Rozpoczął się proces Sama Bankmana-Frieda, zhańbionego założyciela FTX i byłego miliardera kryptowalut.
Prokuratorzy federalni oskarżają go o zorganizowanie jednego z najbardziej znaczących oszustw finansowych w historii Stanów Zjednoczonych. Bankman-Fried, niegdyś znany jako kryptomiliarder, rzekomo dopuścił się oszustw elektronicznych, oszustw związanych z papierami wartościowymi i prania brudnych pieniędzy, będąc dyrektorem generalnym FTX.
Sprawa została opisana przez Damiana Williamsa, prokuratora amerykańskiego dla południowego dystryktu Nowego Jorku, jako „jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”. Proces Bankmana-Frieda może potencjalnie trwać do sześciu tygodni.
Ten post będzie regularnie aktualizowany przez cały okres próbny.
Piątek, październik 27
SBF twierdzi, że nikogo nie oszukał 🙅♂️ (9:57 ET)
W pierwszych minutach swoich zeznań – tym razem przed ławą przysięgłych – Sam Bankman-Fried twierdzi, że nikogo nie oszukał. Z tweetów Matthew Lee z Inner City Press wynika, że jeden z niewielu dziennikarzy zezwolił na dostęp do swojego telefonu na sali sądowej, a następnie obrona zapytała Bankmana-Frieda, dlaczego założył Alameda Research.
Jego uzasadnienie: ponieważ kryptowaluty zaczęły zyskiwać na popularności wśród opinii publicznej. A imię? Ponieważ zespół chciał pozostać w ukryciu.
Cohen: Czy tak wyszło? SBF: Nie. FTX ogłosiło upadłość. Wiele osób ucierpiało. Cohen: Czy kogoś oszukałeś? SBF: Nie.
Sam Bankman-Fried rzeczywiście zajął dziś stanowisko zgodnie z oczekiwaniami, ale dopiero po tym, jak sędzia okręgowy USA Lewis Kaplan odesłał ławę przysięgłych do domu, obiecując im, że koniec jest już widoczny. Celem specjalnego przesłuchania było umożliwienie Kaplanowi przewidzenia, co powie Bankman-Fried, a także ustalenie, czy rzeczywiście będzie mógł to powiedzieć na posiedzeniu jawnym.
Sfrustrowany rozwlekłymi uwagami oskarżonego Kaplan zauważył, że Bankman-Fried „w interesujący sposób odpowiadał na pytania”.
Bez zbędnych ceregieli 👁️ (8:12 ET)
W trwającym dramacie sądowym wokół procesu karnego Sama Bankmana-Frieda zhańbiony założyciel FTX postanowiła do zajęcia stanowiska w celu obrony przed oskarżeniami o oszustwa i spiski.
Oczekuje się, że Sam Bankman-Fried będzie dzisiaj zeznawał.
Oznacza to, że prokuratorzy federalni będą mieli możliwość przedstawienia dowodów, które mogłyby podważyć wiarygodność SBF – czego mogliby nie zrobić, gdyby zdecydował się on zachować milczenie. Podczas przesłuchań SBF może czekać wiele godzin kontroli, ponieważ prokuratura będzie próbowała wyłudzić luki w jego wersji wydarzeń.
W międzyczasie obrona SBF wskazała kluczowe obszary, które zamierzają zbadać podczas jego zeznań. Należą do nich: ruch w celu uzyskania zeznań potwierdzających wiedzę SBF na temat niektórych praktyk branżowych, takich jak jego „zamierzenia i przekonania” w dniu upadku FTX w listopadzie 2022 r.
Mamy nadzieję, że „odrzucimy wnioski płynące z zeznań Gary’ego Wanga, że pan Bankman-Fried polecił w tym dniu przeniesienie aktywów bahamskim organom regulacyjnym, pomimo sprzeciwów wewnętrznego i zewnętrznego doradcy prawnego FTX, próbując zachować kontrolę FTX.”
Inny obszar badań będzie dotyczył świadomości Bankman-Frieda na temat zaangażowania prawników w strukturyzację i dokumentowanie pożyczek udzielonych przez Alamedę kierownictwu FTX.
"Pan. Wiedza Bankman-Frieda, że prawnicy byli zaangażowani w strukturyzację i dokumentowanie pożyczek, stanowiłaby dowód na jego przekonanie w dobrej wierze, że nie było w nich nic niewłaściwego” – czytamy w liście.
„Zostanie żywcem obdarty ze skóry”
Część ekspertów branżowych jest jednak sceptyczna co do szans SBF na przekonanie sądu o swojej niewinności.
„Zostanie żywcem obdarty ze skóry” – powiedział w wywiadzie Anthony Scaramucci ze Skybridge wywiad w CNBC„Ostatni telefon” w środę.
„Nie ma sposobu na ucieczkę. Będzie myślał, że przechytrze prokuratorów, ale oni mają w tym bardzo duże doświadczenie” – powiedział.
