Zakup jachtu przez byłego współdyrektora generalnego Sama Trabucco ujawniono w dokumentacji finansowej FTX

Zakup jachtu przez byłego współdyrektora generalnego Sama Trabucco ujawniono w dokumentacji finansowej FTX

Znacznik czasu: 3 września 2023 10:03
Zakup jachtu przez byłego współdyrektora Sama Trabuccosa ujawniony w zeznaniu finansowym ftx 1
Zakup jachtu przez byłego współdyrektora Sama Trabuccosa ujawniony w zeznaniu finansowym ftx 1

W niedawnym zeznaniu finansowym dłużnicy FTX ujawnili serię transakcji, które rzucają światło na niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmy przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla. Jedną z godnych uwagi transakcji podkreślonych we wniosku jest płatność w wysokości 2.51 mln dolarów dokonana przez FTX na rzecz American Yacht Group w marcu 2022 r. Z tej płatności bezpośrednio skorzystał były współdyrektor generalny Alameda Research, Sam Trabucco. Kilka miesięcy później Trabucco potwierdził swoją własność łodzi w tweecie z sierpnia 2022 r., co zbiegło się z jego rezygnacją z firmy.

Dłużnicy FTX ujawniają sprawozdania finansowe wykazujące niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmy

Sprawozdania finansowe przedstawione we wniosku ujawniły również płatności gotówkowe dokonane na rzecz kadry kierowniczej FTX w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających upadek. Członkowie kadry kierowniczej, tacy jak Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong i Constance Wang, otrzymywali w tym okresie płatności gotówkowe. Należy pamiętać, że ujawnienia te dotyczą wyłącznie waluty fiducjarnej, a dotyczące transakcji kryptowalutowych dostępne są ograniczone informacje. W zgłoszeniu wyjaśniono, że nie wszystkie transfery kryptowaluty lub innych aktywów cyfrowych zostały uwzględnione w ujawnieniach.

Zakup jachtu przez byłego współdyrektora Sama Trabuccosa ujawniony w dokumentacji finansowej FTX

Zapłata 2.51 miliona dolarów na rzecz American Yacht Group

Jedną ze znaczących transakcji ujawnionych w dokumentacji finansowej jest płatność w wysokości 2.51 mln dolarów dokonana przez FTX na rzecz American Yacht Group w marcu 2022 r. Z tej płatności bezpośrednio skorzystał były współdyrektor generalny Alameda Research, Sam Trabucco. Cel tej płatności i szczegóły zakupu jachtu nie są jeszcze znane.

Potwierdzenie własności łodzi przez Trabucco w sierpniu 2022 r

W sierpniu 2022 roku Sam Trabucco potwierdził posiadanie łodzi w tweecie ogłaszającym rezygnację z firmy. Potwierdzenie to nadeszło kilka miesięcy po wpłacie 2.51 miliona dolarów na rzecz American Yacht Group. Była współzarządzająca Trabucco, Caroline Ellison, odpowiedziała na tweeta, wyrażając swoje życzenia i nadzieję, że będzie mógł cieszyć się więcej czasu na swojej nowej łodzi. Potwierdzenie własności rodzi pytania dotyczące harmonogramu i wykorzystania funduszy firmy na osobiste przejęcia.

Zakup jachtu przez byłego współdyrektora Sama Trabuccosa ujawniony w dokumentacji finansowej FTX

Płatności gotówkowe na rzecz kadry kierowniczej FTX

Sprawozdanie finansowe przedstawione we wniosku ujawniło płatności gotówkowe dokonane na rzecz kadry kierowniczej FTX w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających upadek. Członkowie kadry kierowniczej, tacy jak Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Darren Wong i Constance Wang, otrzymywali w tym okresie płatności gotówkowe. Cel i uzasadnienie tych płatności gotówkowych są obecnie niejasne. Ujawnienie tych płatności budzi obawy dotyczące potencjalnego niewłaściwego wykorzystania funduszy spółki.

Ograniczone informacje dostępne na temat transakcji kryptowalutowych

W zgłoszeniu finansowym potwierdza się, że dostarczone ujawnienia nie obejmują wszystkich transferów kryptowaluty lub innych aktywów cyfrowych. Chociaż zgłoszenie rzuca pewne światło na wykorzystanie funduszy firmy do przejęć osobistych i płatności gotówkowych, należy zauważyć, że dostępne informacje dotyczące transakcji kryptograficznych są ograniczone. Brak przejrzystości w tym obszarze rodzi pytania dotyczące ogólnych praktyk finansowych i zarządzania FTX.

Zakup jachtu przez byłego współdyrektora Sama Trabuccosa ujawniony w dokumentacji finansowej FTX

Zakup udziałów Robinhood przez współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga i dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda

Kolejnym istotnym ujawnieniem w sprawozdaniu finansowym jest zakup akcji Robinhood przez współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga i dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda. W kwietniu 2022 r. nabyli akcje Robinhood o wartości 35,185,242 19.45 2022 USD, a w maju 90 r. dodatkowe 10 mln USD. Bankman-Fried posiadał XNUMX% udziałów, a Wang pozostałe XNUMX% za pośrednictwem ich firmy Emergent Fidelity Technologies. Jednak w styczniu Departament Sprawiedliwości USA przejął akcje Bankman-Fried i Wang.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejmuje akcje Robinhood

W styczniu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przejął akcje Robinhood należące do współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga i dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda. Zajęcie tych akcji rodzi pytania o legalność nabycia i własność. Działania Departamentu Sprawiedliwości wskazują na potencjalne kwestie prawne związane z zakupem i stanowią znaczący postęp w toczącym się dochodzeniu w sprawie FTX i jej kadry kierowniczej.

Zakup jachtu przez byłego współdyrektora generalnego Sama Trabucco ujawniony w dokumentacji finansowej FTX PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Bankman-Fried staje w obliczu nowych zarzutów po osadzeniu w więzieniu

Bankman-Fried, dyrektor generalny FTX, stoi w obliczu nowych zarzutów ze strony Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) po zwolnieniu z więzienia na początku tego roku. Zgodnie z aktem oskarżenia złożonym w zeszłym miesiącu Bankman-Fried jest oskarżony o defraudację środków klientów, w tym sprzeniewierzenie i defraudację depozytów klientów FTX. W akcie oskarżenia zarzuca się, że Bankman-Fried wykorzystał skradzione fundusze, aby przekazać ponad 100 milionów dolarów na datki na kampanie polityczne przed wyborami śródokresowymi w USA w 2022 roku. Te nowe zarzuty pogłębiają istniejące problemy prawne Bankman-Fried i budzą dodatkowe obawy dotyczące zarządzania środkami klientów w FTX.

Oskarżenia o defraudację środków klientów

Bankman-Fried, dyrektor generalny FTX, stoi w obliczu oskarżeń o defraudację środków klientów. Departament Sprawiedliwości (DOJ) zarzucił Bankman-Friedowi sprzeniewierzenie i defraudację depozytów klientów FTX, wykorzystując skradzione środki do osobistego wzbogacenia się, darowizn na cele polityczne oraz do pokrycia kosztów operacyjnych Alamedy. Zarzuty te podkreślają poważne obawy dotyczące złego zarządzania i niewłaściwego wykorzystania środków klientów w firmie.

Przywłaszczenie i defraudacja depozytów klientów FTX

Akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości wniesiony przeciwko Bankman-Friedowi zawiera zarzuty sprzeniewierzenia i defraudacji depozytów klientów FTX. Potencjalne niewłaściwe zarządzanie i niewłaściwe wykorzystanie środków klientów stanowi poważne naruszenie zaufania i rodzi pytania dotyczące ogólnych praktyk finansowych w FTX. Zarzuty dodatkowo podkreślają potrzebę przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu środkami klientów na giełdach kryptowalut.

Wniosek Bankmana-Frieda o tymczasowe zwolnienie z więzienia został odrzucony

Bankman-Fried ma kłopoty prawne, ponieważ sędzia Lewis Kaplan z Południowego Okręgu Nowego Jorku odrzucił jego wniosek o tymczasowe zwolnienie z więzienia. Prawnicy Bankmana-Frieda zwrócili się o jego zwolnienie, aby wraz z zespołem prawnym mógł pracować nad obroną. Jednak sędzia podczas zeszłotygodniowej rozprawy odmówił zwolnienia z aresztu. Odmowa zwolnienia tymczasowego jeszcze bardziej komplikuje sytuację prawną Bankman-Frieda i podkreśla powagę postawionych mu zarzutów.

Podsumowując, niedawne sprawozdania finansowe złożone przez dłużników FTX ujawniły istotne transakcje i złe zarządzanie finansami przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla. Zakup jachtu przez byłego współzarządzającego Sama Trabucco rodzi pytania o wykorzystanie funduszy firmy na osobiste przejęcia. Płatności gotówkowe dokonywane na rzecz kadry kierowniczej FTX i ograniczone informacje dostępne na temat transakcji kryptowalutowych podkreślają obawy dotyczące praktyk finansowych i przejrzystości. Dodatkowo zakup akcji Robinhood i późniejsze przejęcie przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej komplikuje sytuację prawną wokół FTX. Nowe zarzuty Bankmana-Frieda i odmowa tymczasowego zwolnienia z więzienia pogłębiają istniejące problemy prawne, z którymi się boryka. Zmiany te budzą poważne obawy dotyczące zarządzania funduszami klientów i ogólnej stabilności finansowej FTX.

Znak czasu:

Więcej z Wiadomości o kryptowalutach