Prokuratorzy w Stanach Zjednoczonych ubiegają się o długą kadencję dla dyrektora w sprawie dotyczącej równoległego bankowości kryptograficznej, która toczy się od pięciu lat. 18 kwietnia prokurator okręgowy USA Damian Williams złożył wniosek przed wydaniem 20 kwietnia wyroku Reginalda Fowlera.
W 2019 roku Fowler, były mniejszościowy właściciel franczyzy Minnesota Vikings NFL, został aresztowany i oskarżony o oszustwa bankowe, nielegalne przelewy pieniężne i spisek mający na celu udział w praktykach równoległego systemu bankowego w związku z jego rzekomym prowadzeniem nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.
Williams w imieniu rządu żąda wyroku co najmniej siedmiu lat więzienia. Zaproponował jednak karę od 15 do 20 lat, aby oddać wagę przestępstwa. W 2018 roku Fowler założył Global Trading Solutions (GTS) pod egidą Crypto Capital Corp z siedzibą w Panamie, oskarżanego cienistego banku kryptowalut.
Został oskarżony o oszukiwanie instytucji finansowych i działanie jako niezarejestrowany przekaznik pieniędzy. Rzekomo świadczy usługi równoległego systemu bankowego dla wielu giełd kryptowalut, w tym Bitfinex, Binance, CEX.io i QuadrigaCX, za pośrednictwem Crypto Capital.
Według petycji GTS i Crypto Capital przetworzyły transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 750 milionów dolarów w okresie od lutego do października 2018 r., zapewniając nielicencjonowanym firmom zajmującym się kryptowalutami nielegalny dostęp do amerykańskiego systemu bankowego.
Dyrektor generalny Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, został aresztowany w 2019 roku pod zarzutem prania pieniędzy i udziału w kolumbijskim kartelu narkotykowym. Crypto Capital odegrało ważną rolę w sprawie sądowej dotyczącej nieujawnienia przez Bitfinex straty 850 milionów dolarów w gotówce klientów. W lutym 2022 roku firmy zostały zmuszone do zapłacenia kar cywilnych w wysokości 18.5 mln dolarów i zaprzestania działalności handlowej w Nowym Jorku.
W 2020 roku Fowler nie przyznał się do wszystkich zarzutów i został zwolniony za kaucją w wysokości 5 milionów dolarów; ale w kwietniu 2022 r. ponownie przyznał się do winy. „Reginald Fowler popełnił poważne przestępstwa” – podsumował Williams, gdy zbliżała się data wyroku. Jedynie znaczny okres pozbawienia wolności, wynoszący co najmniej 84 miesiące, może odzwierciedlać tę powagę, sprzyjać przestrzeganiu prawa i zapewniać skuteczny efekt odstraszający”. Fowler zwrócił się o sześciomiesięczne opóźnienie we wrześniu 2022 r., powołując się na poważną dolegliwość medyczną.
Wielka Brytania może mieć regulacje dotyczące kryptowalut w ciągu roku,
Osiem najważniejszych niezbędnych funkcji, w których należy szukać
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Wybijanie przyszłości w Adryenn Ashley. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :ma
- :Jest
- 20 roku
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- dostęp
- oskarżony
- awansować
- Wszystkie kategorie
- rzekomy
- rzekomo
- i
- kwiecień
- SĄ
- aresztowany
- AS
- At
- adwokat
- Bank
- Bankowość
- system bankowy
- pomiędzy
- binance
- Świat Bitcoinów
- Bitfinex
- obligacja
- kapitał
- walizka
- Gotówka
- Kategoria
- ceo
- CEX
- CEX.IO
- wymiana pieniędzy
- naładowany
- Opłaty
- CO
- zobowiązany
- Firmy
- zawarta
- połączenie
- Spisek
- Corp
- mógłby
- Boisko
- sprawa sądowa
- Zbrodnie
- Crypto
- firmy kryptograficzne
- Regulacja Crypto
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- klient
- Damiana Williamsa
- Data
- opóźnienie
- ZROBIŁ
- Ujawniać
- dzielnica
- lek
- Efektywne
- zobowiązany
- Wymiana
- wykonawczy
- Brak
- Korzyści
- luty
- budżetowy
- Instytucje finansowe
- Firma
- firmy
- W razie zamówieenia projektu
- Dawny
- Sprzyjać
- Założony
- oszustwo
- FTX
- Globalne
- Rząd
- powaga
- winny
- orzeczenie winy
- Have
- he
- Jednak
- HTTPS
- Nielegalny
- ważny
- in
- uwięzienie
- Włącznie z
- instytucje
- Zaangażowanie
- więzienie
- Pranie
- Lee
- Popatrz
- od
- Może..
- medyczny
- milion
- mniejszość
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- Przekazy Pieniężne
- miesięcy
- wielokrotność
- Piżmo
- Must-have
- Nowości
- I Love New York
- NFL
- NFT
- Przestrzeń NFT
- październik
- of
- Oficjalnie
- on
- działanie
- operacje
- zamówienie
- koniec
- właściciel
- Zapłacić
- okres
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- grał
- zarzut
- praktyki
- Obrobiony
- zaproponowane
- zapewniać
- zapewnia
- że
- QuadrigaCX
- Regulacja
- wydany
- reprezentować
- zażądać
- Rola
- RZĄD
- s
- poszukuje
- Poszukuje
- wyrok
- wrzesień
- poważny
- Usługi
- siedem
- Shadow
- znaczący
- Rozwiązania
- Typ przestrzeni
- Zjednoczone
- składane
- SWIFT
- system
- TAG
- że
- Połączenia
- ich
- Przez
- do
- Handel
- transakcje
- transfery
- nas
- dla
- Zjednoczony
- United States
- niezarejestrowany
- us
- Prokurator
- WETERYNARZ
- Wikingowie
- Williams
- w
- w ciągu
- rok
- lat
- zefirnet