Miami Crew czeka 30 lat w więzieniu za prowadzenie fałszywego programu kryptograficznego

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) oskarżył trzech mieszkańców Miami – Estebana Cabrerę Da Corte, Luisa Hernandeza Gonzaleza i Asdrubala Ramireza Mezę – o oszustwa banków i platformę kryptowalut na ponad 4 miliony dolarów.

Mężczyźni używali fałszywej identyfikacji do kupowania aktywów cyfrowych, a później okłamywali instytucje finansowe, że transakcje nie były autoryzowane, aby mogli zarobić więcej pieniędzy. Za swoją zbrodnię trio grozi do 30 lat więzienia federalnego.

Powstrzymanie oszustwa

W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa", zapowiedźwładze amerykańskie ogłosiły aresztowanie obywateli Miami Da Corte, Gonzaleza i Mezy. Ci rzekomo kupowali aktywa cyfrowe na giełdzie kryptowalut, używając skradzionych inicjałów i skarżyli się bankom, że transakcje te zostały przeprowadzone bez niezbędnej autoryzacji, prosząc o zwrot pieniędzy.

„Jak rzekomo, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza używali skradzionych tożsamości do kupowania kryptowalut, a następnie podwoili się, kwestionując transakcje, oszukując amerykańskie banki, by uwierzyły, że same były ofiarami cudzego oszustwa. Dzięki wysiłkom grupy zadaniowej HSI El Dorado, ich dwulicowość została odkryta i teraz stoją przed poważnymi zarzutami federalnymi” – stwierdził amerykański prokurator Damian Williams.

W trakcie swojej zbrodni przetworzyli ponad 4 miliony dolarów w nieuczciwych cofnięciach, podczas gdy nieujawniona giełda kryptowalut straciła aktywa cyfrowe o wartości ponad 3.5 miliona dolarów.

Jednak dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego (HSI) zidentyfikowało naruszenie i zorganizowało aresztowanie mężczyzn. Jednostka obiecała kontynuować pracę w tym kierunku i zaprzestać wszelkich przyszłych form oszustw kryptograficznych:

„Dzisiejsze aresztowania pokazują, jak HSI, wraz z US Secret Service i naszymi partnerami w południowym dystrykcie Nowego Jorku, będą nadal współpracować, aby wykorzystać przejrzystość transakcji kryptowalutowych, aby podążać tropem nielegalnych funduszy i przebijać zasłonę anonimowości. ”

Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył Da Corte, Gonzaleza i Mezę o spisek mający na celu popełnienie oszustwa bankowego i bankowego oraz kradzież tożsamości. Maksymalny potencjalny wyrok, jaki mogą otrzymać, to 30 lat za kratkami.

Załoga kryminalna z Vegas

Oszuści kryptowalutowi często pracują w zespole, a Joy Kovar i jej syn Brent Kovar to kolejny przykład. W ubiegłym roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) uzyskane tymczasowy zakaz zbliżania się do 86-letniej kobiety i 54-letniego mężczyzny za kradzież ponad 12 milionów dolarów od ponad 270 inwestorów.

Rodzina zachęciła ludzi do inwestowania w firmę Profit Connect Wealth Services z siedzibą w Las Vegas. Duet obiecał znaczne zwroty każdemu, kto za pośrednictwem platformy przeznaczył środki na aktywa cyfrowe. Oszuści zapewniali nawet ofiary, że firma korzysta z „superkomputera ze sztuczną inteligencją”, dzięki czemu ich inwestycje są bezpieczne.

Nie trzeba dodawać, że duet zebrał fundusze i wykorzystał je na zakup luksusowych przedmiotów dla siebie. Kupili nawet dom mieszkalny.