Wtorek, październik 17
Do zobaczenia 👁️ (9:55 ET)
Gdy proces SBF wkracza w trzeci tydzień, Nishad Singh, były szef inżynierii w FTX i Alameda Research, jest przesłuchiwany przez prawnika SBF Marka Cohena. Jednak wydaje się, że tak było przez większą część procesu sędziego Lewisa Kaplana trochę cierpliwości za sposób, w jaki Cohen chodzi.
Cohen z SBF: Wczoraj mówiłeś o kolacji podczas Super Bowl w Michael Kives w K5 [wymawia to Key-vays] Singh: Tak i przepraszam za moją wczorajszą wymowę. [Uwaga: wygląda na to, że Cohen błędnie wymówił także Salame, tzw. twarz GOP] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
Adwokaci Sama Bankman-Frieda złożyli w niedzielę pozew do sądu, prosząc sędziego o pozwolenie ich klientowi na przyjmowanie leku Adderall na receptę na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w południe w budynku sądu.
Jego zespół prawny uznał, że dostęp do recepty może wpłynąć na jego decyzję o złożeniu zeznań.
"Pan. Bankman-Fried przez ostatnie dwa tygodnie robił wszystko, co w jego mocy, aby zachować koncentrację podczas procesu, mimo że w godzinach jego trwania nie otrzymał przepisanej mu dawki Adderallu” – dodał. list Czytać. „Jednak gdy zbliżamy się do sprawy obrony i krytycznej decyzji co do tego, czy pan Bankman-Fried będzie zeznawał, obrona ma coraz większe obawy, że z powodu braku dostępu pana Bankman-Frieda do Adderall nie był on w stanie skoncentrować się na na poziomie, na którym zwykle by to zrobił”.
Piątek, październik 13
Wszystkie ręce na pokład 📼 (8:45 ET)
W toczącym się procesie założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda, w czwartek jego były główny zastępca i była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison ponownie stanęła w roli świadka.
Powiedziała, że „ze względu na splot czynników” kilka razy w trakcie swojej kadencji rozważała rezygnację ze stanowiska, ale Bankman-Fried przekonał ją do pozostania.
Ellison ujawniła również, że znalazła nową miłość w pracy, a jej chłopak – który pracował także w Alameda i FTX – był obecny podczas przeszukania domu jej rodziców przez FBI 16 listopada 2022 r.
W czwartkowym postępowaniu zeznania złożył także Christian Drappi, były inżynier oprogramowania w Alameda.
Drappi, który dołączył do Alamedy w maju 2021 r., wyraził swój szok, gdy odkrył, że Alameda potajemnie przekierowała środki klientów FTX na spłatę pożyczkodawców i dokonywanie niepłynnych inwestycji typu venture.
Dodatkowo w sądzie odtworzono nagrania audio z wieloosobowego spotkania Ellison z pracownikami Alamedy, które odbyło się 9 listopada 2022 r., w którym przyznała się ona do rzekomego niewłaściwego wykorzystania środków.
Nagranie spotkania zostało potajemnie nagrane przez handlarza, który dołączył do Alamedy zaledwie trzy dni wcześniej, a później udostępniono je Drappiemu.
Sam Drappi przyznał, że był „całkowicie oszołomiony”, gdy dowiedział się, że środki klientów FTX zostały wykorzystane do spłaty pożyczkodawców Alamedy, co skłoniło go do rezygnacji w ciągu 24 godzin od spotkania.
Dzień zakończył się krótkim zeznaniem Zaca Prince’a, założyciela firmy BlockFi zajmującej się pożyczkami kryptowalutowymi. Firma, teraz upadły, udzielił Alamedie pożyczek wartych setki milionów dolarów i utrzymywał kryptowaluty na giełdzie FTX.
Według Prince’a BlockFi zostało zmuszone do bankructwa w wyniku upadku FTX i Alamedy, przy czym ta ostatnia do chwili bankructwa była winna firmie 650 milionów dolarów, co stanowi „niespłacone saldo, które do tej pory nie zostało spłacone”.
Czwartek, październik 12
YOLO 🙃 (4:30 ET)
Christian Drappi, były inżynier oprogramowania w Alameda, został wezwany do złożenia zeznań po zeznaniach głównego świadka rządowego, byłej dyrektor generalnej Alamedy Caroline Ellison. W listopadzie ubiegłego roku Drappi był obecny w Hongkongu, kiedy Ellison powiedział pracownikom Alamedy o zamknięciu biura handlowego podczas spotkania wszystkich pracowników. Powiedział, że pamięta, jak był „całkowicie oszołomiony”, gdy dowiedział się, że środki klientów FTX zostały wykorzystane do spłaty pożyczkodawców Alameda.
„Jestem pewien, że nie była to tylko sprawa YOLO” – zapytał ją podczas spotkania, próbując ustalić, czy celowe spotkania lub decyzje doprowadziły do rzekomego niewłaściwego wykorzystania środków klientów FTX.
