Z poniedziałkowego porannego raportu Bloomberga wynika, że amerykańscy urzędnicy badają, czy dyrektorzy operatora stablecoinów Tether dopuścili się oszustwa bankowego.
Według raportuDepartament Sprawiedliwości „bada, czy Tether ukrywał przed bankami, że transakcje były powiązane z kryptowalutami, powiedziały trzy osoby posiadające bezpośrednią wiedzę w tej sprawie, które poprosiły o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter śledztwa”. W raporcie stwierdzono, że śledztwo „koncentruje się na zachowaniach, które miały miejsce wiele lat temu, kiedy Tether znajdował się w początkowej fazie”.
Bloomberg podał, że jedno ze źródeł podaje, że Departament Sprawiedliwości wysłał pisma informujące odbiorców, że są oni celem dochodzenia. „Zawiadomienia sygnalizują, że decyzja o wniesieniu sprawy może wkrótce zostać podjęta, a wyżsi urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości ostatecznie zadecydują, czy zarzuty są uzasadnione” – podaje portal.
Na podstawie raportu Bloomberga nie jest jasne, jakie konkretne postępowanie bada Departament Sprawiedliwości. Jednak raport prokuratora generalnego Nowego Jorku na temat Tethera, opublikowany na początku tego roku, oferuje potencjalną wskazówkę dotyczącą tego, czego szukają śledczy.
Biuro AG, które rozstrzygnięty z Tether i giełdą kryptowalut Bitfinex w lutym, po wieloletnim dochodzeniu, napisał, że „[w] żadnym momencie Tether nie informował swoich klientów ani rynku, że co najmniej od 1 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r. tethery nie były w użyciu fakt nie jest poparty „1 do 1” USD przechowywanym przez Tether na rachunku bankowym. Przeciwnie, fundusze rzekomo zabezpieczające tethery były trzymane na rachunku pod kontrolą jego głównego radcy prawnego, a saldo księgowano jako „należność” od Bitfinex.”
W oświadczeniu opublikowanym po publikacji raportu Bloomberga: powiedział Tether „[t]jego artykuł jest zgodny ze schematem przedstawiania nieaktualnych twierdzeń jako „wiadomości”. Ciągłe wysiłki mające na celu zdyskredytowanie Tethera nie zmienią naszej determinacji, by pozostać liderami społeczności”.
„Tether rutynowo prowadzi otwarty dialog z organami ścigania, w tym z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w ramach naszego zaangażowania na rzecz współpracy, przejrzystości i odpowiedzialności” – kontynuowała firma. „Jesteśmy dumni z naszej roli liderów branży w promowaniu współpracy między przemysłem a władzami rządowymi w USA i na całym świecie. Pozostajemy oddani naszym klientom oraz wiodącej w branży technologii i przejrzystości, które doprowadziły do naszego rozwoju”.
- "
- Konto
- na około
- artykuł
- Bank
- Banki
- Bitfinex
- Bloomberg
- zmiana
- Opłaty
- roszczenia
- społeczność
- Crypto
- wymiana krypto
- Klientów
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- ZROBIŁ
- DoJ
- wymiana
- kierownictwo
- Firma
- oszustwo
- fundusze
- Ogólne
- Rząd
- Wzrost
- HTTPS
- Włącznie z
- przemysł
- śledztwo
- Śledczy
- IT
- PRAWO
- Departament sprawiedliwości
- wiedza
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Doprowadziło
- rynek
- Poniedziałek
- I Love New York
- Oferty
- koncepcja
- Wzór
- Ludzie
- sonda
- raport
- stablecoin
- Zestawienie sprzedaży
- Technologia
- Pęta
- transakcje
- Przezroczystość
- nas
- Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
- us
- USD
- KIM
- świat
- rok
- lat