Niedawne powołanie nowego pełniącego obowiązki prokuratora generalnego w Bułgarii zwróciło uwagę na toczące się dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa OneCoin o wartości 4 miliardów dolarów, związanego z Rują Ignatovą, znaną jako „CryptoQueen”.
Jonathan Levy, prawnik z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Londynie, wzywa nowego głównego prokuratora Bułgarii, Borislava Sarafova, do ponownego otwarcia sprawy przeciwko OneCoin, oszukańczemu systemowi kryptowalut, który rzekomo został założony przez Ignatovą i członków bułgarskich zorganizowanych grup przestępczych w 2014 roku.
Levy uważa, że pomyślne ściganie przez władze bułgarskie może potencjalnie skutkować znaczną rekompensatą finansową dla ofiar domniemanego przestępstwa. Twierdzi, że rozmawiał z wybitną osobą zaangażowaną w OneCoin, która potwierdziła istnienie funduszy o wartości około 2 miliardów dolarów.
Jednak w celu wyśledzenia tych aktywów wymagane byłyby określone dane, takie jak adresy portfeli i numery kont bankowych.
Ignatova z OneCoin zniknęła siedem lat temu
Ten niedawny rozwój ma miejsce prawie siedem lat po zniknięciu Ignatowej, pozostawiając ślad skradzionych funduszy rozsianych po całym świecie, w tym w bankach, firmach fasadowych i luksusowych nieruchomościach w Londynie.
Według władz pojawiły się zarzuty, że OneCoin angażował się w oszukańcze działania, w wyniku których inwestorzy uzyskali szacunkowo 4 miliardy dolarów poprzez promocję własnej kryptowaluty.
Schemat działał podobnie do piramidy, kusząc inwestorów kursami edukacyjnymi na temat handlu kryptowalutami i zapewniając nagrody za rekrutację nowych uczestników.
W lutym tego roku raport Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD) sugerował, że Ignatova została zabita w listopadzie 2018 r., rzekomo na rozkaz członka bułgarskiej mafii Christophoros Amanatidis. Jednak sceptycyzm pozostaje, a osoby takie jak Levy kwestionują prawdziwość doniesień o śmierci Ignatowej.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :ma
- :Jest
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Konto
- gra aktorska
- zajęcia
- Adresy
- Po
- przed
- Zarzuty
- rzekomy
- rzekomo
- an
- i
- spotkanie
- w przybliżeniu
- AS
- Aktywa
- powiązany
- Uwaga
- Władze
- Bank
- konto bankowe
- Banki
- na podstawie
- BE
- być
- za
- jest
- uważa,
- Miliard
- przyniósł
- Bułgaria
- bułgarski
- Biuro
- by
- walizka
- szef
- roszczenia
- Coinpedia
- Firmy
- ZATWARDZIAŁY
- mógłby
- kursy
- Przestępstwo
- Crypto
- handel kryptograficzny
- kryptowaluta
- Cryptoqueen
- dane
- detale
- oprogramowania
- na dół
- edukacyjny
- zaangażowany
- Enigma
- nęcący
- szacunkowa
- luty
- budżetowy
- W razie zamówieenia projektu
- Założony
- oszustwo
- sprawa oszustwa
- nieuczciwy
- od
- fundusze
- Grupy
- Have
- he
- Jednak
- http
- Ignatowa
- in
- Włącznie z
- indywidualny
- osób
- śledztwo
- badawczy
- Inwestorzy
- zaangażowany
- znany
- prawnik
- pozostawiając
- lubić
- Londyn
- luksusowy
- zrobiony
- członek
- Użytkownicy
- prawie
- Nowości
- nowy szef
- listopad
- z naszej
- uzyskane
- of
- on
- OneCoin
- trwający
- eksploatowane
- zamówienie
- Zlecenia
- Zorganizowany
- własny
- Uczestnicy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- potencjalnie
- wybitny
- promocja
- niska zabudowa
- OSKARŻENIE
- że
- Piramida
- Schemat piramidy
- niedawny
- Rekrutacja
- szczątki
- otworzyć na nowo
- raport
- Zgłoszone
- Raportowanie
- wymagany
- dalsze
- wynikły
- Nagrody
- Ruja Ignatova
- oszustwo
- rozrzucone
- schemat
- siedem
- Powłoka
- Podobnie
- Sceptycyzm
- specyficzny
- mówiony
- Zjednoczone
- skradziony
- skradzione fundusze
- znaczny
- udany
- taki
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- to
- w tym roku
- Przez
- do
- śledzić
- Handel
- Zjednoczony
- United States
- nakłaniając
- Ofiary
- Portfel
- była
- KIM
- w
- na calym swiecie
- by
- rok
- lat
- zefirnet