W sumie spędził na stoisku niecałą godzinę. Mimo to jego zeznania dały wgląd w ostatnie chwile Ellisona z niektórymi pracownikami Alamedy. Drappi powiedział, że zrezygnował z pracy w firmie handlowej niecały dzień później.
Warto zauważyć, że rozmowę Ellisona z pracownikami nagrał handlarz nazwiskiem Richard Best, który dołączył do Alamedy zaledwie trzy dni wcześniej.
Rząd miał tylko kilka minut na rozmowę z Zacem Princem, założycielem i dyrektorem generalnym platformy pożyczkowej BlockFi, zanim dzień został odroczony. Prince powiedział, że Alameda jest winna BlockFi 650 milionów dolarów, gdy firma handlowa zbankrutowała, a kwota „wciąż nie została spłacona”.
„Czy możemy się zbliżyć?” 👨⚖️ (11:00 ET)
Obrona Bankman-Frieda trzykrotnie prosiła o zabranie głosu przy bocznej ławce, a sędzia Kaplan był wyraźnie i coraz bardziej sfrustrowany, Odszyfruj– relacjonuje André Beganski.
„Spróbujmy zmniejszyć te paski boczne” – powiedział sędzia.
Obserwatorzy prawni zauważyli, że obrona SBF miała trudny początek, ale mogło tak być grając w długą grę. Przeczytaj więcej o tym, z czym może się wiązać ta strategia prawna poniżej 👇
Caroline była niedźwiedzia na Solanie 🐻 (9:49 ET)
Cohen z SBF: Myślałeś, że FTX to zły pomysł, prawda? Ellison: Zgadza się Cohen: Kim była Solana? Ellison: Blockchain Cohen: I nie podzielałeś entuzjazmu Sama? Ellison: Nie zrobiłem tego Cohen: Ty i Sam mieliście różne sposoby reagowania na stres? O: Zrobiliśmy to
Oczekuje się, że Caroline Ellison – główny świadek rządu w procesie przeciwko Samowi Bankman-Friedowi – ponownie zajmie stanowisko w czwartek.
Od wtorku była dyrektor generalna Alameda Research przedstawia szczegóły swojego zaangażowania w wielomiliardowe oszustwo, które według prokuratorów zostało zorganizowane przez Bankman-Fried na nieistniejącej już giełdzie kryptowalut FTX.
Podczas drugiego dnia składania zeznań przeciwko Bankman-Friedowi Ellison opisane jak manipulowali bilansami Alamedy, omawiali potencjalne łapówki dla chińskich urzędników, a nawet ujawnił że FTX próbowała odzyskać zamrożone środki od Alameda Research, korzystając z kont zarejestrowanych na tajskich prostytutkach.
Ellison, która wcześniej przyznała się do zarzutów o oszustwo, ujawniła również, że wprowadziła zmiany w bilansie Alamedy po tym, jak SBF poinstruował ją, aby zaproponowała „alternatywne sposoby” prezentacji informacji, które między innymi musiały zostać udostępnione firmie pożyczkowej zajmującej się kryptowalutami Geneza.
„Nie chciałem, aby [Genesis] przypominała sobie resztę naszych pożyczek. Obawiałem się również, że podzielą się tymi informacjami z innymi osobami na rynkach kryptowalut, co może wywołać szersze obawy dotyczące Alamedy, a nawet może spowodować, że ludzie zaczną wycofywać swoje pieniądze z FTX” – powiedział w środę Ellison.
W środę przed zakończeniem dnia prawnik SBF Mark Cohen krótko przesłuchał Ellisona i oczekuje się, że będzie kontynuował przesłuchanie byłego dyrektora generalnego Alameda Research.
„FTT wzrośnie” (3:12 ET)
W miarę trwania procesu prokuratorzy federalni ujawnili więcej zrzutów ekranu z wewnętrznych rozmów FTX z dni poprzedzających ogłoszenie upadłości giełdy kryptowalut. W najnowszym wydaniu Caroline Ellison ogłasza, że token giełdowy FTT „podniesie”, jeśli wyśle tweeta obiecującego zakup skrytki Binance za 22 USD za token.
Środa, październik 11
„Stały stan przerażenia” 😱 (3:56 ET)
Gwiazdorska świadka Caroline Ellison była pełna emocji, gdy zeznawała na temat swojego stanu umysłu po upadku FTX i Alameda Research. Powiedziała przed sądem, że odczuła ulgę, że „nie musi się już martwić tym, co stanie się z ludźmi, którzy zostaną skrzywdzeni”. W SMS-ie odczytanym w sądzie zwierzyła się zhańbionemu dyrektorowi generalnemu FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi, że jest w „najlepszym nastroju” od długiego czasu. „Wow… uch… gratulacje… bo to naprawdę ekscytujące?” Bankman-Fried odpowiedział.
Kiedy zeznania na temat przepływów funduszy Alameda zaczęły ginąć w zaroślach, sędzia Lewis Kaplan ogłosił koniec około pół godziny wcześniej. Proces zostanie wznowiony jutro.
