- Tether, reklamowany jako wiodąca moneta typu stablecoin na świecie, znajduje się w epicentrum niepokojącego wzrostu nielegalnej działalności, jak podkreślono w raporcie ONZ.
- Cyfrowy token Tether, będący stablecoinem powiązanym z dolarem amerykańskim, ułatwia szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla przestępców.
- Tether udzielił zdecydowanej odpowiedzi, kwestionując ustalenia i rzucając światło na swoje wysiłki w zakresie zwalczania przestępstw finansowych.
Wraz z ewolucją sfery walut cyfrowych pojawia się jej mroczna strona, która niedawno znalazła się w centrum uwagi. Tether (USDT), znaczący gracz na rynku kryptowalut, stał się preferowanym narzędziem oszustów, napędzając gwałtowny wzrost nielegalnej działalności, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej. Ta niepokojąca tendencja, podkreślona w niedawnym raporcie Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości, wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w przestrzeni kryptowalut. Wiele oszustw związanych z zaufaniem wykorzystuje również Tether w swoich transakcjach.
Wzrost poziomu Tetheru w nielegalnych działaniach
Tether, reklamowany jako wiodąca moneta typu stablecoin na świecie, znajduje się w epicentrum niepokojącego wzrostu nielegalnej działalności, co podkreśla Raport ONZ. Coraz popularniejsza jest niesławna taktyka „uboju świń”, czyli metoda, w ramach której oszuści tworzą fałszywe romantyczne powiązania w celu wykorzystania ofiar emocjonalnie i finansowo. Ta manipulacja emocjami to tylko jeden aspekt szerszego problemu, w który Tether angażuje się w wiele nielegalnych działań.
"rzeź trzody chlewnej” taktyka wspomniana w kontekście artykułu odnosi się do schematu manipulacyjnego stosowanego przez oszustów w celu wykorzystania ofiar emocjonalnie i finansowo. Choć sam termin może wydawać się niezwykły, jest to metaforyczne określenie określonego rodzaju oszustwa polegającego na fałszywych powiązaniach romantycznych w celu oszukania poszczególnych osób.
W kontekście oszustw związanych z kryptowalutami i zaangażowania Tethera taktyka „rzezi świń” prawdopodobnie polega na tym, że oszuści nawiązują fałszywe romantyczne relacje z niczego niepodejrzewającymi osobami. Oszuści budują emocjonalne więzi ze swoimi ofiarami, zdobywając ich zaufanie i potencjalnie manipulując nimi w celu dokonania transakcji finansowych. Po nawiązaniu więzi emocjonalnej oszuści mogą wykorzystywać różne wymówki lub sfabrykowane historie, aby przekonać ofiary do przesłania pieniędzy, często w kryptowalutach takich jak Tether (USDT).
Termin „rozbój świń” może mieć znaczenie symboliczne i odzwierciedlać bezwzględny i zwodniczy charakter oszustwa, podczas którego ludzie są manipulowani emocjonalnie i wykorzystywani finansowo. Przypomina, że oszustwa w epoce cyfrowej często wykorzystują słabe punkty finansowe i emocjonalne, wykorzystując zaufanie i dobrą wolę niczego niepodejrzewających osób.
Wyrafinowane programy prania pieniędzy również odnotowały niepokojący wzrost, szczególnie w przypadku wykorzystania Tethera. Szybkość i nieodwracalne transakcje oferowane przez tę monetę stablecoin umożliwiły sieciom przestępczym stworzenie równoległego systemu bankowego, co doprowadziło do powstania, jak ostrzega ONZ, „doładowanego” ekosystemu przestępczego. Artykuł w „Financial Times”, powołujący się na raport ONZ, podkreśla rosnący niepokój wśród organów ścigania i organów wywiadu finansowego, sygnalizując potrzebę wprowadzenia zdecydowanych środków w celu zwalczania przestępstw finansowych w sferze cyfrowej.
