Amerykańscy prokuratorzy żądają trzech lat więzienia dla CZ – Defianta

Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), grozi potencjalną karą trzech lat więzienia, jeśli Departament Sprawiedliwości USA (DOJ).

The recommendation followed Zhao’s wstawiennictwo guilty in November to a litany of charges including violating anti-money laundering laws and enabling transactions between U.S. individuals and persons in sanctioned jurisdictions.

On April 23, prosecutors wniesiony a sentencing memo recommending that Zhao pay a $50 million fine and serve three years in prison as a result of his November plea.

„Kara pozbawienia wolności wynosząca 36 miesięcy – dwukrotnie przekraczająca górną granicę zakresu zawartego w Wytycznych – odzwierciedlałaby powagę przestępstwa, sprzyjałaby poszanowaniu prawa, zapewniałaby odpowiedni efekt odstraszający i byłaby wystarczająca, ale nie większa niż to konieczne, do osiągnięcia celów kary” stwierdzili prokuratorzy.

„Wyrok w tej sprawie będzie wiadomością nie tylko dla Zhao, ale także dla świata” – napisano w pozwie.

Oficjalne ogłoszenie wyroku Zhao odbędzie się 30 kwietnia, po przesunięciu go z lutego. Od czasu swojej pierwszej rozprawy przed sądem w USA w listopadzie Zhao nie może wrócić do Dubaju, gdzie mieszka jego rodzina.

Tło sprawy

Zhao, którego początkowo poproszono o odsiedzenie maksymalnie 18 miesięcy zgodnie z ugodą, obecnie spotyka się z ostrzejszym stanowiskiem prokuratorów. Departament Sprawiedliwości argumentował, że dalekosiężne konsekwencje działań Zhao uzasadniają dłuższy wyrok.

Departament wskazał na niedociągnięcia Binance w zakresie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które według doniesień umożliwiły przepływ nielegalnych środków z rynków oprogramowania ransomware i darknetu przez giełdę.

„Zakres i konsekwencje niewłaściwego postępowania Zhao były ogromne” – stwierdził Departament Sprawiedliwości, opowiadając się za surowszą karą.

In November, Binance also entered a guilty plea alongside Zhao. The platform zaakceptowany a fine of $4.3 billion and committed to oversight from a court-appointed monitor, who has yet to be named.