Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wydał w środę ostrzeżenie skierowane do ofiar nielegalnego programu inwestycyjnego, aby zgłosić się po tym, jak podjęto decyzję o wypłacie im odszkodowania. Zgodnie z zapowiedzią, po rozprawie przed Sądem Koronnym w Southwark, FCA zgodził się zabezpieczyć nakazy konfiskaty mienia wobec sześciu osób skazanych i skazanych na kary pozbawienia wolności o łącznej długości ponad 28 lat.
Sprawa ta jest uważana za największe śledztwo w sprawie oszustwa, jakie kiedykolwiek wszczęto przez organ nadzoru. Zgodnie z orzeczeniem sądu nakazy konfiskaty wydane przeciwko osobom fizycznym w tym Michaela Nascimento za 976 508.83 funtów; Charanjita Sandhu za 391 680.17 £; Stuarta Reę za 46,183.74 345,775.52 funtów; Ryana Parkera za 105,538.00 1 funtów; Jeannine Lewis za XNUMX XNUMX £ i Hugh Edwards za symboliczną kwotę XNUMX £.
Alternatywne konto bankowe. IBAN konta firmowego.
Sugerowane artykuły
Wymiana kart podarunkowych na Crypto, przyjęcie Bitcoina wejdzie w główny nurtPrzejdź do artykułu >>
„Sąd nakazał również wypłatę tych kwot jako rekompensaty ofiarom nielegalnego programu inwestycyjnego” – napisano w komunikacie FCA. Sprawa sięga 2018 roku, kiedy Nascimento został skazany na 11 lat pozbawienia wolności za udział w oszustwie giełdowym przeprowadzonym przez szereg spółek kotłowni, które doprowadziły do utraty ponad 2.8 miliona funtów pieniędzy inwestorów. Prokuratorzy zarzucili mu, że jest głównym beneficjentem nielegalnego programu.
Ostateczne wezwanie do niezlokalizowanych ofiar
Według dzisiejszego komunikatu FCA zidentyfikowała już wszystkie ofiary, z wyjątkiem około 20 osób. Strażnik już wystosował ostateczne wezwanie do ubiegania się o odszkodowanie. „Trybunał nałożył również kary zaoczne pozbawienia wolności zgodnie z postanowieniami nakazów konfiskaty dla każdej z osób, co oznacza, że każda z nich będzie podlegać karze pozbawienia wolności w przypadku, gdy nie spełni swoich odpowiednich nakazów konfiskaty”, UK FCA wyjaśnione.
W maju brytyjski organ nadzoru finansowego ogłosiła, że będzie dalej wzmacniać ochronę konsumentów na detalicznych rynkach finansowych poprzez dodanie nowego zestawu obowiązków konsumenckich dla regulowanych przedsiębiorstw finansowych.