Platformy hazardowe online i rola Tethera
Raport ONZ rzuca światło na inny wymiar problemu, podkreślając znaczenie platform hazardowych online, zwłaszcza nielegalnych, jako narzędzi prania pieniędzy opartych na kryptowalutach. Cyfrowy token Tether, będący stablecoinem powiązanym z dolarem amerykańskim, ułatwia szybkie i nieodwracalne transakcje na blockchainie, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla przestępców.
Amerykańska prokurator kryminalna Erin West zwraca uwagę, że szybkość i nieodwracalność Tetheru sprawiają, że jest to preferowany mechanizm w przypadku nielegalnych działań. Brak możliwości wycofywania transakcji stwarza poważne wyzwania dla organów ścigania w zakresie śledzenia i odzyskiwania nielegalnych środków. Stworzyło to scenariusz, w którym Tether jest wykorzystywany nie tylko do oszustw, ale także odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu przepływu środków grupom przestępczym, w tym niektórym kasynom specjalizującym się w obsłudze transakcji Tether.
Opóźnienia regulacyjne i wyzysk przez przestępczość zorganizowaną
Jeremy Douglas z Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości zwraca uwagę na kluczową kwestię – nieadekwatność przepisów dotyczących kryptowalut. Zauważa, że regulacje te znacznie odstają od nielegalnych działań związanych z kryptowalutami lub praktycznie nie istnieją. Przestępczość zorganizowana wykorzystuje te luki regulacyjne, wykorzystując słabe punkty i słabości systemu. Pomimo wzmożonych wysiłków w zakresie egzekwowania prawa na całym świecie, Tether pozostaje ulubionym narzędziem grup przestępczych do przenoszenia środków.
Pilna potrzeba solidnych przepisów dotyczących kryptowalut
Ponieważ Tether w dalszym ciągu stoi przed wyzwaniami związanymi z kontrolą regulacyjną i egzekwowaniem prawa, raport ONZ podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia solidnych przepisów dotyczących kryptowalut. Ciemny związek między Tetherem a nielegalną działalnością w Azji Południowo-Wschodniej podkreśla ewoluujący krajobraz przestępczości finansowej, wymagający szybkich i kompleksowych reakcji regulacyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się oszustw opartych na kryptowalutach. W ciągu ostatnich trzech miesięcy nastąpił pęd w kierunku regulacji kryptowalut, koncentrujących się na stabilności finansowej, ochronie konsumentów i środkach przeciwdziałających praniu pieniędzy. Chociaż szczegółowe zasady i ich zakres pozostają zmienne, jasne jest, że rządy i organy międzynarodowe coraz częściej zwracają na to uwagę i dążą do ustanowienia ram zarządzania ryzykiem i możliwościami, jakie stwarzają aktywa kryptograficzne.
Tether odpowiada na raport ONZ: wezwanie do współpracy i przejrzystości
W następstwie raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), w którym wskazano, że stablecoin USDT Tethera jest powiązany z nielegalną działalnością, Tether wydał zdecydowaną odpowiedź, podważając ustalenia i rzucając światło na swoje wysiłki w zakresie zwalczania przestępstw finansowych. Odpowiedź, opublikowana 15 stycznia, nie tylko obala zarzuty, ale także wzywa do współpracy, przejrzystości i szerszego zrozumienia roli stablecoinów w globalnym ekosystemie finansowym.
Podważanie ustaleń ONZ: ignorowanie identyfikowalności i współpracy
Tether rozpoczął swoją odpowiedź od zakwestionowania raportu ONZ, twierdząc, że w analizie „pominięto identyfikowalność” USDT. Firma stablecoin podkreśliła znaczenie uznania identyfikowalności transakcji dokonywanych za pomocą Tethera, wskazując na zaangażowanie w przejrzystość swoich działań.
