Gry typu „graj, aby zarobić”, takie jak Axie Infinity, nie są nadzorowane przez Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) i nie są objęte organami nadzorującymi „brudne pieniądze”. W zamian za udział w grach jej gracze otrzymują kryptowaluty znane jako Smooth Love Potion (SLP) oraz Axie Infinity Shards (AXS); te tokeny są wymienialne na prawdziwe pieniądze.

Organy nadzoru finansowego były szczególnie zaniepokojone, gdy incydent z włamaniem w sieci Ronin Axie Infinity o wartości ponad 600 milionów dolarów miało miejsce w zeszłym miesiącu. Mówi się, że jest to jeden z największych napadów na kryptowaluty w historii.

Według wyników dochodzenia amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego z zeszłego tygodnia, za cyberprzestępczością stoją Lazarus Group i APT38, oba powiązane z Koreą Północną. (Czytaj więcej: Hack sieciowy Axie Infinity Ronin | Korea Północna stoi za napadem na kryptowaluty)

Następnie BSP ponownie ostrzegł opinię publiczną o ryzyku związanym z niewymiennymi tokenami (NFT) i przypomniał im, aby zachowali ostrożność w kontaktach z projektami GameFi (finanse gier) obejmującymi tokeny cyfrowe. (Czytaj więcej: BSP ostrzega opinię publiczną przed zagrożeniami platformy GameFi po włamaniu Axie Ronin o wartości 600 milionów dolarów)

Firma Axie Infinity rozwiązywała problem przez zebranie 150 milionów dolarów (7.6 miliarda jenów na dzień pisania) na sfinansowanie zwrotu kosztów dla graczy i użytkowników dotkniętych atakiem Ronin Hack. Oprócz dodania pięciu nowych walidatorów w celu dalszego wzmocnienia systemu bezpieczeństwa ich sieci. (Czytaj więcej: Kim jest 5 nowych walidatorów Axie Infinity Ronin?)

Z drugiej strony Swarup Gupta, menedżer branżowy w Economist Intelligence Unit (EIU), powiedział, że cyberatak pokazał, że nadal istnieją luki w zapewnieniu decentralizacji takich platform.

„Niewielka liczba węzłów walidacyjnych dla łańcucha bocznego Ethereum, Ronin i jeszcze mniejsza liczba potrzebna do zatwierdzenia transakcji pokazuje, jak takie platformy nie zapewniają poziomów decentralizacji, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa” – Swarup Gupta , EIU

Pomimo tego, że organy regulacyjne wydają ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z kryptowalutą, Gupta powiedział, że gracze pozostają „w dużej mierze niezrażeni”. Zauważył, że zainteresowanie Filipno grami typu „play-to-ear” wzrosło, gdy wybuchła pandemia, a ludzie szukali nowych źródeł dochodu.

„Władze powinny dotrzeć do gildii graczy w kraju i skoordynować z nimi działania w celu zapewnienia edukacji na temat ryzyka związanego z grami typu „graj, aby zarobić”… Powinny również rozważyć nałożenie ograniczeń na transakcje graczy w momencie wymiany na walutę fiducjarną ponieważ jest to obszar podlegający jurysdykcji rządu” – dodał.

Zgodnie z ostatnią aktualizacją BSP dotyczącą Axie Infinity z listopada 2021 r., stwierdzili, że status operatora systemów płatności (OPS) jest nadal weryfikowany. (Czytaj więcej: BSP: Status OPS Axie Infinity wciąż w trakcie sprawdzania)

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ostrzega banki, aby uważnie obserwowały transakcje typu „graj, aby zarobić”.

Zrzeczenie się: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna są nie porady finansowe. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.

Post Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ostrzega banki, aby uważnie obserwowały transakcje typu „graj, aby zarobić”. pojawiła się najpierw na BitPinas.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://bitpinas.com/regulation/anti-money-laundering-play-to-earn-transactions/