Współzałożyciel BitMEX, Delo, otrzymuje 30-miesięczny okres próbny, unika więzienia PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Współzałożyciel BitMEX, Delo, otrzymuje 30-miesięczny okres próbny, unika kary więzienia

Znacznik czasu: 15 czerwca 2022 9:18
Ben Delo i Arthur Hayes
  • Delo wraz z Hayesem zgodzili się na ugodę z Departamentem Sprawiedliwości i CFTC i zgodzili się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów w lutym
  • Współzałożyciel rozwiązał teraz wszystkie sprawy regulacyjne dotyczące BitMEX, według kancelarii prawnej reprezentującej Delo

Współzałożyciel BitMEX, Benjamin Delo, otrzymał 30 miesięcy w zawieszeniu bez odosobnienia w domu po oskarżeniach o jego rolę w naruszeniu amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).

Delo wraz z założycielem BitMEX Arthurem Hayesem, przyznał się do winy do zarzutów na początku tego roku przez Departament Sprawiedliwości (DOJ), który oskarżył parę o „umyślne zaniechanie” wdrożenia środków przeciwdziałających praniu pieniędzy na giełdzie.

Sprawa przeciwko założycielom rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy Departament Sprawiedliwości oskarżył Delo, Hayes i BitMEX pierwszego oficjalnego pracownika firmy, Grega Dwyera, o prowadzenie „platformy do prania brudnych pieniędzy” od września 2015 r. do września 2020 r.

Niewdrożenie przez giełdę programów AML i Know-Your-Customer było głównym argumentem departamentu w sprawie naruszenia BSA.

Naruszenia BSA są zagrożone maksymalnym wyrokiem pięciu lat, gdyby sprawa trafiła na rozprawę, ale para była w stanie osiągnąć ugodę, w której Departament Sprawiedliwości naciskał na karę 6-12 miesięcy więzienia.

W równoległym postępowaniu cywilnym złożonym w lutym w Commodity and Futures Trading Commission, zarówno Hayes, jak i Delo zgodzili się zapłacić grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów, co również stanowiło część umowy z Departamentem Sprawiedliwości. Za swój udział Hayes otrzymał wcześniej karę sześciu miesięcy aresztu domowego i dwa lata w zawieszeniu.

W oświadczeniu rzecznik nowojorskiej firmy prawniczej Smith Villazor LLP – reprezentujący Delo – powiedział, że są zadowoleni, że sąd odrzucił „cyniczną próbę wyolbrzymiania powagi zarzutu BSA przez rząd.

„Dzisiejszy wyrok w zawieszeniu uznał, że ta sprawa dotyczyła naruszenia przepisów, które doprowadziło do naruszenia przepisów i nic więcej”, powiedział rzecznik. „Kampania rządu – zarówno na sali sądowej, jak i w prasie – mająca na celu oczernienie Bena wysoce podżegającym i mylącym językiem dotyczącym postępowania Bena, nie zyskała uznania w sądzie”.

Wraz z niedawną ugodą z CFTC, Delo rozwiązało teraz wszystkie sprawy regulacyjne dotyczące BitMEX, powiedział rzecznik.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.

Post Współzałożyciel BitMEX, Delo, otrzymuje 30-miesięczny okres próbny, unika kary więzienia pojawiła się najpierw na Bloki.

Znak czasu:

Więcej z Bloki