Ponadto Tether podkreślił swoje udokumentowane doświadczenie we współpracy z organami ścigania na całym świecie. W odpowiedzi podkreślono zaangażowanie firmy we wspieranie władz w zwalczaniu przestępstw finansowych i utrzymywaniu integralności systemu finansowego.
Wysiłki na rzecz zwalczania nielegalnej działalności: zamrożenie nielegalnych funduszy
W znaczącym odkryciu Tether ujawnił swoją aktywną rolę w zwalczaniu nielegalnych działań związanych z jego stablecoinem. Firma zgłosiła zamrożenie w ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 300 milionów dolarów w USDT w związku z nielegalnymi transakcjami. Warto zauważyć, że 225 mln dolarów z tej kwoty zostało zamrożone w listopadzie 2023 r. w ramach szerszego śledztwa w sprawie syndykatu zajmującego się handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej, na którego czele stoją władze Stanów Zjednoczonych. Ten proaktywny środek Tether pokazuje zaangażowanie firmy w odpowiedzialne praktyki finansowe i pozycjonuje ją jako aktywnego uczestnika walki z działalnością przestępczą ułatwianą przez kryptowaluty.
Rola USDT w rozwoju gospodarki: poza nielegalną działalnością
Tether argumentował, że w ocenie ONZ, skupiającej się na rzekomym zaangażowaniu USDT w nielegalną działalność, nie uwzględniono pozytywnej roli, jaką monety typu stablecoin mogą odegrać w gospodarkach rozwijających się. Firma twierdziła, że monety typu stablecoin, takie jak USDT, mogą potencjalnie pomóc i podnieść na duchu rynki wschodzące, które są często zaniedbywane przez światową branżę finansową ze względu na postrzeganą nierentowność. Podkreślając przeoczony wkład w gospodarki rozwijające się, Tether starał się poszerzyć perspektywę na monety typu stablecoin i ich wpływ poza negatywne skojarzenia podkreślone w raporcie ONZ.
Wezwanie do współpracy i edukacji w zakresie Blockchain: droga do przejrzystości
W ramach proaktywnego posunięcia Tether wezwał do współpracy ze społecznością globalną i ONZ. Firma stablecoin nalegała na wspólne wysiłki w celu zwiększenia świadomości na temat technologii blockchain, podkreślając jej potencjał w zakresie poprawy reakcji na przestępstwa finansowe.
Twierdzenie Tether, że śledzenie tokenów USDT poprzez współpracę z globalnymi organami ścigania zapewnia niezrównane monitorowanie, przewyższające tradycyjne systemy bankowe, podkreśla znaczenie wykorzystania postępu technologicznego na rzecz bezpieczniejszego ekosystemu finansowego.
Dylemat Tether: elastyczne regulacje i przyszłość finansów
Kontrowersje wokół Tether (USDT) jako preferowanej kryptowaluty do nielegalnych działań, podkreślone w raporcie ONZ, podkreślają pilną potrzebę ulepszonych przepisów w ewoluującym cyfrowym krajobrazie finansowym. Wzrost liczby Tether w oszustwach i praniu pieniędzy, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, budzi obawy o integralność ekosystemu kryptowalut.