Przejęcia w Tajlandii 🧊 (11:56 ET)
Już i tak wybuchowy zarzut Sama Bankmana-Frieda przekupił chińskich urzędników posiadanie 1 miliarda dolarów na giełdach kryptowalut OKX i Huobi stało się jeszcze bardziej podburzające, gdy Caroline Ellison wspomniała, że jednym ze sposobów, w jaki zespoły Alameda Research i FTX próbowały odzyskać swoje środki, było otwieranie kont na nazwiska tajskich prositutów.
Ale najpierw bezpośredni 🤖 (9:41 ET)
Konkurent OpenAI, firma Anthropic, nadal pojawia się podczas procesu Bankman-Fried. Początkowo prokuratura starała się wykluczyć jakiekolwiek wzmianki o inwestycji Bankman-Frieda o wartości 500 milionów dolarów w firmę zajmującą się sztuczną inteligencją, sugerując, że wzmianka o tej inwestycji – i przesłanki wskazujące, że inwestycja znacznie wzrosła – brzmiałaby: „całkowicie nieistotne„do sprawy.
Co ważne, Caroline Ellison, która wczoraj zajęła dramatyczne stanowisko, również objęła udziały w Anthropic, co wzbudziło większe zainteresowanie wyceną inwestycji duetu.
Według wczorajszego zgłoszeniaobrona twierdziła, że przesłuchiwanie Ellison w sprawie inwestycji Anthropic odzwierciedla „ważny kontekst” związany z jej „analizami wartości oczekiwanej”.
Kolejne zgłoszenie złożone późnym wtorkiem również podkreśla rzekome praktyki wewnętrzne, w ramach których Bankman-Fried za pośrednictwem radcy prawnego ustalił zasady automatycznego usuwania w Signal i Slack.
Wtorek, październik 10
Rozmowa do poduszki: POTUS 🇺🇸 (2:09 ET)
Była współzałożycielka Alameda Research, Caroline Ellison, powiedziała, że latem 2020 r. ona i SBF spotykały się z przerwami, a on zwierzył się jej, że aspiruje do roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dodaje trochę kontekstu do jego wypowiedzi entuzjazm dla lobbowania w DC, mający biuro niedaleko Białego Domui miliony w darowizny kampanii.
Ellison: Zaczęliśmy ze sobą sypiać z przerwami latem 2020 roku. Spotykaliśmy się i zerwaliśmy. AUSA: Co oskarżony powiedział Panu o swoich ambicjach? Ellison: Że zostanie prezydentem. AUSA: Z czego? Ellison: Stany Zjednoczone.
Ellison: Alameda ukradła klientom FTX kilka miliardów dolarów 💰
„Nakazał mi popełnić te przestępstwa” – powiedziała była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, podczas swojego krótkiego 15-minutowego wystąpienia przed przerwą na lunch we wtorek. „Alameda pobrała kilka miliardów dolarów od klientów FTX i wykorzystała je na inwestycje” – powiedziała.
Następnie powiedziała, że Alameda pozyskała środki klientów FTX o łącznej wartości 14 miliardów dolarów, wykorzystując te pieniądze o wartości 10 miliardów dolarów na spłatę swoich pożyczkodawców. Ellison powiedział, że firmie udało się spłacić część środków pobranych od FTX.
Dodaj do koszyka? 👗 (11:53 ET)
Użytkownik Twittera o sokolim spojrzeniu rozbija strój sądu Caroline Ellison.
Biegać po banku? 4️⃣ (10:45 ET)
Podczas kontynuacji przesłuchania przez obronę założyciela FTX Gary'ego Wanga, prawnik SBF Christian Everdell zapytał, czy tweet dyrektora generalnego Binance Changpenga Zhao spowodował „run na bank w FTX?” A przynajmniej próbował to scharakteryzować w ten sposób. Sędzia Lewis Kaplan uwzględnił sprzeciw prokuratury, pozostawiając Everdella samą drogę.
Wydawało się, że Everdell miał na myśli Zhao mówiący, że Binance zlikwiduje całą swoją pozycję w tokenach wymiany FTT w teraz-niesławny tweet w listopadzie 6.
Everdell: Zatem tweet CZ spowodował atak na bank FTX? AUSA: Sprzeciw! Sędzia Kaplan: Podtrzymuje. Everdell: Tweet CZ miał wpływ? Wang: Nie jestem pewien, czy to było to, czy to wyciekły dane finansowe. Everdell: Jaka kwota została wypłacona 6 listopada? Sędzia: O co pytasz?
Po wczorajszej krótkiej przerwie, w dzisiejszej sesji na stanowisko będzie przemawiać Caroline Ellison.
Ellisona, Była dziewczyna Bankmana-Frieda, był byłym dyrektorem generalnym siostrzanego funduszu hedgingowego upadłej giełdy Alameda Research i oczekuje się, że dostarczy kluczowego wglądu w sposób prowadzenia obu organizacji.
