Władze Hongkongu rozprawiają się z rakietą kryptograficzną o wartości 113 milionów dolarów 

Urzędnicy celni w Hongkongu aresztowali cztery osoby rzekomo zaangażowane w nielegalny syndykat prania pieniędzy, który opierał się na kryptowalutach. pierwsza tego typu operacja w mieście. 

Według South China Morning Post syndykat wyprał w ciągu 1.2 miesięcy fundusze o łącznej wartości 155 miliarda HKD (15 milionów dolarów). Z tej kwoty 880 milionów HKD (113 milionów dolarów) było w kryptowalutach i wykorzystano 40 oddzielnych portfeli kryptowalutowych. 

Tether (USDT) popularny, ale kontrowersyjny stablecoin, odegrało kluczową rolę w programie, a według raportu ponad 60% środków zostało przekazanych za pośrednictwem rachunków w przyjaznym kryptowalutom wyspiarskim państwie-państwie Singapurze. 

Śledczy z Hongkongu poinformowali, że zwrócili się do władz Singapuru o pomoc w wyśledzeniu ostatecznych odbiorców funduszy. Na kontach bankowych należących do lidera konsorcjum i jego firm fasadowych zamrożono około 20 mln HKD.

Mark Woo Wai-kwan, starszy nadzorca syndykatu celnego w Hongkongu powiedział, że operacja o kryptonimie „Coin Breaker” obejmowała „środki, które przeszły przez kolejne warstwy transakcji. Jest to typowa taktyka prania pieniędzy, polegająca na ukryciu źródła pieniędzy”.

Organy regulacyjne zajmują się praniem kryptowalut

Operacja w Hongkongu uwydatnia bardziej rygorystyczne środki, jakie władze wprowadziły w regionie.

Policja w Chinach aresztowała ponad 1,100 osób podejrzanych o wykorzystywanie kryptowalut do prania nielegalnych dochodów pochodzących z oszustw w Może rozprawa, – podaje Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Od listopada prawie 100 osób zostało skazanych za używanie Tethera do prania pieniędzy $ 30 mln poprzez punkty handlu pozagiełdowego (OTC), które zaciemniają transakcje.

Woo dodał, że władze celne Hongkongu będą współpracować z innymi organami ścigania i organami regulacyjnymi, aby zwalczać dalszą przestępczość i utrzymać pozycję miasta jako międzynarodowego centrum finansowego.

Historycznie rzecz biorąc, Hongkong dominował w tej roli w Azji. Jednak ostatnio, dzięki coraz bardziej agresywnej postawie Chin wobec wprowadzenia byłej kolonii brytyjskiej w orbitę Pekinu, Singapur wyłonił się jako Nowa potęga finansowa Azji. 

Ustawa o usługach płatniczych, wprowadzona w 2020 r. przez rząd Singapuru, reguluje systemy płatności i usługi cyfrowych tokenów płatniczych, a dostawcy usług cyfrowych mogą prowadzić działalność do czasu zatwierdzenia, odrzucenia lub wycofania ich wniosku licencyjnego. 

„W przestrzeni kryptowalut i tokenów cyfrowych zachodzą szybkie zmiany w wyniku wykorzystania innowacyjnych technologii i wdrożenia nowatorskich modeli biznesowych” – powiedział Decrypt rzecznik singapurskiego urzędu ds. usług monetarnych (MAS). „Czynniki te mogą powodować nowe i pojawiające się zagrożenia, dlatego MAS uważnie obserwuje rozwój sytuacji w tym obszarze”.

Źródło: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket