Abra Cease-and-Desist ujawnia powiązania z Binance i Prime Trust – odszyfruj

Abra Cease-and-Desist ujawnia powiązania z Binance i Prime Trust – Odszyfruj

Znacznik czasu: 16 czerwca 2023 3:42
Abra zaprzestaje działalności i ujawnia powiązania z Binance i Prime Trust – odszyfruj analizę danych PlatoBlockchain. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Abra Kadabra! I już go nie ma.

Firma inwestująca w kryptowaluty otwarte został wydany Nakaz awaryjnego zatrzymania i zaniechania przez organy nadzoru papierów wartościowych w Teksasie.

Władze twierdzą, że jest to firma kryptowalutowa, znana również jako Plutus Financial i dyrektor generalny Billa Barhydta zaangażowali się w oszustwa związane z papierami wartościowymi. Z tytułu egzekucji wynika również, że oferowała produkty inwestycyjne nieakredytowanym inwestorom oraz że od 31 marca 2023 r. spółka jest przynajmniej częściowo niewypłacalna.

Według Texas Securities State Board, 12 maja 2021 r. Texas Enforcement Division wydało Barhydtowi ostrzeżenie, że produkty Plutus Financial wydają się stanowić kontrakty inwestycyjne lub papiery wartościowe. Stan powołał grupę roboczą do dalszego zbadania firmy kryptowalutowej.

Abra próbowała argumentować przeciwko tej charakterystyce w swoim marketingu.

„Użytkownicy zarabiający nie podejmują ryzyka podobnego do inwestycji, deponując zasoby cyfrowe na rachunkach odsetkowych” – twierdzi firma powiedział w zeszłym roku. „Zamiast tego użytkownicy Earn po prostu przenoszą lub umieszczają swoje istniejące aktywa na swoich rachunkach odsetkowych z możliwością otrzymania odsetek, ale w szczególności bez ryzyka straty typu inwestycyjnego”.

Dochodzenia ujawniają jednak, że Plutus Financial „przechwala” swoją strategię zarządzania ryzykiem w porównaniu z nieistniejącą już firmą Cyfrowy Voyager i Sieć Celsjusza.

W postanowieniu stwierdza się również, że pomimo pisma dyrektora generalnego Billa Barhydta, w którym stwierdzono, że firma nie była narażona na ww Upadek FTX, spółka zależna Plutus Financial, faktycznie posiadała aktywa o wartości ponad 12 milionów dolarów na prowadzonej platformie Sam Bankman-Smażony.

Abra rzekomo posiadała również lub obecnie posiada prawie 30 milionów dolarów Finanse Babel, 30 milionów dolarów (lub więcej). Genezai około 10 milionów dolarów na Three Arrows Capital (3AC). Wszystkie trzy spółki w zeszłym roku doświadczyły bankructwa.

Na koniec władze stanu Teksas twierdzą, że Abra wycofuje swój produkt Earn i przenosi aktywa na konta handlowe. Firma „w tajemnicy przekazuje” te środki m.in Binancezdaniem władz. Według stanu na luty tego roku salda Abry na platformie szacowane są na około 118 milionów dolarów.

Pomimo ostrzeżenia firma nadal oferowała i sprzedawała produkty inwestycyjne – za pośrednictwem Abra Earn i Abra Boost – do mniej więcej 3 października 2022 r., podały organy regulacyjne.

Abra nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz od Odszyfruj. 

Oprócz oferowania i sprzedawania kontraktów inwestycyjnych, które przypominają papiery wartościowe, grupa robocza twierdzi również, że Abra „składała oferty zawierające oświadczenia, które wprowadzają w błąd lub w inny sposób mogą oszukać opinię publiczną”.

stwierdza Abra Prime Trust jako ich główny depozytariusz, który według władz Teksasu nie działa w tym stanie na podstawie licencji na przesyłanie pieniędzy.

Na dzień 17 maja 2023 r. Abra twierdzi, że zarządza aktywami o wartości 49 mln USD (AUM) w imieniu 229 inwestorów Boost, z których 23 ma siedzibę w Teksasie. Firma twierdzi również, że posiada 66 milionów dolarów w imieniu inwestorów 9087 Earn, z których 827 mieszka w stanie samotnej gwiazdy.

To nie pierwszy raz, kiedy Abrze postawiono zarzuty federalne. W lipcu 2020 r SEC obciążony firma zajmująca się sprzedażą swapów opartych na zabezpieczeniach bez rejestracji. Podobnie, Opłata CFTC spółce dokonującej nielegalnych swapów pozagiełdowych z klientami zagranicznymi, a mianowicie z Filipin. Za te dwie kary firma zapłaciła 300,000 XNUMX dolarów.

Władze stanu Teksas nie wyznaczyły daty oficjalnego przesłuchania, ale na razie zezwoliły klientom na wypłatę środków z platformy.

Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.

Znak czasu:

Więcej z Odszyfruj