Podobnie jak współzałożyciel FTX Gary Wang od dawna współpracujemy z władzami od grudnia ubiegłego roku.
Podczas przesłuchania Ellison obrona i prokuratura przedstawią narracje na temat jej dokładnej roli w Alameda. Thane Rehn, zastępczyni prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku, powiedziała podczas uwag otwierających proces, że była „frontem” przed Bankman-Friedem, a w rzeczywistości „on nadal decydował o Alamedie”.
Należy zauważyć, że przed założeniem giełdy FTX Bankman-Fried założył także Alamedę i nadal posiadał duże udziały w tej firmie po ogłoszeniu, że ustąpi ze stanowiska kierownictwa.
Jeśli chodzi o Marka Cohena, obrońcę Bankman-Frieda, przedstawia on zupełnie inny obraz Ellison, w którym Bankman-Fried „polegał na niej i ufał jej, że będzie pełniła funkcję dyrektora generalnego i zarządzała codziennym zarządzaniem transakcjami, przygotowywał dokumenty finansowe, zajmował się relacjami z pożyczkodawcami i pozostał zaangażowany, tak jak robią to właściciele”.
Poniedziałek, październik 9
Kilka drobnych szczegółów związanych z zeznaniami Wanga w piątek i wnioskiem do sądu z niedzieli 8 października.
Pierwsza wiadomość dotyczy funduszu ubezpieczeniowego FTX, a raczej danych liczbowych na ten temat wygenerowano fundusz.
Wang podobno wyjaśnił, że na giełdzie znajdował się prosty fragment kodu, który mnożył dzienny wolumen obrotu FTX przez 7,500, a następnie dzielił tę liczbę przez miliard. Kiedy prokuratura zapytała, czy to fałszywy numer, współzałożyciel FTX odpowiedział „tak”.
Niedzielny wniosek do sądu opisane wniosek prokuratury o wykluczenie wszelkich dowodów inwestycji Bankman-Frieda w prężnie działającą firmę Anthropic zajmującą się sztuczną inteligencją. Zainwestowawszy 500 milionów dolarów w kwietniu 2022 roku, liczba ta mogła nieco wzrosnąć, biorąc pod uwagę wyższą wycenę Anthropic.
W rezultacie mogłoby to prowadzić do zwiększenia potencjalnej możliwości odzyskania wierzytelności dla klientów FTX i innych wierzycieli zaangażowanych w upadłość FTX.
Jednakże według Departamentu Sprawiedliwości „nie ma odpowiedniego celu, aby dopuszczać dowody dotyczące aktualnej wartości inwestycji Anthropic”.
Piątek, październik 6
Następny w kolejce: Więcej od Gary'ego Wanga, ówczesnego dyrektora generalnego BlockFi (9:41 ET)
Jury zasiadło. Rozpocznij dzień od kolejnych zeznań złożonych przez Gary’ego Wanga, współzałożyciela FTX i Alameda Research, który wczoraj rozpoczął swoje zeznania od oświadczenia, że on, Bankman-Fried i ich najbliższe otoczenie dopuścili się oszustwa, pozwalając Alamedie „wypłacić nieograniczone środki".
W międzyczasie przyjrzeliśmy się bliżej, jak wyglądało życie w mieszkaniu, które dzielili dyrektorzy FTX na Bahamach.
Prokuratorzy ogłosili wczoraj, że po zakończeniu zeznań Wanga planują postawić na zeznaniach byłego dyrektora generalnego BlockFi, Zaca Prince’a. Książę przyjął ratunkowa linia kredytowa z Alameda Research po tym, jak pożyczkodawca kryptowalut mocno ucierpiał w wyniku upadku funduszu hedgingowego Three Arrows Capital i Celsjusza Network. Odkąd BlockFi ogłosiło upadłość, w dokumentach sądowych ujawniono, że Prince powiedział kierownictwu, aby „usiądź wygodnie” z powodu niepewnego bilansu Alamedy.
Rodzinny obiad 🍽️ (9:39 ET)
Czwartek, październik 5
Gary Wang zeznaje 🗣️ SBF świadomie popełnił przestępstwa (3:50 ET)
Współzałożyciel FTX i Alameda Research Zeznawał Gary Wang dzisiaj ten współzałożyciel i przyjaciel z dzieciństwa Sam Bankman-Fried pozwolił działowi handlu kryptowalutami „wypłacić nieograniczone środki” z FTX. Alameda jest w centrum kontrowersji wokół FTX. Prokuratorzy twierdzą, że Alameda miała dostęp do depozytów klientów FTX i oszukała klientów giełdy na miliardy.
Wang ma przyznał się do winy za oszustwo drogą telegraficzną i trzy zarzuty dotyczące spisku— oszustwa związane z przekazami pocztowymi, papierami wartościowymi i towarami — i zgodził się współpracować z śledczymi federalnymi.
