Współzałożyciel AirBit Club – piramidy kryptowalutowej, która oszukała inwestorów na ponad 100 milionów dolarów – został skazany na 12 lat więzienia.
Siedem miesięcy wcześniej współzałożyciel AirBit Club, Pablo Rodriguez, przyznał się do zarzutów o oszustwo drogą telegraficzną w marcu przed amerykańskim sądem rejonowym.
W oświadczeniu z 26 września Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku powiedziany Rodriguez „żerował” na niewyrafinowanych inwestorach, składając fałszywe obietnice, że ich fundusze zostały zainwestowane w legalny handel kryptowalutami i operacje wydobywcze.
„Zamiast inwestować w imieniu inwestorów, Rodriguez ukrył pieniądze ofiar w ramach złożonego programu prania pieniędzy, korzystając z Bitcoina, konta powierniczego prawnika oraz międzynarodowych firm-przykrywek i fasad, a następnie wykorzystał pieniądze ofiar do napełnienia własnych kieszeni”.
Sędzia Sądu Okręgowego George B. Daniels nałożył na Rodrigueza dodatkowe trzy lata nadzorowanego zwolnienia, które nastąpi po wydaniu przez niego 12 lat więzienia.
.@HSINNewYorkGrupa zadaniowa El Dorado, największa w USA grupa zadaniowa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, jest dumna, że odegrała kluczową rolę w wymierzeniu sprawiedliwości ofiarom Pabla Renato Rodrigueza i oszukańczego programu Ponziego „AirBit Club” Dochodzenie w sprawie #HomelandSecurity #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI Nowy Jork (@HSINewYork) 26 września 2023 r.
Skazanemu oszustowi nakazano przepadek 65 milionów dolarów oraz inne przedmioty, w tym łącznie 3,800 Bitcoinów (BTC) (o wartości 100 milionów dolarów), rezydencja Rodrigueza w Irvine w Kalifornii, 900,000 1 dolarów amerykańskich skonfiskowanych z majątku i prawie XNUMX milion dolarów przechowywany wcześniej w depozycie dla samolotu Gulfstream Jet.
Pozostali oskarżeni – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan i Karina Chairez również przyznali się do winy i oczekują na wyrok.
Związane z: Jak sprawdzić, czy projekt kryptowalutowy jest schematem Ponziego?
AirBit Club został uruchomiony w 2015 roku. Potencjalnym inwestorom powiedziano, że AirBit Club generuje zwroty z wydobywania i handlu kryptowalutami oraz że ofiary będą uzyskiwać pasywne, gwarantowane dzienne zyski z każdego zakupionego członkostwa.
Jednak już w 2016 roku członkowie klubu chcieli wycofać wpływy spotkało się z wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami i powiedziano im, że muszą rekrutować nowych członków, jeśli chcą otrzymywać zwroty.
Operatorzy klubu, w tym Rodriguez, byli naładowany z oszustwami i praniem pieniędzy przez Departament Sprawiedliwości w sierpniu 2020 r. po dochodzeniu przeprowadzonym przez Biuro Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych.
W 2022, Utracono 7.6 miliarda dolarów w funduszach do kryptowaluty piramidy finansowe i piramidy finansowezgodnie z raportem z 28 czerwca sporządzonym przez firmę TRM Labs zajmującą się analizą blockchain.
Magazine: Niestabilne monety: Depegging, runy na banki i inne zagrożenia
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :ma
- :Jest
- $ 1 mln
- $ 100 mln
- $ 65 mln
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Stosownie
- Konto
- Dodatkowy
- Po
- również
- an
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- SĄ
- AS
- adwokat
- Sierpnia
- w oczekiwaniu
- Bank
- bank działa
- być
- w imieniu
- Miliard
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- California
- klub
- Współzałożyciel
- Cointelegraph
- Firmy
- kompleks
- Spisek
- Boisko
- Crypto
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Górnictwo Kryptowalutowe
- handel kryptyntem
- codziennie
- Damiana Williamsa
- Daniels
- oskarżeni
- opóźnienia
- dostarczanie
- DEPEGOWANIE
- dzielnica
- Sąd rejonowy
- DoJ
- dolarów
- DOS
- Wcześniej
- Wcześnie
- zarabiać
- zdobył
- el
- escrow
- fałszywy
- Firma
- obserwuj
- W razie zamówieenia projektu
- wytrzymałość
- przepadek
- oszustwo
- nieuczciwy
- od
- z przodu
- fundusze
- George
- gwarantowane
- winny
- Have
- Trzymany
- Ukryty
- jego
- ojczyzna
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- nałożone
- in
- Włącznie z
- Inteligencja
- na świecie
- najnowszych
- zainwestowany
- Dochodzenia
- inwestowanie
- Inwestorzy
- szt
- jpg
- sędzia
- czerwiec
- PRAWO
- Labs
- największym
- uruchomiona
- Pranie
- prawowity
- Linia
- March
- Użytkownicy
- członkostwo
- milion
- Górnictwo
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- miesięcy
- musi
- prawie
- Nowości
- I Love New York
- of
- on
- operacje
- operatorzy
- Inne
- koniec
- własny
- pasywny
- Zapłacić
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- grał
- kieszenie
- ponzi
- Schemat Ponzi
- poprzednio
- więzienie
- sonda
- dochód
- projekt
- obiecuje
- własność
- spodziewany
- dumny
- zakupione
- Piramida
- Schemat piramidy
- otrzymać
- rekrut
- zwolnić
- raport
- Rezydencja
- powraca
- ryzyko
- Rola
- działa
- s
- schemat
- Scott
- bezpieczeństwo
- zajęte
- wyrok
- skazany
- siedem
- Powłoka
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- Zestawienie sprzedaży
- Zjednoczone
- Zadanie
- Task Force
- powiedzieć
- że
- Połączenia
- ich
- one
- trzy
- do
- powiedział
- Kwota produktów:
- Handel
- Zaufaj
- nas
- US Dollars
- Zjednoczony
- United States
- us
- używany
- za pomocą
- Korzystanie z Bitcoinu
- Ofiary
- istotny
- poszukiwany
- była
- były
- który
- będzie
- Williams
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- życzyć
- w
- wycofać
- wartość
- by
- lat
- york
- zefirnet