Odpowiedź Tether podważa ustalenia ONZ, kładąc nacisk na identyfikowalność i współpracę z organami ścigania. Moneta typu stablecoin ma pozytywne zastosowania w gospodarkach rozwijających się i wzywa do dyskusji na temat roli scentralizowanych monet typu stablecoin w zwalczaniu przestępstw finansowych. Proaktywne działania Tether polegające na zamrażaniu nielegalnych funduszy i propagowaniu współpracy w oparciu o blockchain odzwierciedlają jego zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki. Sprawa podkreśla konieczność dostosowania przepisów i skłania do szerszych dyskusji na temat monet stabilnych, regulacji i technologii w kształtowaniu przyszłych systemów finansowych.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 15%
- 2023
- a
- O nas
- aktywny
- zajęcia
- postępy
- Korzyść
- propagowanie
- przed
- wiek
- agencje
- Cel
- alarm
- Zarzuty
- rzekomy
- również
- wśród
- ilość
- an
- analiza
- i
- Inne
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- aplikacje
- SĄ
- argumentował
- artykuł
- AS
- Azja
- azjatyckiego
- Twierdzenie
- oszacowanie
- Aktywa
- pomagać
- pomoc
- stowarzyszenia
- At
- atrakcyjny
- Władze
- świadomość
- Bankowość
- system bankowy
- BE
- rozpoczął
- za
- jest
- pomiędzy
- Poza
- blockchain
- Edukacja Blockchain
- blockchain technologia
- ciała
- obligacja
- Przynosi
- poszerzać
- szerszy
- budować
- ale
- by
- wezwanie
- nazywa
- Połączenia
- CAN
- wielkie litery
- walizka
- Kasyna
- scentralizowane
- pewien
- wyzwania
- wyzwanie
- wybór
- jasny
- współpraca
- Collective
- zwalczania
- zwalczanie
- jak
- zobowiązanie
- społeczność
- sukcesy firma
- Firma
- wszechstronny
- o
- Obawy
- pewność siebie
- połączenia
- konsument
- Ochrona konsumenta
- kontekst
- ciągły
- składki
- kontrowersja
- Stwórz
- stworzony
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- Karny
- przestępcy
- krytyczny
- istotny
- Crypto
- Regulacja Crypto
- krypto-aktywa
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- ekosystem kryptowaluty
- rynek kryptowalut
- Regulamin kryptowaluty
- Oszustwa związane z kryptowalutami
- okiełznać
- Waluta
- Ciemny
- głęboko
- głębokie nurkowanie
- wymagający
- demonstruje
- Mimo
- rozwijanie
- cyfrowy
- Era cyfrowa
- waluty cyfrowe
- Token cyfrowy
- Wymiary
- dyskusja
- dyskusje
- nurkować
- Dolar
- Douglas
- Narkotyki
- z powodu
- gospodarki
- Ekosystem
- Edukacja
- wysiłek
- starania
- ogarnięcie
- wyłonił
- wschodzących
- rynki wschodzące
- emocje
- podkreślił
- podkreśla
- podkreślając
- włączony
- egzekwowanie
- inżynier
- wzmacniać
- wzmocnione
- szczególnie
- zapewniają
- ustanowiony
- ustanowienie
- ewoluuje
- ewoluuje
- Rozszerzać
- Wykorzystać
- eksploatacja
- eksploatowany
- exploity
- wyrażenie
- rozległy
- Twarz
- twarze
- ułatwione
- ułatwia
- ułatwienie
- Failed
- imitacja
- fałszywy
- kilka
- walka
- budżetowy
- przestępstwa finansowe
- Analiza finansowa
- stabilność finansowa
- systemy finansowe
- Financial Times
- przestępstwo finansowe
- materialnie
- Ustalenia
- znajduje
- STRUMIEŃ
- skupienie
- W razie zamówieenia projektu
- Ramy
- oszustwo
- Zamrażać
- Zamrażanie
- od
- zamrożone
- tankowanie
- fundusze
- przyszłość
- zyskuje
- Hazard
- luki
- Dający
- Globalne
- globalne finanse
- Globalnie
- Życzliwość
- Rządy
- Grupy
- Rozwój
- Prowadzenie
- Have
- he
- Podświetlony
- pasemka
- HTTPS
- człowiek
- Nielegalny
- nielegalny
- Rezultat
- znaczenie
- in
- niemożność
- Włącznie z
- wzrosła
- coraz bardziej
- osób
- przemysł
- niesławny
- integralność
- Inteligencja
- na świecie
- najnowszych
- śledztwo
- Zaangażowanie
- dotyczy
- z udziałem
- problem
- Wydany
- IT
- JEGO
- samo
- styczeń
- właśnie
- tylko jeden
- krajobraz
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- prowadzący
- Doprowadziło
- lekki
- lubić
- Prawdopodobnie
- powiązany
- zrobiony
- Utrzymywanie
- robić
- Dokonywanie
- zarządzający
- manipulować
- manipulowanie
- Manipulacja
- wiele
- rynek
- rynki
- Może..