Błąd o wartości 8 miliardów dolarów 🐛 (11:40 ET)
Błąd w kodzie FTX doprowadził do zawyżenia kwoty pieniędzy, które Alameda Research była winna klientom FTX, o 8 miliardów dolarów, powiedział w czwartek przed sądem Adam Yedidia.
Według zeznań Yedidy, w czerwcu 2022 roku właśnie zlecono mu naprawienie błędu odpowiedzialnego za wmawianie, że Alameda jest winna 16 miliardów dolarów. Ale po naprawieniu dokładnie pokazało, że Alameda nadal jest winna 8 miliardów dolarów. Departament Sprawiedliwości nalegał na niego, aby podał szczegółowe informacje na temat rozmowy, którą odbył na ten temat z SBF.
Po powiedzeniu Bankman-Friedowi, że jest zaniepokojony, Yedida stwierdził, że założyciel FTX wyglądał na zdenerwowanego, mówiąc, że minie od sześciu miesięcy do trzech lat, zanim firma znów stanie się „kuloodporna”.
AUSA: A gdzie byłeś? Yedidia: W tej małej chatce pomiędzy dwoma dziedzińcami. [Chata nie ma ścian] Yedidia: Zapytałem: Ile czasu minie, zanim znów będziemy kuloodporni? AUSA: Co on powiedział? Yedidia: Sześć miesięcy do trzech lat. Wyglądał na zdenerwowanego.
Wystawa DOJ: mokry bar SBF na Bahamach 🍹 (10:XNUMX ET)
Gdy proces rozpoczyna się trzeciego dnia, prokuratura wznawia zeznania Adama Yedidii, bliskiego przyjaciela SBF. Poznali się podczas studiów licencjackich na MIT. Później przez krótki czas pracował jako trader w Alameda Research, a następnie w 3 r. pracował w FTX jako programista. Ale to nie trwało długo.
„Obawiałem się, że jako programista w FTX mogłem nieświadomie napisać kod, który przyczynił się do popełnienia przestępstwa” – Yedidia powiedziała wczoraj na stanowisku świadka. Zrezygnował ze spółki w listopadzie 2022 r. i w zamian za złożenie zeznań uzyskał immunitet od Departamentu Sprawiedliwości.
Dziś pomaga prokuratorom opisać, jak wyglądało życie w firmie na Bahamach i przez pewien czas współlokatorem Sama Bankmana-Frieda. Jednym z dowodów jest zdjęcie przedstawiające mokry bar w wartym 35 milionów dolarów mieszkaniu na Bahamach, w którym SBF mieszkała z ośmioma przyjaciółmi i pracownikami FTX.
Samoloty, samoloty ✈️
W czwartek rano pojawiło się późne zgłoszenie sądowe, które ukazało się w środę, wskazując, że Departament Sprawiedliwości dąży do zajęcia majątku dwa prywatne odrzutowce używany przez Sama Bankmana-Frieda.
Zidentyfikowano oba samoloty jako Bombadier Global 500 lub Bombadier Global Express i Embraer Legacy 600.
„Rząd zajął stanowisko, że oba samoloty podlegają przepadkowi jako własność nabyta za wpływy z oszustwa” – czytamy w dokumencie.
Środa, październik 4
Tymczasem przed budynkiem sądu (2:18 ET)
Podczas gdy sąd miał przerwę na lunch, wpływowiec kryptowalutowy Tiffany’ego Fonga i tak zwany „brat farmaceutyczny” Martin Shkreli zrobił sobie selfie i zaangażował się w trolling na elitarnym poziomie.
Fong był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy opublikowali obszerną publikację rozmowa telefoniczna z SBF po upadku FTX, ponownie nawiązał z nim kontakt, gdy przebywał w areszcie domowym, i ostatecznie odwiedziłem go w domu swoich rodziców w Palo Alto. Narzekanie na jej poziom dostępu, mimo że nie jest powiązana z głównymi publikacjami informacyjnymi, prowadzi do tego New York Post i Daily Mail wywnioskować, że musiała sypiać z SBF.
Tymczasem Shkreli był połową pary badanej w 2020 roku Elle funkcja: Dziennikarz i brat farmaceutyczny.” To dlatego, że w lipcu 2018 r Bloomberg News reporterka Christie Smythe rzuciła pracę, zajmując się przestępczością umysłową, wyprowadziła się z mieszkania, rozwiodła się z mężem i zaczęła spotykać się ze Shkrelim – a wszystko to, gdy ten wciąż odbywał 7-letni wyrok więzienia. On był wydany wcześnie w zeszłym roku, ale utknął w nim kluczowy cytat Smythe’a z profilu: „Może dałem się oczarować mistrzowi manipulacji”.
Krążą pogłoski, że zerwał z nią za pośrednictwem swoich prawników, po tym jak upubliczniła informacje o ich związku na tym samym profilu, gdzie pomyślała, że mógł nią manipulować.
