SafeMoon i kadra kierownicza oskarżeni przez SEC i Departament Sprawiedliwości o rzekome oszustwo na kwotę 200 milionów dolarów

1 listopada zarówno SEC, jak i Departament Sprawiedliwości złożyły zarzuty przeciwko kontrowersyjnemu projektowi kryptowalutowemu SafeMoon i powiązanym z nim osobom.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdził, że firma i jej członkowie przeprowadzili oszukańczy plan, sprzedając SafeMoon (SFM) kryptowaluta. Organ regulacyjny w swoich dzisiejszych roszczeniach określił również SFM jako aktywo zabezpieczające.

W swojej skardze SEC wymieniła dwie firmy – SafeMoon LLC i SafeMoon US LLC – a także założyciela Kyle’a Nagy’ego, dyrektora generalnego Johna Karony’ego i dyrektora ds. technologii Thomasa Smitha.

Nagy rzekomo powiedział użytkownikom, że ich środki są bezpiecznie zablokowane, jeśli są przechowywane w puli płynności SafeMoon i nikt nie może ich wypłacić. SEC stwierdziła jednak, że w rzeczywistości „duża część” środków z tej puli została odblokowana.

SEC stwierdziła, że ​​SafeMoon i jego poszczególni członkowie wycofali później z projektu ponad 200 milionów dolarów kryptowalut i „zniszczyli” miliardy dolarów kapitalizacji rynkowej swojej kryptowaluty. Oskarżeni rzekomo sprzeniewierzyli fundusze inwestorów na własny użytek i kupowali luksusowe pojazdy, podróże, nieruchomości i nie tylko.

SEC zauważyła również, że cena SFM „szybko wzrosła” o ponad 55,000 20% w tygodniach poprzedzających 2021 kwietnia 50 r., ale spadła o XNUMX%, gdy stały się jasne szczegóły dotyczące odblokowanych środków z puli. Następnie SEC twierdzi, że Karony i Smith wykorzystali sprzeniewierzone aktywa do podnoszenia cen i manipulowania rynkiem, w tym poprzez handel przemytniczy.

Departament Sprawiedliwości składa równoległe zarzuty karne

Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku — część Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) — niezamknięty równoległe zarzuty karne przeciwko trzem członkom kierownictwa.

Biuro zarzuciło, że Smith, Karony i Nagy dopuścili się oszustw związanych z papierami wartościowymi, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz spisku polegającego na praniu pieniędzy. Twierdzono, że te trzy osoby kłamały na temat tego, czy fundusze z puli zostały zablokowane, i sprzeniewierzyły miliony dolarów.

Jednakże Prokuratura określiła token SFM jako znacznie cenniejszy w omawianym okresie. Podczas gdy SEC stwierdziła, że ​​SFM osiągnęła kapitalizację rynkową powyżej 5.7 miliarda dolarów, Biuro Prokuratora stwierdziło, że SFM osiągnęło kapitalizację rynkową powyżej 8 miliardów dolarów. Biuro opisało także, jak wygląda Binance Token BNB był używany podczas całego oszustwa.

Agent IRS Thomas M. Fattorusso stwierdził, że pomimo złożonego charakteru sprawy o oszustwo „efekt końcowy jest prosty — kradzież”.

Biuro prokuratora dodało, że Karony i Smith zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych, natomiast Nagy pozostaje na wolności. Wszyscy są niewinni, dopóki nie udowodni im się winy.

Nie wydaje się, aby którykolwiek przypadek był powiązany z włamaniem, które miało miejsce w roku 2007 na SafeMoon Kwiecień 2023 . Chociaż atak ten dotknął prawie 9 milionów dolarów w funduszach płynności, sprawca incydentu zwrócił większość skradzionych środków.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/