- zmierzyć
- środków
- mechanizm
- wzmiankowany
- metoda
- może
- milion
- pęd
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- monitorowanie
- miesięcy
- jeszcze
- ruch
- ruch
- przeniesienie
- Narodów
- Natura
- konieczność
- Potrzebować
- ujemny
- sieci
- Nexus
- szczególnie
- Uwagi
- Zauważyć..
- listopad
- of
- Oferty
- Biurowe
- często
- on
- pewnego razu
- ONE
- te
- Online
- hazard online
- tylko
- operacje
- Szanse
- or
- Zorganizowany
- na zewnątrz
- koniec
- Parallel
- część
- uczestnik
- szczególnie
- Przeszłość
- ścieżka
- powiązany
- spostrzegany
- perspektywa
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Grać
- gracz
- odgrywa
- zwrotnica
- stwarza
- Pozycje
- pozytywny
- potencjał
- potencjalnie
- praktyki
- Korzystny
- przedstawione
- pilny
- Proaktywne
- rozgłos
- monity
- ochrona
- Sprawdzony
- zapewnia
- opublikowany
- Szybki
- królestwo
- niedawny
- niedawno
- rozpoznać
- rozpoznawanie
- rekord
- odzyskiwanie
- odnosi
- odzwierciedlić
- odzwierciedlając
- Regulacja
- regulamin
- regulacyjne
- związane z
- Relacje
- pozostawać
- szczątki
- przypomnienie
- raport
- Zgłoszone
- odpowiedź
- Odpowiedzi
- odpowiedzialny
- objawienie
- Rosnąć
- ryzyko
- krzepki
- Rola
- reguły
- oszustwo
- Oszuści
- oszustwa
- scenariusz
- schemat
- systemy
- zakres
- badanie
- bezpieczne
- wydać się
- widziany
- wysłać
- służy
- modelacja
- rozsiewanie światła
- wiaty
- bok
- znaczący
- znacznie
- poszukiwany
- na południowy wschód
- Azja Południowo-Wschodnia
- Typ przestrzeni
- specjalizować
- specyficzny
- prędkość
- reflektor
- Stabilność
- stablecoin
- Stablecoins
- Zjednoczone
- historie
- surowsze
- taki
- powstaje
- niezrównany
- otaczający
- SWIFT
- symboliczny
- konsorcjum
- system
- systemy
- zwalczanie
- biorąc
- techniczny
- Technologia
- semestr
- Pęta
- Tether (USDT)
- że
- Połączenia
- The Financial Times
- Przyszłość
- ich
- Im
- Te
- to
- trzy
- Przez
- czasy
- do
- żeton
- Żetony
- narzędzie
- reklamowany
- w kierunku
- Możliwość śledzenia
- śledzić
- Śledź rekord
- Śledzenie
- tradycyjny
- tradycyjna bankowość
- transakcje
- Przezroczystość
- Trend
- Zaufaj
- rodzaj
- UN
- dla
- podkreślenia
- zrozumienie
- Zjednoczony
- Narody Zjednoczone
- United States
- niezrównany
- Podnieść
- pilny
- us
- Dolar
- USDT
- posługiwać się
- używany
- za pomocą
- różnorodny
- Pojazdy
- Ofiary
- prawie
- Luki w zabezpieczeniach
- Budzić
- Ostrzega
- była
- Słabości
- webp
- Zachód
- Co
- który
- Podczas
- w
- w ciągu
- świat
- na calym swiecie
- zefirnet