Teraz okazuje się, że proces SBF był dla Fonga i Shkreliego doskonałą okazją do wytknięcia mu tego wszystkiego.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że SBF ukradł miliardy; obrona twierdzi, że transfery do Alamedy były pożyczkami (1:30 ET)
W swoim oświadczeniu wstępnym przed sądem Departament Sprawiedliwości zarzucił Samowi Bankman-Friedowi, że wiedział, że kradnie miliardy klientom, publicznie kłamał, aby zatrzeć ślady, i zwierzał się swojemu najbliższemu kręgowi – z których wielu ma składać zeznania – o tym, że Więc.
Tymczasem obrońcy SBF argumentowali, że pożyczki udzielone Alameda Research nie zostały udzielone w tajemnicy, działał on w dobrej wierze, a tweety dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao na temat tokena FTT, były atakiem, który spowodował upadek FTX.
Jury zostało wybrane (11:30 ET)
Po stwierdzeniu, że ma nadzieję zakończyć dziś rano wybór ławy przysięgłych, sędzia Lewis Kaplan zrobił to dobrze, potwierdzając skład 12 przysięgłych, którzy zadecydują o losie SBF.
Szkic sądu (10:XNUMX ET)
SBF wyjaśnił, jakbyś miał pięć lat
Jeśli 110-letni Sam Bankman-Fried zostanie skazany, grozi mu 31 lat więzienia. Oto bardzo proste podsumowanie tego, jak to wszystko się wydarzyło, od chwili założenia Alameda Research w 2017 r. do powodów, dla których obecnie znajduje się przed sądem.
I dodatkowy kredyt: token wymiany, taki jak FTT, odegrał kluczową rolę w krachu FTX. FTX nie jest jedyną giełdą kryptowalut, która je wydała. Oto, co musisz wiedzieć o tym, jak i dlaczego są używane.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że brak przepisów nie jest wymówką (1:XNUMX ET)
W środę wczesnym rankiem Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) złożył wniosek ws list formalny do sędziego Lewisa Kaplana, aby wyjaśnić, że brak jasnych przepisów dotyczących kryptowalut w USA nie stanowi akceptowalnej obrony dla zarzutów postawionych założycielowi FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi. SBF argumentowało, że przestrzegał przepisów – niezależnie od tego, jak bardzo są one rzadkie i niejasne – ponieważ spółka FTX nie podlegała przepisom w USA
W piśmie podkreślono, że brak konkretnych przepisów nie usprawiedliwia rzekomego sprzeniewierzenia środków. „Fundusze zostały w rzeczywistości sprzeniewierzone” – pisze Departament Sprawiedliwości.
Sprawa toczy się dalej, po zakończeniu selekcji ławy przysięgłych i obie strony przedstawiają swoje mowy wstępne w południowej dzielnicy Nowego Jorku na Manhattanie.
Wtorek, październik 3
Komentarz do procesu późnym wieczorem i tournée po książkach
Podczas wczorajszego wieczoru wywiadu dla All In z Chrisem Hayesem autor Michael Lewis odniósł się do zarzutów postawionych Bankman-Friedowi. Nie ma tam wielkiego zaskoczenia.
Dołącza autor Michael Lewis @chrislhayes. aby omówić „Going Infinite”, nową książkę o oskarżonym dyrektorze ds. kryptowalut Samie Bankmanie-Friedu.
Amerykański autor („The Big Short”, „Moneyball” i „Flash Boys”) spędził 6 miesięcy w SBF, przygotowując się do swojej nowej książki o zdegradowanym potentacie kryptograficznym: „Going Infinite”. Komentarze z wczorajszego wieczoru nawiązują do tego, za co społeczność kryptograficzna już go krytykowała. Na początku tygodnia podczas wywiadu dla „60 minut” stacji CBS powiedział, że FTX to „świetny, prawdziwy biznes".
Potencjalni jurorzy, którzy stracili pieniądze na kryptowalutach, uwolnieni
Kilka osób było usunięty z potencjalnego składu ławy przysięgłych po Voir Dire przesłuchanie ujawniło, że zainwestowali w kryptowalutę i ostatecznie stracili pieniądze. W puli znalazły się także osoby, które pracowały dla banków (w tym powiązanego z kryptowalutami Silvergate Bank), organów nadzoru finansowego i firm inwestycyjnych. Sędzia Lewis Kaplan nawet wypytywał niektórych kandydatów o to, czy oglądali niedzielny odcinek 60 minut w telewizji CBS, w którym w dużej mierze pozytywnie oceniano Sama Bankmana-Frieda.
Jeden z jurorów próbował powiedzieć, że nie rozumie kryptowaluty. Sędzia Kaplan powiedział mu: „Prawdopodobnie masz dużo towarzystwa na tej sali sądowej”.
Sąd odracza rozprawę, nie wybrano ławy przysięgłych
Sąd odroczył rozprawę na ten dzień i chociaż skład ławy przysięgłych został znacznie zmniejszony, ostateczna ława przysięgłych nie została jeszcze wybrana. Proces selekcji będzie kontynuowany jutro i prawdopodobnie zakończy się przed popołudniową przerwą w pracy.
