Piramida kryptowalut Finiko kosztuje Rosjan ponad 1.5 miliarda dolarów 

Chainalysis, platforma danych typu blockchain, która dostarcza oprogramowanie, usługi i usługi badawcze dla agencji rządowych i firm, opublikowała dane na temat obecnego stanu przestępczości kryptograficznej w Europie Wschodniej. 

Region ten jest znany jako jeden z najbardziej kryptowalutowych regionów w Europie, a wraz z jego otwartością na kryptowaluty następuje wzrost nielegalnej działalności związanej z aktywami cyfrowymi.

Większość nielegalnych działań w Europie Wschodniej jest powiązana z piramidą Finiko, która według Chainalytic przepuściła bitcoiny o wartości 1.5 miliarda dolarów za pośrednictwem ponad 800,000 XNUMX depozytów. 

Dokładne liczby nie zostały jeszcze potwierdzone, ale jeśli rzeczywiście osiągnęłyby one 1.5 miliarda dolarów, oszustwo piramidowe Finiko byłoby największym oszustwem kryptowalutowym w historii. Przewyższyło to nawet oszustwo OneCoin, które przyniosło 4 miliardy dolarów. 

„Piramidy” w Rosji

Jedną z często stosowanych taktyk w piramidach jest agresywna rekrutacja, której celem jest przyciągnięcie większej liczby inwestorów. Powodem tak szybkiego wzrostu liczby uczestników tych programów jest fakt, że obecni członkowie kierują się nagrodą finansową w postaci przyciągnięcia nowych inwestorów. 

A ponieważ obywatele Rosji i Ukrainy cierpią obecnie z powodu dewaluacji waluty i ograniczonych możliwości, są oni skłonni do szybkiego wzbogacania się. 

Kiedy Finiko zostało uruchomione, nie wzbudziło to żadnych podejrzeń u nikogo, ale pod koniec 2020 roku władze zaczęły uważnie przyglądać się tej usłudze finansowej ze względu na rzekome oznaki piramidy finansowej. 

Założyciel Finiko aresztowany

Założyciel Finiko, Kirill Doronin, został później aresztowany przez władze z powodu wyraźnych czerwonych flag Finiko. Natychmiast skonfiskowali mu paszporty rosyjski i turecki. Na wolność wyjdzie pod koniec września. 

Współpracował z władzami, przekazując informacje o współzałożycielach Finiko: Zygmuncie, Zygmuntowiczu, Edvardzie i Sabirowym. Dał jednak jasno do zrozumienia, że ​​nie zna ich obecnego miejsca pobytu.

Dzięki uprzejmości Cointelegraph Aktualności/Youtube

Źródło: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/