Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych nakłada permanentny zakaz i karę wobec PaxForex

9 lipca Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) ogłosił że amerykański sąd federalny nałożył stały zakaz i karę na platformę handlową PaxForex. Firma z St-Vincent prowadzona przez Laino Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został oskarżony o hosting nielicencjonowanych lewarowanych aktywów kryptograficznych w 2020 roku.

PaxForex zakaz działalności w USA przez sąd federalny

Według wyroku sędziego Davida Hittnera Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu, PaxForex jest na stałe zbanowany handel, pozyskiwanie i rejestracja w USA. Ponadto Laino Group, firma stojąca za PaxForex, zapłaci karę cywilną w wysokości 374,864 XNUMX USD.

Sprawa dotyczy skargi złożonej 24 września 2020 r., która oskarżyła PaxForex o zaangażowanie się w „nielegalne, pozagiełdowe transakcje na Ether, Litecoin i Bitcoin, oprócz metali szlachetnych i waluty obcej z klientami detalicznymi na zasadzie lewarowania, depozytu zabezpieczającego lub finansowania.” Według sędziego Davida Hittnera lewarowane operacje kryptograficzne platformy transakcyjnej naruszyły ustawę o giełdzie towarowej (CEA), ponieważ nie udało się zarejestrować w CFTC. 

CFTC i Federalne Biuro Śledcze współpracowały, aby wnieść oskarżenie przeciwko PaxForex we wrześniu ubiegłego roku po przejęciu nazwy domeny firmy.

CFTC ostrzega inwestorów przed niezarejestrowanymi firmami

Wniesienie zarzutów przeciwko PaxForex było znaczącą wygraną dla władz, ponieważ firma nie utrzymywała fizycznej obecności w USA. Jednak to nie powstrzymało go od działania jako sprzedawca prowizji futures (FCM), który pozwalał ludziom w USA i innych krajach na handel kryptowalutami i innymi aktywami.

Poza pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w przypadku PaxForex, Stany Zjednoczone wymagają od firm oferujących obrót instrumentami pochodnymi i kontraktami terminowymi rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd(SEK). Również przepisy prawa wskazują, że transakcje tego rodzaju powinny być dokonywane za pośrednictwem giełdy rejestrowanej.

W następstwie tego incydentu CFTC wezwał ludzi do weryfikacji rejestracji firmy w regulatorze. Według CFTC inwestorzy muszą zbadać status prawny firmy, aby uniknąć przekazywania środków niezarejestrowanych podmiotom. Konsumenci mogą łatwo znaleźć informacje o statusie rejestracji firmy lub osoby fizycznej na stronie internetowej National Futures Association (NFA).