Wśród pytań kierowanych do przysięgłych mających na celu ocenę ich bezstronności lub potencjalnych uprzedzeń, prokuratorzy ujawnili dziś nazwiska niewymienionych wcześniej, ale ważnych graczy w dramacie FTX, którzy mogą zostać wezwani do złożenia zeznań lub zostać wspomniani na rozprawie. Wśród nich byli byli Dyrektor generalny Alamedy Sam Trabucco, o którym nie słyszano publicznie, odkąd odszedł z firmy Sierpień 2022.
SBF pozywa firmę ubezpieczeniową FTX
Wczoraj, przed rozpoczęciem procesu, prawnicy SBF złożył pozew przeciwko Continental Casualty Company (CNA), ubezpieczycielowi udziału własnego w ramach polisy ubezpieczeniowej dyrektorów i urzędników firmy Paper Bird Inc. i spółek powiązanych – w tym FTX. Polityka wyraźnie nakłada na CNA obowiązek pokrycia kosztów obrony poniesionych przez ubezpieczonych, w tym Bankman-Fried.
Bankman-Fried w swoim pozwie utrzymuje, że CNA odmówiła wywiązania się ze swojego umownego mandatu w zakresie pokrycia kosztów jego obrony pomimo wielokrotnych próśb. Po wyczerpaniu ubezpieczenia o wartości 5 milionów dolarów firma jest odpowiedzialna za pokrycie jego kosztów prawnych o wartości do 10 milionów dolarów.
Sama polisa została podpisana i weszła w życie w sierpniu 2022 roku, na kilka miesięcy przed ustąpieniem założyciela FTX i ogłoszeniem upadłości firmy.
Sędzia Lewis Kaplan zwraca się do potencjalnych przysięgłych
Tuż po godzinie 11:10 czasu wschodniego sędzia Lewis Kaplan zapytał potencjalnych przysięgłych, czy jest coś w charakterze sprawy Bankman-Fried, co utrudniałoby im zachowanie uczciwości. Co najmniej XNUMX osób podniosło ręce i zostało przeprosin, Odszyfruj– donosi André Beganksi.
Jeden z jurorów stwierdził, że słyszał o Bankman-Fried z podcastu Joe Rogana.
SBF jest na sali sądowej, nie ma mowy o ugodzie
Jurorzy weszli na salę tuż po godzinie 9:XNUMX czasu wschodniego. Prokuratura stwierdziła, że Bankman-Fried nie otrzymał żadnych propozycji ustosunkowania się do zarzutów, co następnie potwierdził pełnomocnik założyciela FTX.
Źródło:
Zastępca prokuratora USA Nick Roos: Podnieśliśmy tę kwestię wcześniej, jeśli powinny nastąpić rozmowy w sprawie ugody. Odpowiedź brzmiała: nie, więc nie było żadnych propozycji ugody Sędzia Kaplan: Czy to prawda, panie Cohen? Prawnik SBF Cohen: Tak, Wysoki Sądzie. Sędzia Kaplan: Moje pytania zostały zapisane na maszynie
Chociaż nie zostało to jeszcze omówione w sądzie, an zgłoszenie wcześnie rano z zespołu SBF stara się powstrzymać Departament Sprawiedliwości przed wzywaniem klientów FTX w charakterze świadków podczas sprawowania funkcji byłego dyrektora generalnego nieistniejącej już giełdy kryptowalut. Prawnicy Bankman-Fried argumentują, że ofiary, które straciły pieniądze, gdy giełda złożyła wniosek o upadłość, mogły całkowicie źle zrozumieć swoje powiązania z giełdą i w związku z tym wystawić ławę przysięgłych na niekorzyść SBF.
„Subiektywna perspektywa ofiary nie jest odpowiednią miarą do pomiaru istotności” – napisał jego zespół prawny – „szczególnie wtedy, gdy własny pogląd świadka na temat stosunku prawnego z kontrahentem handlowym może być błędny”.
Wybór jury
We wtorek rano przed gmachem sądu w Nowym Jorku, gdzie rozpocznie się wybór ławy przysięgłych do procesu Bankmana-Frieda, zebrały się już tłumy. Urzędnicy sądowi powiedzieli Odszyfruj reporter André Beganki, że nie będzie żadnego „przejścia sprawców” w celu publicznego przyprowadzenia Bankmana-Frieda do gmachu sądu, ponieważ przebywa on już w areszcie.
Sędzia oddalił wniosek od prawników Bankmana-Frieda, aby umożliwić mu zwolnienie z więzienia na czas procesu. O godzinie 9:XNUMX urzędnicy sądowi wpuścili go na salę sądową.
Co warto wiedzieć i czego się spodziewać:
Nota wydawcy: Ten artykuł został pierwotnie opublikowany 3 października, a ostatnia aktualizacja miała miejsce 27 października o godzinie 10:17.
Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.